Справа № 761/1421/17
Провадження № 1-кс/761/1189/2017
19 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Броварського районного нотраріального округу Київської області ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України ,
Прокурор у кримінальному провадженні-прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких 12.08.2016 право власності на об'єкт нерухомого майна -нежитлове приміщення № 1 загальною площею 40,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 та нежитлового приміщення № 2 об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 40,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , закрито приватним нотаріусом ОСОБА_4 , Броварський районний нотаріальний округ, Київська обл., індексний номер рішення: 30954272 на підставі об'єднання об'єктів нерухомого майна ( заяви, тощо), оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру, копій паспортів сторін правочину, тощо, які зберігається у у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , Броварський районний нотаріальний округ, Київська обл. за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.
Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.
На даний час встановлено наступні об'єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: нежитлового приміщення № 2 та № 1 об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 40,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .
При цьому, 12.08.2016 право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна закрито приватним нотаріусом ОСОБА_4 , Броварський районний нотаріальний округ, Київська обл., індексний номер рішення: 30954272 на підставі об'єднання об'єктів нерухомого майна.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів не має можливості, оскільки дані документи перебувають виключно у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила про його задоволення
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація), може перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити .
Приватному нотаріусу Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів до оригіналів документів на підставі яких 12.08.2016 право власності на об'єкт нерухомого майна -нежитлове приміщення № 1 загальною площею 40,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 та нежитлового приміщення № 2 об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 40,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , закрито приватним нотаріусом ОСОБА_4 , Броварський районний нотаріальний округ, Київська обл., індексний номер рішення: 30954272 на підставі об'єднання об'єктів нерухомого майна (заяви, паспорти будівельних робіт, тощо); оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості зазначеного майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру, копій паспортів сторін правочину, тощо
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.02.2017 року.
Роз'яснити приватному нотаріусу Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1