Справа№522/2723/16-к
1-кс/522/9979/16
25 травня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000038 від 31.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000038 від 31.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, з січня 2016 року по теперішній час на території промтоварного ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард) створено незаконні збройні формування, які вчиняють дії по фінансуванню тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).
Відповідно до листа прокуратури Одеської області №04/4-8512-16 від 05.05.2016 отримано інформацію щодо можливої причетності ОСОБА_4 , який користується номерами мобільних телефонів - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України та громадської безпеки.
Вказана інформація та номери контактних телефонів підтверджуються показами свідка ОСОБА_5 від 05.05.2016, який підтвердив, що ОСОБА_4 причетний до такого роду протиправної діяльності.
Згідно матеріалів які надійшли з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області №65/4/3538 від 25.05.2016 встановлено, що можливо причетним до вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_1 , який користується наступними номерами мобільних телефонів - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В ході проведення відповідних розшукових заходів було отримано інформацію про найближче оточення вказаної особи.
Зокрема, встановлено цивільну дружину ОСОБА_6 (проживає в м. Одеса, працює в Одеській дорожній лікарні), яка користується номером мобільного телефону - НОМЕР_4 та яка можливо обізнана про вчинення злочинів своїм цивільним чоловіком.
При цьому найближчим оточенням ОСОБА_4 являються наступні особи:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону - НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: Вінницька область, Чечельницький район, с. Ольгопіль, користується номером мобільного телефону - НОМЕР_7 .
Крім того, в ході проведення оперативно-службової діяльності було отримано інформацію про номери телефонів, користувачі яких на даний час не встановлені (встановлюються) та які тісно спілкуються та підтримують зв'язок з вищевказаними встановленими особами, зокрема - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Таким чином, для досягнення ефективності досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, потрібно отримати: наявні персональні дані абонентів, які користуються номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зокрема: повні анкетні дані - прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо); інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонентів номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , під час здійснення телефонних з'єднань, у період з 01.01.2016 по теперішній час.
Вказана інформація буде використана для встановлення причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, вона має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.
Отримати вказану інформацію можливо лише від її утримувача - Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ).
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, не уявляється за можливе, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №22016160000000038 від 31.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників підприємства та банку.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, -
Клопотання слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та іншими співробітниками регіональних підрозділів СБ України, а також за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України): слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , наступну інформацію:
- наявні персональні дані абонентів номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зокрема: повні анкетні дані - прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);
- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження абонентів номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , під час здійснення телефонних з'єднань, у період з 01.01.2016 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
25.05.2016