Справа № 452/257/17
30 березня 2017 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 12016140290000868 від 16 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв'язку з тим, що невідома особа в кінці 2015 року шляхом вільного доступу викрала у гр. ОСОБА_4 рушницю марки «Кнах Армс». 15 червня 2016 року на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік та сказав, що може повернути йому рушницю за винагороду 8000 гривень. Вказану суму гр. ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , проте рушницю таки не повернули.
Слідчий СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати останнього надати інформацію посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 15 червня 2016 року по 4 серпня 2016 року із фотознімками, які могли бути зроблені при отриманні грошових коштів у банківських терміналах.
Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальну провадженні.
В судовому засіданні слідчий СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому та додатково пояснив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження
№ 12016140290000868 від 16 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1
ст. 185 КК України.
Для повного та об'єктивного встановлення обставин, які підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володіння публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містить охоронювану законом таємницю.Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів без тимчасового доступу до них - неможливо.
З урахуванням наведеного клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів чи їх копій та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса:
АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15 червня 2016 року по 4 серпня 2016 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 15 червня 2016 року по 4 серпня 2016 року;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або, в порядку
ст. 40 КПК України, оперуповноваженому Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , зобов'язати посадових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати останнім дану документацію чи їх копію останнім.
Строк дії даної ухвали встановити до 30 квітня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя