печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17692/17-к
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
Досудовим розслідуванням установлено, що Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном - будівлями літ. АДРЕСА_1 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об'єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », упродовж грудня 2007 - січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.
Так, 06.12.2007 між ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” та НАК “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” зобов'язувалось передати НАК “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” простих векселів на суму 43 727 596 грн.
При цьому, статутний фонд ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” 21.06.2007 було штучно збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зазначеної суми на рахунок підприємства. З цією метою було розроблено та реалізовано схему до якої залучено 4 підприємства, які декілька разів перераховували одне одному грошові кошти в сумі 14 000 000 грн., таким чином створюючи видимість надходження на рахунок підприємства грошових коштів в сумі 50 000 000 грн.
Так, аналізом руху грошових коштів встановлено, що 21.06.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримує в Донецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » овердрафт на суму 14 000 000 грн., які одразу перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за начебто куплені цінні папери. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ці кошти одразу перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якості поповнення статутного капіталу. Звідти ці кошти одразу перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за придбані неліквідні цінні папери емітовані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Потім від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти повертаються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за начебто придбані цінні папери. Ці ж самі кошти в сумі 14 000 000 грн. перераховуються на рахунки зазначених підприємств ще два рази. Останній (четвертий) раз перераховується 8 000 000 грн., які також повертаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та наприкінці дня овердрафт погашається. Таким чином, на протязі дня 21.06.2007 кошти в сумі 14 млн. грн. були чотири рази проведені по рахункам чотирьох підприємств, внаслідок чого було штучно збільшено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до 50 000 000 грн., які у свою чергу були одразу замінені на неліквідні цінні папери емітовані ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з моменту його видачі.
У ході досудового розслідування, з метою встановлення точного часу перерахування грошових коштів з одного рахунка на іншій виникла необхідність у більш детальному дослідженні руху коштів за 21.06.2007 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 . Крім того, виникла необхідність в одержанні документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитних коштів (овердрафт), а саме: договори, заяви, розпорядження, рішення кредитного комітету та інше.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та за їх дорученням слідчим прокуратури Полтавської області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії, а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахункам:
- № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
- № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
- № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),
у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за 21.06.2007 року;
- документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитних коштів (овердрафт), а саме: договори, заяви, розпорядження, рішення кредитного комітету, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/17692/17-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Виконавець: ОСОБА_1 05.04.2017 р.