Справа № 761/9500/17
Провадження № 1-кс/761/5970/2017
22 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя
Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12016110000000403 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що починаючи з 29.10.2016 по теперішній час група осіб під погрозою насильства та знищення майна вимагає щомісячної сплати грошових коштів від приватних підприємців Яготинського та Березанськго районів Київської області.
Як встановлено в ході досудового розслідування, потерпілі від вимагання, перераховують гроші в сумах визначених вимагачами на картковий рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Одночасно з цим, досудовим розслідуванням здобуто відомості про коло осіб, причетних до вимагання, до якого зокрема входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо спілкувався з потерпілими щодо передачі коштів.
Разом з тим відповідно до матеріалів досудового розслідування, одним із способів отримання ОСОБА_6 коштів від потерпілих від вимагання являється перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім'я останнього у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016110000000403.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо власників розрахункових рахунків банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , руху коштів по вказаних рахунках, залишку грошових коштів на них, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках банківських карток, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначених рахунках банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за кожним розрахункових рахунків банківських карток, за період з 29.10.2016 по 22.03.2017, в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.04.2017 року.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя