Справа № 452/323/15-к
30 березня 2017 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 42014140290000008 від 31 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у зв'язку із тим, що в 2004 році службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Самборі, зловживаючи службовим становищем, не погодивши із ІНФОРМАЦІЯ_3 , продали квартири особам, які не є членами кооперативу.
Згідно інформації поданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) в період часу з 6 жовтня 1999 року до 26 січня 2010 року використовував банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 6 жовтня
1999 року в Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів (МФО банку НОМЕР_3 ) та з 26 жовтня 2005 року використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 26 жовтня 2005 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (МФО НОМЕР_5 ).
Старший слідчий Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати останнього надати доступ до інформації посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , відкритому 6 жовтня 1999 року в Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів (МФО банку НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , відкритому 26 жовтня 2005 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів з 6 жовтня 1999 року по 29 березня 2017 року, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації оптичний диск чи на паперових носіях інформації, з метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, і отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальну провадженні.
В судовому засіданні старший слідчий Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що старшим слідчим ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014140290000008 від 31 березня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у зв'язку із тим, що в 2004 році службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Самборі, зловживаючи службовим становищем, не погодивши із ІНФОРМАЦІЯ_3 , продали квартири особам, які не є членами кооперативу.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи, які містять інформацію про рух коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальній справі - є неможливим.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього забезпечити надання старшому слідчому Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативних підрозділів національної поліції України, доступу до інформації про руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , відкритому 6 жовтня 1999 року в Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів (МФО банку НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , відкритому 26 жовтня
2005 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів з 6 жовтня 1999 року по 29 березня 2017 року, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації оптичний диск чи на паперових носіях інформації.
Строк дії даної ухвали встановити до 30 квітня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя