27.03.2017 Справа № 756/3778/17
Унікальний номер №756/3778/17-к
Провадження №1-кс/756/518/17
27 березня 2017 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні № 42016101050000107від 13.07.2016 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101050000107від 13.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії виробничого ремонтно-технічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та Комунального підприємства Вінницької міськради « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів.
Частина вказаних коштів (у розмірі 5 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).
У той же час, зазначені СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних суб'єктів господарської діяльності та інших пов'язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2015-2016 роки становить близько 600 млн. грн.
Також, відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_43 проведено дослідження фінансових операцій за участю вищевказаних товариств встановлено порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, та відповідно завищення податкового кредиту в розмірі 44 040 806,36 грн., що і призвели до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в зазначеній сумі.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_44 підготовлено узагальнений матеріал №0060/2017/ДСК стосовно фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », громадянина ОСОБА_7 та ін., які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та прийнято рішення про зупинення фінансових операцій. Так, встановлено, що в період з 22.02.15 по 16.02.17 проведені фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та ОСОБА_7 у касах та через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » за період з 27.02.15 по 17.02.17, групою осіб ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) на загальну суму 108,38 млн. грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).
Так, 17.02.2017 року був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва (справа № 756/1955/17-к) в приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та виявлено і вилучено печатки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_60 .
Будучи допитана як свідок громадянка ОСОБА_10 , яка значиться директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) надала покази, що зареєструвала вказані підприємства на прохання громадянки ОСОБА_8 та фактично ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мала та не здійснювала, а лише підписувала документи, які їй надавались вже в готовому вигляді невстановленими на даний час особами.
Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.
Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.
Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.
Встановлено, що:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_76 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_77 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_77 за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_77 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), зареєстровано у зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_76 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_78 за адресою: АДРЕСА_3 ;
За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_77 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_78 за адресою: АДРЕСА_3 .
Як вказується у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в зв'язку з тим, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій вказаних документів.
Крім цього, в клопотанні вказується, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42016101050000107почеркознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) підписів в установчих та реєстраційних документах.
Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених відділів державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділів державної реєстрації.
У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 42016101050000107від 13.07.2016 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_77 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_78 за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим оперативного підрозділу ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві чи співробітниткам ГУ КЗЕСБ України. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Крім того, ст. 41 КПК України на яку посилається старший слідчий, передбачає можливість доручення слідчим або прокурором проведення лише слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій відповідним співробітникам оперативних підрозділів, однак не передбачає можливість доручення інших процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, не передбачає, що таке доручення відповідним співробітникам оперативних підрозділів може надаватися ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора.
Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч.3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000107, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_20 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_21 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_22 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_24 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у:
ІНФОРМАЦІЯ_77 за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;
ІНФОРМАЦІЯ_77 за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;
ІНФОРМАЦІЯ_78 за адресою: АДРЕСА_3 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_79 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_80 за адресою: АДРЕСА_3 надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000107, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_20 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_21 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_22 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_24 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 27 квітня 2017 року включно.
Роз'яснити посадовим особамІНФОРМАЦІЯ_79 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_80 за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В решті вимог - клопотання відхилити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя