печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16212/17-к
30 березня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах потерпілого Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів,
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва та просив надати доступ до документів, а саме матеріалів виконавчого провадження № 51554484 відкритого на підставі ухвали Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року за № 911/3795/15, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Адвокат посилався на таке: Печерським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016100060005303 відомості про яке 09.08.2016 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Так, 28.03.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено кредитний договір № 10-0604/101к. У зв'язку з невиконанням умов кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість в сумі 75 950 665 грн. 04 коп. з яких:
50 866 791 грн. 85 коп. сума основної заборгованості відповідно до кредитного договору № 10-0604/101к від 28.03.2006 року,
2 941 089 грн. 71 коп. прострочені проценти,
276 235 грн. 06 коп. строкові проценти,
19 176 017 грн. 38 коп. сума пені за несвоєчасне повернення кредиту,
843 грн. 49 коп. пеня за несвоєчасну сплату процентів,
1 400 578 грн. 85 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення кредиту,
21 553 грн. 02 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення процентів,
791 555 грн. 68 коп. сума договірної санкції у розмірі 0,00278 %.
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуло вказану заборгованість, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду було подано позов про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 75 950 665 грн. 04 коп.
21.06.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також було подано до судузаяву про вжиття заходів забезпечення позову, а саме накласти арешт на грошові кошти відповідача, що знаходяться на рахунках в будь-яких фінансових установах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах ціни позову та суми заборгованості відповідно до висновку експерта № 2278/15-45 від 31.03.2016 року за результатами проведення судово-економічної експертизи, а саме: 15 257 341 грн. 00 коп. та 2 598 187 дол. 21 цент США (що еквівалентно 54 795 461 грн. 67 коп.), що разом складає заборгованість 70 052 803 грн. 53 коп.
Під час судового засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: на рахунку № НОМЕР_2 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 26002650119346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп. та перевищує суму заявлених позовних вимог у даній справі.
З огляду на подану довідку представник відповідача просив суд, у випадку задоволення заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, накласти арешт саме на вищевказані рахунки з метою недопущення блокування усіх оборотних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зупинки роботи підприємства.
За результатами розглядуухвалою Господарського суду Київської області заява Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково та прийнято заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄЛРПОУ НОМЕР_5 ) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.
Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення та набрання законної сили, а саме з 23.06.2016 року.
04.07.2016 року постановою старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ухвали судувід 23.06.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.
В рамках вказаного виконавчого провадження постановою про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.
Для виконання постанови про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано доручення старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , складене в межах примусового виконання виконавчого провадження № 51554484 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться на р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461, 67 грн.
За вказаним доручення було отримано відповідь разом з додатками, а саме: постанову про арешт коштів боржника з супровідним листом (з відміткою про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вимогу (з відміткою про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), інформація передана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання зазначених документів від 06.07.2016 за вих. № 05/2884, що підтверджує виконання останнім вимоги державного виконавця та прийняття до виконання постанови про арешт коштів боржника з зазначенням вихідного залишку на арештованих рахунках, який складає 0,00 грн. на обох рахунках.
Вказана інформація підтверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бажає та не буде в подальшому виконувати ухвали суду, так як після подання до Господарського суду Київської області довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (на рахунку № НОМЕР_2 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № НОМЕР_3 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп.) перевело вказані кошти, ввівши в обману сторін справи, а також вчинило дії направлені на невиконання рішення суду про забезпечення позову.
Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Враховуючи ту обставину, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна інформація та документи які унеможливили виконання рішення суду яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, тому такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до такого, з метою підтвердження або спростування фактів що перешкодили виконанню ухвали Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року по справі № 911/3795/15 та стягнення заборгованості, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме матеріалів виконавчого провадження № 51554484, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 )
Отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 12016100060005303 та в подальшому може бути використана, як доказ у кримінальному провадженню.
У судовому засіданні адвокат підтримав клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст.91 КПК України Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення в тому числі, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ст. 20 КПК України підозрюваному, обвинуваченому гарантовано право на захист, що полягає можливості збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні. Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх / здійснити їх виїмку.
Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, представником потерпілого доведено необхідність застосування цього заходу що передбачено ст. 132 КПК України. Таким чином, клопотання представника потерпілого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи адвоката знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах потерпілого Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 12016100060005303, задовольнити.
Зобов'язати директора чи іншу уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_3 , адвокату ОСОБА_5 , адвокату ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 51554484 відкритого на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.06.2016 року за № 911/3795/15, з можливістю оглянути та зробити фотокопії всіх наявних у справі документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дати постановлення ухвали.
Директору чи іншій уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлено в 2 примірниках.
Прим.1-справа 757/16212/17-к
Прим.2 - адвокату ОСОБА_3
Копія - Директору чи іншій уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий суддя