03.04.2017
Справа № 522/19855/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/5713/17
03 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Згідно клопотання ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №4201610000000236 від 19.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2014-2016 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили грошові кошти при розробці Стрілкового родовища, Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області, постачанні видобутого природного газу в порушення вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» до Глібівського підземного газового сховища, розташованого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чим завдали майнової шкоди державним інтересам більш ніж на 170 млн. грн.
Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють спільну діяльність (договір № 272-14 від 05.03.2014) з розробки Стрілкового родовища, яке розташоване на території Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області на підконтрольній Україні території, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
У той же час, Стрілкове родовище не має підключення до газотранспортної системи (ГТС) України, а видобутий газ використовується для потреб споживачів тільки Генічеського району Херсонської області,а решта перекачується до газотранспортної системи Автономної Республіки Крим - до Глібовського підземного сховища газу.
Під час проведення 26.10.2016 обшуку в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено копію договору про спільну діяльність № 272-14, що укладений 05.03.2014 міжПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з договору про спільну діяльність № 272-14, сторона 2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вносить у спільну діяльність право користування об'єктами ІНФОРМАЦІЯ_5 , а сторона 1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вносить у спільну діяльність грошовий внесок в розмірі 71 640 000,00 гривень.
Під час досудового розслідування призначено проведення судово-економічного дослідження, у зв'язку з яким до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло клопотання експерта ОСОБА_4 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання дослідження.
Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається необхідність отримання відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які будуть використані при проведенні судово-економічного дослідження.
Враховуючи зазначене, для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати документи які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення тимчасового доступу до них, так як іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою недопущення зміни та знищення документів, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що дозволи та інші документи на використання надр Стрілкового та Архангельського газових родовищ а саме: звіти про незалежну оцінку ринкової вартості права користування, виконаної суб'єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на 03.03.2014; протоколи комітету із спільної діяльності, за період з 05.03.2014 по 31.12.2016; накази про облікову політику, що стосується спільної діяльності за період з 05.03.2014 по 31.12.2016; щоквартальні та щорічні оборотно-сальдових відомостей, що стосуються спільної діяльності за період з 05.03.2014 по 31.12.2016; бухгалтерські регістри в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, картки, тощо) у яких відображено реалізацію (транспортування) природного газу із ІНФОРМАЦІЯ_7 та облік внесків у спільну діяльність (у розрізі внесків), що стосуються спільної діяльності, за період з 05.03.2014 по 31.12.2016; фінансові звітності з пояснювальними записками (щоквартальні та річні) що стосується спільної діяльності, за період з 05.03.2014 по 31.12.2016; дозволи та інші документи щодо проведення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються періоду з 1.01.2013 по 22.03.2017; накази про облікову політику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується періоду з 01.01.2013 по 22.03.2017; щоквартальні та щорічні оборотно-сальдові відомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 22.03.2017; щоквартальні та щорічні фінансові звітності з пояснювальними записками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по 22.03.2017; висновки незалежних аудиторів щодо фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 22.03.2017; акти ревізійної комісії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по 22.03.2017; протоколи наглядової ради, щодо підписання договору про спільну діяльність № 272-14 від 05.03.2014; документи, що містять відомості про власників акцій більш 10 % від статутного фонду, станом на 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016; документи, що містять розшифровки необоротних активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх зносу (по об'єктно) станом на 31.12.2013, 01.03.2014, 31.03.2014; статистична звітності, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку, які знаходяться у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого, прокурора, оперативним підрозділам Головного управління КЗЕ СБУ, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- дозволи та інші документи, на використання надр Стрілкового та Архангельського газових родовищ;
- звітів про незалежну оцінку ринкової вартості права користування, виконаної суб'єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », станом на 03.03.2014;
- протоколів комітету із спільної діяльності, за період з 05.03.2014 по 31.12.2016;
- наказів про облікову політику, що стосується спільної діяльності за період з 05.03.2014 по 31.12.2016;
- щоквартальних та щорічних оборотно-сальдових відомостей, що стосуються спільної діяльності за період з 05.03.2014 по 31.12.2016;
- бухгалтерських регістрах в розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, картки, тощо) у яких відображено реалізацію (транспортування) природного газу із ІНФОРМАЦІЯ_7 та облік внесків у спільну діяльність (у розрізі внесків), що стосуються спільної діяльності, за період з 05.03.2014 по 31.12.2016;
- фінансової звітності з пояснювальними записками (щоквартальні та річні) що стосується спільної діяльності, за період з 05.03.2014 по 31.12.2016;
- дозволів та інших документах щодо проведення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються періоду з 1.01.2013 по 22.03.2017;
- наказів про облікову політику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується періоду з 01.01.2013 по 22.03.2017;
- щоквартальних та щорічних оборотно-сальдових відомостях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 22.03.2017;
- щоквартальних та щорічних фінансових звітностях з пояснювальними записками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по 22.03.2017;
- висновків незалежних аудиторів щодо фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 22.03.2017;
- актів ревізійної комісії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по 22.03.2017;
- протоколів наглядової ради, щодо підписання договору про спільну діяльність № 272-14 від 05.03.2014;
- документів, що містять відомості про власників акцій більш 10 % від статутного фонду, станом на 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016;
- документів, що містять розшифровки необоротних активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх зносу (по об'єктно) станом на 31.12.2013, 01.03.2014, 31.03.2014;
- статистичної звітності, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: