печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10446/17-к
03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016000000000137, -
22.02.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів офіційних документів щодо встановлення, введення в дію, порядку користування на підприємствах - відокремлених підрозділах, які увійшли до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронної бази програмного забезпечення АСБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх копіювання; документів щодо отримання та витрат виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до реорганізації - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») корпусів редукторів верхніх та нижніх для редукторів моторних колісних пар електропоїздів, всіх інших запасних частин, які зберігаються у електронній базі програмного забезпечення АСБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.02.2017, а також можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) шляхом копіювання на електронний носій.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000137 від 11.05.2016 за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими суб'єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2 та 366 ч. 2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо постачання останніми товару: деталей, запчастин до електропоїздів, електротехнічне обладнання, спецодягу та засобів індивідуального захисту, які в свою чергу показували, що придбали зазначений товар у ряда субєктів-господарської діяльності. Однак, зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму.
Таким чином, при поставці товарів на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до первинних бухгалтерських документів за 2014-2015 років недостовірні дані щодо поставки товарів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та іншими суб'єктами господарювання - підприємствами з ознаками фіктивної діяльності, які ніяких товарів фактично не поставляли, що дало їм змогу ухилитися від сплати податків та обготівкувати державні кошти підприємства в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 у грудні 2015 року, працюючи на посаді заступника начальника депо з ремонту виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, вчинив зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.
Так, перебуваючи у грудні 2015 року (точна дата слідством не встановлена) у денний час на території виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у порушення своїх службових обов'язків, використовуючи владу і службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у вигляді грошових коштів, достовірно знаючи про відсутність поставки вказаним підприємством корпусів редукторів, усвідомлюючи, що контроль за організацією та якістю ремонту МРВС покладено на нього, діючи умисно, ОСОБА_5 підписав та надав для затвердження начальнику виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційний документ - акт № 2 з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями про використання при виконанні ремонтів ПР-2, ПР-3, случайних ремонтів моторвагонного рухомого складу корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт. загальною вартістю 545280 грн., які нібито поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ.
В подальшому зазначений акт № 2 30.12.2015 затверджений в.о. начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та переданий до бухгалтерії підприємства, що стало підставою для списання корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ.
Згідно з платіжним дорученням від 26.04.2016 № 145 регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перераховано грошові кошти у сумі в сумі 545 280 грн. як оплату за поставлені за договором від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ корпуси редукторів.
Водночас у ході огляду вагонів, на які відповідно до акта від 30.12.2015 № 2 встановлені корпуси редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно з договором поставки від 30.11.2015
№ ПЗ/НХ-151997/НЮ, виявлена їх відсутність.
У зв'язку зі списанням актом від 30.12.2015 № 2 корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ, заподіяно матеріальної шкоди (збитків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 545 280 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив зловживання владою і службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою влади і службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, - кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
Одночасно, за вказаних обставин, діяннями які виразилися у підписанні завідомо неправдивого документу - акту від 30.12.2015 № 2 списання корпусів редукторів верхніх та нижніх для редуктора моторної колісної пари електропоїзда в кількості 8 шт., які нібито поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відповідно до договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ, ОСОБА_5 працюючи заступником начальника депо з ремонту виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто злочин передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.
18.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Таким чином у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи в електронному вигляді, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а саме: документи щодо руху корпусів редукторів верхніх та нижніх для редукторів моторних колісних пар електропоїздів, а також документи щодо постачання та витрат запасних частин виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до реорганізації - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які зберігаються у електронній базі програмного забезпечення АСБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.02.2017.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та вилучити їх (здійснити виїмку) шляхом копіювання на електронний носій, неможливо об'єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема обставини вчинення ОСОБА_5 та іншими особами зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, інших злочинів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016000000000137 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів офіційних документів щодо встановлення, введення в дію, порядку користування на підприємствах - відокремлених підрозділах, які увійшли до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронної бази програмного забезпечення АСБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх копіювання; документів щодо отримання та витрат виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до реорганізації - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») корпусів редукторів верхніх та нижніх для редукторів моторних колісних пар електропоїздів, всіх інших запасних частин, які зберігаються у електронній базі програмного забезпечення АСБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 01.02.2017.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10446/17-к
Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
03.03.2017