печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18582/17-к
07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з січня 2015 року по серпень 2016 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими співучасниками злочину, використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи коштами наступних громадян - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 і ОСОБА_30 , що підлягали виплаті останнім через банки-агенти ІНФОРМАЦІЯ_10 , по банківських вкладах банків, визнаних неплатоспроможними на загальну суму 2 941 876,83 грн. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів, в іншій частині клопотання відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на здійснення виплат вкладним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 від 20.06.2014 №1, від 20.06.2015 №1 та інших із зазначеного приводу; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 від 20.06.2014 № 1 та інших з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 2014-2016 р.р., з додатками та доповнення до них, реєстрами вкладників до них, актів прийому-передачі тощо; інформацію про номери рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також рух коштів по вказаних рахунках (в електронному або паперовому виді) з розшифровкою призначення платежу, контрагента, сум, даних отримувача, на які в період часу з 01.01.2014 по 01.09.2016 надходили кошти з ІНФОРМАЦІЯ_10 для виплати вкладникам банків згідно з договорами на здійснення виплат вкладним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та зокрема вкладникам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_29 ) та ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_30 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_31 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_32 ); документів на відкриття та обслуговування рахунків, а також банківських платіжних карток на ім'я клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_58 , ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_62 , ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_45 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, анкет, договорів на відкриття рахунків, відомостей про залишок коштів на вказаних рахунках, а також про рух коштів по кожному рахунку окремо на паперовому та електронному носію із зазначенням інформації щодо дат, місць та сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента і та інше), призначення платежу, а також касових чеків, видаткових ордерів на отримання готівкових коштів через касу банківських відділень, за період часу з дня відкриття рахунків по день виконання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_66 , ОСОБА_21 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_23 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_15 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_13 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 .
Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/18582/17-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
07.04.2017р.