Справа №522/1017/16-к
Провадження по справі за №1-кс/522/1453/16
Іменем України
02 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500000598 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «20» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Так, «20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти заходи до колишнього начальника відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - ОСОБА_6 та інших працівників зазначеного відділення, які зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти вказаного банку.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що працівниками банку, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , неодноразово за вказівкою ОСОБА_6 , здійснювалися переводи грошових коштів на відділення банку Акціонерний банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також здійснювалася передача готівкові грошових сум керівнику зазначеного відділення ОСОБА_10 . Крім цього, неодноразово відбувалися переводи грошових коштів між відділеннями в зворотному напрямку.
«27» січня 2016 року під час проведення обшуку за місце мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено кредитну пластикову картку «GOLD» видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_11 розрахунковий номер № НОМЕР_3 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритий в пат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_11 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500000598 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосереднього руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_11 , має суттєве значення при розслідування кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити..
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , до відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім'я ОСОБА_11 , « НОМЕР_4 » травня 1955 року, народження в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та співробітникам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40, 41 КПК України.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
02.02.2016