Справа № 712/3453/17
Провадження № 1кс/712/1600/17
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 28 березня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010002217 від 07.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-
Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010002217 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з жовтня по грудень 2016 року ОСОБА_6 , шляхом обману, який виразився в повідомленні недостовірних даних про допомогу в оформленні дозвільних документів на земельні ділянки, розташовані на території м. Черкаси, заволодів грошовими коштами заявника на загальну суму 248 тисяч гривень, в результаті чого йому завдано матеріальних збитків у великих розмірах.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що в останніх числах грудня 2016 року він перерахував з карткового рахунку своєї колеги, грошові кошти для ОСОБА_6 в сумі 9200 грн. на картковий рахунок - НОМЕР_1 .
В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття карткового рахунку - НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття карткового рахунку - НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні копій документів юридичної справи по картковому рахунку - НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку - НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 39, 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України , -
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття карткового рахунку - НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;
- відео файлів з камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збережених під час зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період з 01.12.2016 року по теперішній час;
Виконання даної ухвали покласти на начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_7