Справа № 761/2431/17
Провадження № 1-кс/761/1762/2017
25 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення. Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000351 від 30.11.2015 відносно невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР - НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР - НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР - НОМЕР_15 ) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.
Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР - НОМЕР_13 ) відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100110000351.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за дорученням слідчого уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР - НОМЕР_13 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
- юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР - НОМЕР_13 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 );
- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - українська гривня, Євро, Англiйський фунт стерлiнгiв, долар США, Росiйський рубль, Швейцарський франк, за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;
- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 25.02.2017 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя