печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7552/17-к
09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 42016000000001819 від 13.07.2016 року, -
09 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001819 від 13.07.2016 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 обіймаючи посаду заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, будучи наділеним повноваженнями керівника органу прокуратури, використовуючи надане йому службове становище, проявляючи ініціативу, з метою незаконного особистого збагачення, на початку 2016 року (у невстановлений досудовим розслідування день та час) розробив протиправну схему направлену на одержання для себе неправомірної вигоди - грошових коштів за вчинення в інтересах третіх осіб дій, а саме непритягнення до кримінальної відповідальності та не перешкоджання здійснюваної ними господарської діяльності.
З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та підтвердження інформації про вчинення ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 , а також про рух коштів на рахунку, тощо, за допомогою, в яких можуть міститись відомості щодо майна на яке може бути накладено арешт
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001819, а також співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів (в паперовому та електронному вигляді), а також можливість здійснити виїмку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_4 (платіжна картка № НОМЕР_5 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , проведення по вказаному рахунку банківських операцій, з дня відкриття рахунку по день, а саме:
- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;
- анкети клієнта банку по рахунку;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку співробітниками банківської установи;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначеного рахунку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти її переведення та документів щодо купівлі-продажу з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку, векселів та інше;
- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документів щодо нарахування дивідендів по рахунку з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;
- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;
- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку № НОМЕР_4 , номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_6 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7552/17-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1