Справа № 761/1430/17
Провадження № 1-кс/761/1197/2017
19 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України ,
Прокурор у кримінальному провадженні-прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких 05.05.2016 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 внесено запис щодо закриття об'єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , на підставі об'єднання, індексний номер рішення : 29516838 ( заяви, паспорти будівельних робіт тощо), оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо), копій паспортів сторін правочинів з можливістю їх подальшого вилучення, а також інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, що зберігається у приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 .
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.
Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.
На даний час встановлено наступні об'єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: нежитлове приміщення №1 (літ."А") об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 216 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира загальною площею (кв.м): 45.6, за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, 05.05.2016 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 внесено запис щодо закриття об'єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , на підставі об'єднання, індексний номер рішення : 29516838.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів не має можливості, оскільки дані документи перебувають виключно у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 .
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила про його задоволення
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
За таких обставин з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація), може перебувати у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, оскільки прокурором чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ прокурору у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів до оригіналів документів на підставі яких 05.05.2016 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 внесено запис щодо закриття об'єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення №1 (літ."А") загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , на підставі об'єднання, індексний номер рішення : 29516838 ( заяви, паспорти будівельних робіт тощо), оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості зазначеного майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо), копій паспортів сторін правочинів з можливістю їх подальшого вилучення.
В решті вимог за клопотанням - відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.02.2017 року.
Роз'яснити приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1