Ухвала від 07.04.2017 по справі 757/19800/17-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19800/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017110000000156, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно, квартири та нежитлові приміщення, які знаходяться в багатоквартирному будинку, розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

- нежитлові приміщення за № 203, № 204, № 209 та № 218, а також квартири за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 та АДРЕСА_30 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

- квартиру за АДРЕСА_31 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ;

- квартиру АДРЕСА_32 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ;

- квартиру за АДРЕСА_33 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ;

- квартиру за АДРЕСА_34 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ;

- нежитлове приміщення за АДРЕСА_35 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ;

- нежитлові приміщення за № 206, № 212 та 213, а також квартири за АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 та АДРЕСА_63 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_11 ;

- квартиру за АДРЕСА_64 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_12 ;

- квартиру за АДРЕСА_65 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_13 ;

- квартиру за АДРЕСА_66 та АДРЕСА_67 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_14 ;

- квартиру за АДРЕСА_68 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_15 ;

- квартири за АДРЕСА_69 та АДРЕСА_70 , а також нежитлові приміщення за АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_16 ;

- нежитлове приміщення за АДРЕСА_74 , та на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

- квартиру за АДРЕСА_75 , та на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_23 ;

- квартиру за АДРЕСА_76 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_24 ;

- квартиру за АДРЕСА_77 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_25 ;

- квартиру за АДРЕСА_78 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_26 ;

- квартиру за АДРЕСА_79 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_27 ;

- квартиру за АДРЕСА_80 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_28 ;

- нежитлове приміщення за АДРЕСА_81 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_29 ;

- нежитлове приміщення за АДРЕСА_82 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_30 ;

- квартиру за АДРЕСА_83 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_31 ;

- квартиру за АДРЕСА_84 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_32 ;

- квартиру за АДРЕСА_85 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_33 ;

- квартиру за АДРЕСА_86 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_34 ;

- квартиру за АДРЕСА_87 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_35 ;

- квартиру за АДРЕСА_88 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_31 ;

- квартиру за АДРЕСА_89 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_36 ;

- квартиру за АДРЕСА_90 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_37 ;

- квартиру за АДРЕСА_91 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_38 ;

- квартиру за АДРЕСА_83 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_39 ;

- квартиру за АДРЕСА_92 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_40 , шляхом заборони відчуження та розпорядження ними.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000156 від 18.03.2017 за фактом придбання права на майно засновників та членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА» ОСОБА_41 та ОСОБА_42 шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2012 ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 створено обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА», головою якого обрано ОСОБА_47 .

Згідно п. 3.2 Статуту вказаного кооперативу засновники кооперативу є також його учасниками.

В подальшому, 04.06.2013 до складу засновників та членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА» включено ОСОБА_48 та ОСОБА_49 після чого затверджено нову редакцію Статуту кооперативу.

Цього ж дня, 04.06.2013 між членами та засновниками кооперативу, а саме ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ОСОБА_46 укладено Кооперативний договір про порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та закріплення за ними паїв у обслуговуючому кооперативі «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА», згідно якого кожен із членів кооперативу повинен був внести пайовий внесок у сумі чотири мільйони п'ятсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень. Разом з цим, даний договір не передбачав закріплення за кожним членом кооперативу конкретних об'єктів нерухомості (паїв), які б відповідали внесеному внескові.

В подальшому, ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , в рахунок пайового внеску (паю) кооперативу внесено грошові кошти в сумі 480 (чотириста вісімдесят) тисяч гривень, та виготовлено проектну документацію на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , вартістю 200 (двісті) тисяч доларів США.

Разом з цим, 30.03.2015, в порушення вимог п. 12.10 Статуту обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА», проведено загальні збори членів вказаного кооперативу, на яких були відсутні ОСОБА_50 та ОСОБА_51 та за результатами якого прийнято рішення про затвердження нового складу членів кооперативу, до якого увійшли лише ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (дошлюбне прізвище ОСОБА_54 ), ОСОБА_48 та ОСОБА_55 .

В подальшому, 22.04.2015 члени кооперативу, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (дошлюбне прізвище ОСОБА_54 ), ОСОБА_48 та ОСОБА_49 зареєстрували у реєстраційній службі Бучанського міського управлення юстиції новий статут обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА», згідно якого ОСОБА_50 та ОСОБА_51 як засновники та члени кооперативу не значили.

