1Справа № 335/4326/17 1-кс/335/2956/2017
07 квітня 2017 року м. Запоріжжя.
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001844, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016080060001844 від 26.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Управління акціонерними товариствами - підприємствами державного сектору економіки здійснюється відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об'єктами державної власності».
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.
Корпоративні права держави у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був включений до переліку об'єктів, що підлягають приватизації у 2017 році.
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ході ведення господарської діяльності мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору підряду № ЗАлК-Д-2016-239 від 12.09.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало роботи по демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн. Вартість робіт згідно вказаного договору становила 20 130 120, 00 грн.
Обставин вчинення кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до схеми по розкраданню майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , карткових та розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.12.2015 року по 01.04.2017 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 року по 01.04.2017, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , карткових та розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.12.2015 року по 01.04.2017 із зазначення дати відкриття/закриття, номеру рахунку (картки), типу рахунку, назви валюти тощо;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 року по 01.04.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.05.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1