Дата документу 05.04.2017
Справа № 334/2152/17
Провадження № 1-кс/334/572/17
05 квітня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42016081050000037 від 12.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про призначення позапланової виїзної ревізії, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2016 на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , Запорізької місцевою прокуратурою №3 розпочате досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, службовими особами районної адміністрації Запорізькою міської ради по Дніпровському району за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК", відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016081050000037 від 12.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
13.11.2016 досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому відділу Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2016, за результатами проведення відкритих конкурсних торгів на надання послуг: «ДК 016:2010 код 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (ДК 021:2015 код 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (ліквідація стихійних звалищ)), кількістю 5600,00 тонн, районною адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району, в особі голови ОСОБА_5 , з переможцем торгів ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" ЄДРПОУ 23855037, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №29-П, терміном до 31.12.2016 на суму 1 299 312,00 гривень.
На теперішній час, ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" проведено роботи з утилізації сміття та ліквідації стихійних звалищ на території Дніпровського району м. Запоріжжя, відповідно до умов договору №29-П, а грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" в повному обсязі.
Під час проведення досудового розслідування, в ході огляду стихійних звалищ по вул. Звенигородська та вул. Піщана м. Запоріжжя встановлено, що показники кількості утилізованого сміття є завищеними, у зв'язку з тим, що послуги не надавались у повному обсязі, про що свідчить фактичне перебування сміття на вказаних земельних ділянках Дніпровського району м. Запоріжжя.
На теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" за попередньою змовою з службовими особами районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили привласнення, заволодіння, частини бюджетних коштів, які виділені на утилізацію сміття, в результаті чого спричинено матеріальні збитки.
В ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" утилізує сміття на полігон твердих побутових відходів №1 ТОВ «Умвельт-Запоріжжя». Згідно з отриманих даних з ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» в період з 15.07.2016 р. по 22.12.2016 р. підприємством ТОВ «ЕК «Гранік» всього було передано на утилізацію 7450 т. сміття, з урахуванням 5600 тонн сміття яке вивезено з Дніпровського району м. Запоріжжя та інших суб'єктів господарювання, з якими постійно співпрацює ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК". Одним із зазначених суб'єктів являється районна адміністрація ЗМР по Заводському району, якій ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" надавались послуги щодо утилізації сміття на підставі договору № 117 від 09.11.2016, обсягом 850 тонн, в період з 09.11.2016 до 31.12.2016.
Згідно відомостей, отриманих з Державної фіскальної служби України щодо податкових зобов'язань ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК", було встановлено що дане підприємство обслуговує великий обсяг юридичних та фізичних осіб, надаючи послуги зі збору та утилізації сміття. Проаналізувавши данні відомості встановлено, що в період з 01.01.2016 по 31.06.2016, середньомісячний обсяг сміття, яке ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" збирає для подальшої утилізації, складає близько 1200 тон на місяць.
Загальна кількість сміття, вивезеного в період з 15.07.2016 по 31.12.2016 на полігон №1 ТОВ «Умвельт-Запоріжжя», з урахуванням послуг за договорами №29-П та №117 становить 6450 т. сміття.
Враховуючи вищевикладені попередні розрахунки, наявні об'єктивні підстави вважати, що посадові особи ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" завищили обсяги виконаних робіт наданих за умовами договору № 29-п від 15.07.2016р.
Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно провести позапланову ревізію районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району по питанням законності укладання та виконання договору №29-П від 15.07.2016 року укладеного між районною адміністрацією ЗМР по Дніпровському району з ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" ЄДРПОУ 23855037, з надання послуг: «ДК 016:2010 код 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (ДК 021:2015 код 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (ліквідація стихійних звалищ)). Ревізією буде встановлено чи були додержані норми законодавства України при укладанні та виконанні договору з надання зазначених послуг, встановлені посадові особи, установи, які винні у незаконних діях.
Слідчий і прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії районної адміністрації ЗМР по Дніпровському району.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та призначити позапланову виїзну ревізію районної адміністрації ЗМР по Дніпровському району по питанням законності укладання та виконання договору №29-П від 15.07.2016 року укладеного між районною адміністрацією ЗМР по Дніпровському району з ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" ЄДРПОУ 23855037, з надання послуг: «ДК 016:2010 код 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (ДК 021:2015 код 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (ліквідація стихійних звалищ)).
Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).
Згідно ч.1 ст. 4 Закону інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.
Згідно ч.1 ст.8 Закону орган державного фінансового контролю здійснює державний фінансовий контроль та контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів.
Частиною 6 ст.11 Закону передбачено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Керуючись ст.93 КПК України, ст.1, ч.1 ст.4, ч.1 ст.8, ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд-
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про призначення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні №42016081050000037 - задовольнити.
Призначити позапланову виїзну ревізію районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району, яка розташована за адресою м. Запоріжжя, вул. Бородінська б.1-А,по наступним питанням:
1.Дотримання норм законодавства України при укладанні договору №29-П від 15.07.2016 року укладеного між районною адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району, в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" ЄДРПОУ 23855037, в особі директора ОСОБА_6 ?
2.Дотримання норм законодавства України при виконанні договору №29-П від 15.07.2016 року укладеного між районною адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району, в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" ЄДРПОУ 23855037, в особі директора ОСОБА_6 .?
3.Проведення зустрічної звірки у ТОВ "Екотехнологічна компанія "ГРАНІК" ЄДРПОУ 23855037 з питань достовірності обсягів та вартості наданих послуг за договором №29-П від 15.07.2016 року?
Проведення виїзної позапланової ревізії доручити спеціалістам Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.
Встановити строк проведення ревізії з 10 квітня 2017 року протягом 15 робочих днів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1