Після цього, 27.06.2015 на загальних зборах членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА»», прийнято рішення щодо розподілу об'єктів нерухомості та міни внесків (паїв) на квартири і нежитлові приміщення, після чого 29.06.2015 між обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА» в особі голови ОСОБА_49 та членами кооперативу, а саме ОСОБА_43 , ОСОБА_56 (дошлюбне прізвище ОСОБА_54 ), ОСОБА_48 та ОСОБА_49 укладено договори міни паю на об'єкти нерухомості, згідно яких:

- ОСОБА_57 обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА» передав об'єкти нерухомості, які розташовані в житловому будинку АДРЕСА_1 , а саме квартири за АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_94 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_95 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_96 та нежитлові приміщення за № 209, АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 ;

- ОСОБА_49 обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА» передав об'єкти нерухомості, які розташовані в житловому будинку АДРЕСА_1 , а саме квартири за АДРЕСА_99 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_107 , та нежитлові приміщення за № 207, АДРЕСА_108 ;

- ОСОБА_48 обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА» передав об'єкти нерухомості, які розташовані в житловому будинку АДРЕСА_1 , а саме квартири за АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_110 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_111 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_60 , та нежитлові приміщення за АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 , АДРЕСА_119 ;

- ОСОБА_58 обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА» передав об'єкти нерухомості, які розташовані в житловому будинку АДРЕСА_1 , а саме квартири за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_120 , АДРЕСА_121 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_122 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_123 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_124 , АДРЕСА_125 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_126 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_127 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_29 , та нежитлові приміщення за АДРЕСА_128 , АДРЕСА_129 , АДРЕСА_130 .

В подальшому, вказані об'єкти нерухомого майна ОСОБА_43 , ОСОБА_56 (дошлюбне прізвище ОСОБА_54 ), ОСОБА_48 та ОСОБА_49 були переоформленні на їхніх родичів та інших осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 83743184 від 29.03.2017 встановлено, що нежитлові приміщення № 203, № 204, № 209 та № 218, а також квартири за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 та АДРЕСА_30 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ;

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 83784403 від 29.03.2017 встановлено, що нежитлові приміщення за № 206, № 212 та 213, а також квартири за АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 та АДРЕСА_63 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 ;

Підставою для арешту зазначених в клопотанні об'єктів нерухомого майна (квартир та нежилих приміщень) є сукупність зібраних органом досудового розслідування доказів, які вказують не незаконність дій ОСОБА_59 , ОСОБА_60 (дошлюбне прізвище ОСОБА_54 ), ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , з приводу виключення з числа засновників та членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КАМПА»» ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , та придбання в подальшому права на об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення), право власності на які повинно було перейти останнім, оскільки ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , будучу членами вищевказаного кооперативу внесли пайовий внесок (пай) в сумі 480 (чотириста вісімдесят) тисяч гривень, та виготовили проектну документацію на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , вартістю 200 (двісті) тисяч доларів США.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що зазначені об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення) є доказом злочину.

Метою накладення арешту на вказані в клопотанні об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення) є збереження їх реального теперішнього стану, з метою подальшого їх використання під час проведення відповідних експертиз та для забезпечення реальної слідової картини скоєння злочину, а також для унеможливлення спотворення або ж подальшого їх псування. Окремою метою накладення арешту є надання органу досудового розслідування реальної можливості для встановлення нанесених злочином збитків шляхом проведення відповідних експертиз. Крім того, метою накладення вказаного арешту є й унеможливлення проведення цивільно-правових дій відносно вказаних вище об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення), а саме - їх дарування, продажу, міни, тощо.

Крім того, слідчий зазначає, що вищевказані об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення) можуть містити сліди скоєння злочину, які мають значення для подальшого досудового розслідування у зв'язку із чим, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є доказом, предметом вчинення кримінального правопорушення, здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони розпоряджатись означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017110000000156 - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42017110000000156 арешт на нерухоме майно, квартири та нежитлові приміщення, які знаходяться в багатоквартирному будинку, розташованому в АДРЕСА_1 , а саме: