Справа № 505/185/17 Провадження 1-кс/505/82/2017
Іменем України
07.04.2017 року м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017160180000082 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 249 КК України, про накладення арешту,-
Клопотання надійшло до суду 13.02.2017 року.
Згідно витягу з ЄРДР від 26.01.2017 року, в провадженні Подільського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №12017160180000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 249 КК України,про накладення арешту.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2017 року до чергової частини Подільського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в с. Коси Подільського району, Одеської області, невідомі особи на водоймищі здійснюють незаконний вилов риби. Виїздом СОГ в складі слідчого ОСОБА_6 , працівників поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , експерта ОСОБА_10 , помічника відповідального від керівництва Подільського ВП ОСОБА_11 було встановлено, що 25.01.2017 року на водоймищі с. Коси Подільського району ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає в с. Коси Подільського району та члени ГОРЛ «Оберіг» здійснювали промисловий вилов риби без належних документів.
13.02.2017 року під час обшуку в домоволодінні, де проживає ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені документи, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_5 та ГОРЛ «Оберіг»:
- опис документів, що надаються фізичною особою підприємцем державному реєстратору, для проведення реєстраційної дії від 12.10.2016 року на 1 арк.; заява про державну реєстрації ФОП від 11.10.2016 на 1 арк.; витяг з Реєстру платників єдиного податку від 21.10.2016 на 1 арк.; договір оренд земельної ділянки під водним об'єктом від 22.12.2016 на 6 арк.; звітність виробництво продукції аквакультур за 2016 рік на 3 арк.; рішення Косівської сільської ради про надання права та дозволу ГОРЛ «Оберіг» на охорону водного об'єкту загальнодержавного значення Косівське водосховище №362 від 18.02.2015 на 1 арк.; рішення Косівської сільської ради про визначення відповідального суб'єкта за збереження об'єкту загальнодержавного значення № 13 від 30.11.2015 року на 1 арк.; копія викопіювання з кадастрової карти на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платників податків на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян № 3 від 13.04.2012 на 1 арк.; копія довідки АБ № 488326 з ЄРДПОУ на 1 арк.; податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік на 4 арк.; копія розписки, щодо доставки малька на 1 арк.; рішення Косівської сільської ради про розгляд заяв від населення та ГОРЛ «Оберіг» № 150 від 13.08.2012 року на 1 арк.; лист повідомлення ГОРЛ «Оберіг» на 1 арк.; клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки в оренду від ГОРЛ «Оберіг» на 2 арк.; звернення ГОРЛ «Оберіг» на 2 арк.; протокол № 2 від 13.03.2016 на 1 арк.; протокол № 7 від 24.11.2016 на 1 арк.; лист із записами витрат на 1 арк.; розписка про продаж двох човнів на 1 арк.; журнал обліку вловленої риби на 80 арк.; блокнот із записами; лист із записами на 1 арк.; список правління ГОРЛ «Оберіг» на 1 арк.; довідка, що отриманої риби на 1 арк.; довідка, щодо пожертвування коштів на 1 арк.; накладна 7 від 07.04.2015 на 1 арк.; накладна №246 від 15.03.2016 1арк.; касовий до касового ордеру № 7 від 20.01.2017 на 1 арк.; рахунок на оплату № 76 від 20.01.2017 на 1 арк.; надання послу № 76 від 20.01.2017 на 1 арк.; список осіб на 2 арк.; реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах на 3 арк.; бланк посвідчення про якість на живу рибу на 1 арк.; вкладиш до посвідчення № 000004 про добровільні внески на 1 арк.; вкладиш до посвідчення № 172 про добровільні внески на 1 арк.; вкладиш до посвідчення № НОМЕР_1 про добровільні внески на 1 арк.; вкладиш до посвідчення № 98 про добровільні внески на 1 арк.; вкладиш до посвідчення № 135 про добровільні внески на 1 арк.; вкладиш до посвідчення № НОМЕР_2 про добровільні внески на 1 арк.; посвідчення ГОРЛ «Оберіг» № 000095 на 1 арк.; посвідчення ГОРЛ «Оберіг» № НОМЕР_3 на 1 арк.; посвідчення ГОРЛ «Оберіг» № 000177 на 1 арк.; посвідчення ГОРЛ «Оберіг» № 000135 на 1 арк.; посвідчення ГОРЛ «Оберіг» № 000098 на 1 арк.; посвідчення ГОРЛ «Оберіг» № 000095 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 186 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 117 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 204 на 1 арк.; освідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 246 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 214 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 190 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 212 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 173 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 153 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 240 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 239 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 182 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 244 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 52 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 06 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 195 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 218 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 221 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 234 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 101 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 205 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 105 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 89 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 12 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 32 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 03 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 203 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 180 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 193 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 42 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 40 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 34 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 33 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 17 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 09 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» № 186 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_13 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_14 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_15 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_16 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_17 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_18 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_19 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_20 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_21 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_22 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_23 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_24 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_25 на 1 арк.; посвідчення-книжка ГОРЛ «Оберіг» на прізвище ОСОБА_26 на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 91 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 90 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 85 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 84 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 83 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 89 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 88 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 87 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 86 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 93 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 94 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 77 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 76 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 1 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 45 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 40 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 37 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 36 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 47 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 38 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 48 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 12 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 9 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 10 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 100 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 99 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 95 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 96 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 97 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 8 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 7 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 6 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 6 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 5 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 4 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 2 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 42 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 41 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 13 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 14 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 15 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 17 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 19 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 18 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 20 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 21 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 22 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 23 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 24 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 25 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 26 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 27 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 28 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 32 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 31 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 30 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 34 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 35 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 29 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 33 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 92 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 81 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 82 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 80 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 79 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 78 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 71 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 77 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 72 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 73 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 74 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 75 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 76 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 64 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 98 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 65 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 66 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 67 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 68 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 69 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 70 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 61 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 62 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 63 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 57 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 56 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 58 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 59 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 60 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 52 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 53 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру №54 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 55 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 46 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 43 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 44 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 39 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 274 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 256 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 257 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 252 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 262 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 260 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 261 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 259 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 258 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 269 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 268 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 267 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 266 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 265 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 264 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 263 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 275 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 273 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 272 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 271 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 270 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 281 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 280 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 279 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 278 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 277 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 276 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 286 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 285 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 284 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 283 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 282 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 290 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 289 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 288 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 287 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 186 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 185 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 184 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 183 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 182 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 181 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 187 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 162 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 163 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 164 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 165 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 166 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 167 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 168 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 170 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 171 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 172 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 173 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 174 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 175 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 176 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 177 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 178 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 179 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 180 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 169 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 188 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 191 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 190 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 189 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 199 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 198 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 197 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 196 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 194 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 193 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 192 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 203 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 201 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 200 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 206 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 205 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 204 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 215 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 213 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 214 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 212 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 211 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 210 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 209 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 208 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 207 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 225 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 224 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 223 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 222 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 221 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 220 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 219 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 218 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 217 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 216 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 227 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 226 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 238 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 237 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 236 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 235 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 234 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 233 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 232 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 231 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 230 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 229 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 228 на 1арк.; китанція до прибуткового касового ордеру № 243 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 242 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 241 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 240 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 239 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 250 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 249 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 248 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 247 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 246 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 245 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 244 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 255 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 254 на 1арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру скріплені скріпкою з № 101 по № 121 на 1арк. кожен; квитанції до прибуткового касового ордеру скріплені скріпкою з № 57 по № 72 на 1арк. кожен; квитанції до прибуткового касового ордеру скріплені скріпкою з № 2 по № 12 на 1арк. кожен; квитанція до прибуткового касового ордеру № 123 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 124 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 125 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 126 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 127 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 128 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 125 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 130 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 131 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 132 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 133 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 134 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 135 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 137 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 138 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 136 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 139 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 140 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 141 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 142 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 143 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 144 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 145 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 146 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 147 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 148 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 149 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 150 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 1 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 46 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 47 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 48 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 49 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 45 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 44 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 43 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 42 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 36 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 37 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 38 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 39 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 40 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 41 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 32 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 33 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 34 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 35 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 30 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 31 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 29 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 15 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 13 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 14 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 73 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 74 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 75 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 76 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 77 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 78 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 79 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 80 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 81 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 82 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 83 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 84 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 85 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 86 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 87 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 88 на 1арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру скріплені скріпкою з № 89 по № 100 на 1арк. кожен; квитанція до прибуткового касового ордеру № 27 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 28 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 26 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 25 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 24 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 23 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 22 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 21 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 20 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 19 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 18 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 17 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 50 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 51 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 52 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 53 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 54 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 55 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 56 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 202 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 1 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 2 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 3 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 4 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 5 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 6 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 7 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 8 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 9 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 10 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 11 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 12 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 13 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 14 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 15 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 17 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 18 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 19 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 20 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 21 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 22 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 23 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 24 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 25 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 26 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 27 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 28 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 29 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 30 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 31 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 32 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 33 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 34 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 35 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 36 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 37 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 38 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 39 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 40 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 41 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 42 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 43 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 44 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 45 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 46 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 47 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 48 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 49 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 50 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 51 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 52 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 53 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 54 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 55 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 56 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 57 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 58 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 59 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 60 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 61 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 62 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 63 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 64 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 65 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 66 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 67 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 68 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 69 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 70 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 71 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 72 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 73 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 74 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 75 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 76 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 77 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 78 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 79 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 80 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 81 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 82 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 83 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 84 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 85 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 86 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 87 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 88 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 89 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 90 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 91 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 92 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 93 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 94 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 95 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 96 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 97 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 98 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 99 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 100 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 101 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 102 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 103 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 104 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 105 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 106 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 107 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 108 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 109 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 110 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 111 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 112 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 113 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 114 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 115 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 116 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 117 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 118 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 119 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 120 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 121 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 122 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 123 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 124 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 125 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 126 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 127 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 128 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 129 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 130 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 131 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 132 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 133 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 134 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 135 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 136 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 137 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 138 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 139 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 140 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 141 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 142 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 143 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 144 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 145 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 146 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 147 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 148 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 149 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 150 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 151 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 152 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 153 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 154 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 155 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 156 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 157 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 158 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 159 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 160 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 161 на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру № 251 на 1арк.; прибутково касові ордера з № 1 по № 150 на 1 арк. кожен; прибутково касові ордера з № 151 по № 153 з квитанціями до прибуткового касового ордеру з №151 по № 153 на 1 арк. кожен; прибутково касовий ордер № 13 з квитанцією до прибуткового касового ордеру №13 на 1 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру без номеру на 1арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру без номеру на 1арк.; товарний чек без номеру на 1арк.; товарний чек без номеру на 1арк.; накладна № 323 на 1арк.; рахунок № 101 на 1арк.;квитанція до прибуткового касового ордеру № 253 на 1арк.
Слідчий ОСОБА_6 просить накласти арешт на вказані документи, так як вони можуть підтверджувати або спростовувати існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для вказаного провадження.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження у рамках якого було подано клопотання, заслухавши пояснення ОСОБА_5 , думку прокурора ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 приходить до слідуючого.
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.170 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена в клопотанні слідчого у кримінальному провадженні та відповідати вимогам закону.
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Як вбачається з клопотання слідчого про накладення арешту, яке надійшло до суду 13.02.2017 року, слідчий вважав встановленим, що 25.01.2017 року на водоймищі с. Коси Подільського району Одеської області, 25.01.2017 року, ОСОБА_12 члени ГОРЛ «Оберіг» здійснювали промисловий вилов риби без належних документів.
На підтвердження зазначеного факту слідчим до клопотання було надано витяг з ЄРДР від 25.01.2017 року щодо внесення даних про здійснення промислового вилову риби без належних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 249 КК України. Інших матеріалів на підтвердження обґрунтування клопотання, слідчим надано не було.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що після вилучення документів, на які слідчий просить накласти арешт ніяких слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню не проводилося.
В судовому засіданні ОСОБА_5 пояснив, що він є суб'єктом підприємницької діяльності, видом його підприємницької діяльності є прісноводне рибальство і рибництво. Раніше був головою ГОРЛ «Оберіг». Під час обшуку у нього були вилучені документи на заняття підприємницькою діяльністю, а це в свою чергу позбавило його можливості належним чином здійснювати підприємницьку діяльність. 25.01.2017 року, при виїзді слідчої групи на водоймище в с. Коси Подільського району, він надавав слідчому копії документів на право зайняття ним підприємницькою діяльністю. Крім того вказав, що слідчим були вилучені посвідчення членів ГОРЛ «Оберіг» старого зразку та касові прибуткові ордера, щодо господарської діяльності ГОРЛ «Оберіг». Просив суд клопотання слідчого про накладення арешту залишити без задоволення.
На підтвердження доводів ОСОБА_5 щодо його підприємницької діяльності адвокат ОСОБА_4 надав копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших зобов'язань 2067801557 від 11.10.2016 року; копію рішення Косівської сільської ради Подільського району Одеської області від 16.05.2016 року № 75-УН про передачу ГОРЛ «Оберіг» у користування Косівського водосховища, розташованого в с. Коси Подільського району Одеської області; акт приймання передачі земельної ділянки від 22.12.2016 року, згідно якого Косівською сільською радою було передано підприємцю ОСОБА_5 та ГОРЛ «Оберіг» в особі ОСОБА_12 земельну ділянку під водойму (Косівське водосховище р. Ягорлик); копію паспорту Косівського водосховища.
Таким чином, встановлені обставини спростовують твердження слідчого, викладені в клопотанні про те, що 25.01.2017 року вилов риби здійснювався без належних документів.
Вилучення у ОСОБА_5 дозвільних документів призвело до обмеження його підприємницької діяльності, а накладення арешту на ці документи може призвести до зупинення діяльності останнього.
Аналіз клопотання слідчого про накладення арешту на документи, вилучені у ОСОБА_5 , дає підстави вважати, що клопотання не відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства.
Так, в ньому не наведені підстави, якими слідчий обґрунтовує необхідність арешту дозвільних документів суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 , не зазначає яку доказову базу мають посвідчення членів ГОРЛ «Оберіг» та прибуткові касові ордера.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України суд відмовляє в задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст 170 КПК України.
В клопотанні про арешт майна, слідчий не зазначив і не надав обґрунтування необхідності арешту майна, а також не надав підтвердження того, чи пред'явлено будь-якій особі підозру в межах зазначеного кримінального провадження, а тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №12017160180000082 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 249 КК України- залишити без задоволення.
Вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку 13.02.2017 року документи - повернути.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, відповідно до п.11 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1