Справа № 761/2088/17
Провадження № 1-кс/761/1550/2017
26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України ,
Прокурор у кримінальному провадженні-прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу договору серія та номер А2001/0070, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналу договору серія та номер А2001/0070 зареєстрував право власності на нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 209, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 218, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригінал договору серія та номер А2001/0071, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 212, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 221, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригіналу свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2008 на об'єкт житлового приміщення - квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ;оригіналів документів які стали підставою припинення 12.03.2014 права власності за ОСОБА_6 на зазначене приміщення; оригіналу ухвали суду, серія та номер: 2-з-149/15, виданого 21.10.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 внесено запис щодо накладення обтяження (номер запису -11762571) щодо арешту нерухомого майна -квартири АДРЕСА_3 , в інтересах ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . оригіналів документів які стали підставою скасування 02.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зазначеного вище обтяження (індексний номер рішення: 29867660) ; оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо) копій паспортів сторін правочинів з можливістю їх подальшого вилучення, а також інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, що зберігається у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.
Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_6 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.
На даний час встановлено наступні об'єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею (кв.м): 72.
При цьому, 26.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (індексний номер рішення 20294441) - на підставі договорів купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 209, виданий 25.03.2015, видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та на підставі договорів купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 218, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів не має можливості, оскільки дані документи перебувають виключно у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила про його задоволення
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
За таких обставин з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація), може перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу ухвали суду, яка може знаходитись виключно у матеріалах судового провадження, інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, оскільки прокурором чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів до оригіналу договору серія та номер А2001/0070, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналу договору серія та номер А2001/0070 зареєстрував право власності на нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 209, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 218, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригінал договору серія та номер А2001/0071, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 212, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригіналу договору купівлі-продажу 1\2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер: 221, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_5 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; оригіналу свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2008 на об'єкт житлового приміщення - квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналів документів які стали підставою припинення 12.03.2014 права власності за ОСОБА_6 на зазначене приміщення; копії ухвали суду, серія та номер: 2-з-149/15, виданого 21.10.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 внесено запис щодо накладення обтяження (номер запису -11762571) щодо арешту нерухомого майна -квартири АДРЕСА_3 , в інтересах ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . оригіналів документів які стали підставою скасування 02.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зазначеного вище обтяження (індексний номер рішення: 29867660) ; оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо) копій паспортів сторін правочинів з можливістю їх подальшого вилучення,
В решті вимог за клопотанням - відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.02.2017 року.
Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1