Справа № 344/4112/17
Провадження № 1-кс/344/1139/17
24 березня 2017 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090000000095 від 17.03.2017р., -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в період часу з 22.01.2015р. по 18.02.2015р., в порушення вимог п. 2.6.11 статті 216 Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи в користь інших осіб, спричинили збитки бюджету України у вигляді не поступлення акцизного податку від проведення перереєстрації автомобілів з вантажного на легковий пасажирський, чим спричинили тяжкі наслідки.
01.01.2015р. втупив в силу Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» згідно якого, власники транспортних засобів при перереєстрації з вантажних на легкові пасажирські повинні сплатити акцизний податок. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах власників транспортних засобів, протягом тривалого часу проводили перереєстрацію автомобілів без сплати акцизного податку.
Так, без сплати акцизного податку службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено перереєстрацію без заміни номерних агрегатів, з вантажних на легкові пасажирські наступні транспортні засоби:
- 22.01.2015 автомобіля FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_1 ;
- 22.01.2015 автомобіля FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- 22.01.2015 автомобіля FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_3 ;
- 22.01.2015 автомобіля OPEL COMBO, державний номерний знак НОМЕР_4 ;
- 22.01.2015 автомобіля FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_5 ;
- 22.01.2015 автомобіля FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_6 ;
- 22.01.2015 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_7 ;
- 22.01.2015 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_8 ;
- 22.01.2015 автомобіля FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_9 ;
- 22.01.2015 автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_10 ;
- 22.01.2015 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, державний номерний знак НОМЕР_11 ;
- 22.01.2015 автомобіля RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_12 ;
- 22.01.2015 автомобіля RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_13 ;
- 22.01.2015 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_14 ;
- 22.01.2015 автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_15 ;
- 22.01.2015 автомобіля RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_16 ;
- 22.01.2015 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI, державний номерний знак НОМЕР_17 ;
- 24.01.2015 автомобіля FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_18 ;
- 24.01.2015 автомобіля NISSAN PRIMASTAR, державний номерний знак НОМЕР_19 ;
- 30.01.2015 автомобіля OPEL VIVARO, державний номерний знак НОМЕР_20 ;
- 30.01.2015 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_21 ;
- 30.01.2015 автомобіля FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_22 ;
- 30.01.2015 автомобіля OPEL MOVANO, державний номерний знак НОМЕР_23 ;
- 11.02.2015 автомобіля RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_24 ;
- 12.02.2015 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 111, державний номерний знак НОМЕР_25 ;
- 12.02.2015 автомобіля CITROEN BERLINGO, державний номерний знак НОМЕР_26 ;
- 12.02.2015 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_27 ;
- 12.02.2015 автомобіля OPEL VIVARO, державний номерний знак НОМЕР_28 ;
- 12.02.2015 автомобіля FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_29 ;
- 12.02.2015 автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_30 ;
- 13.02.2015 автомобіля FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_31 ;
- 13.02.2015 автомобіля CITROEN JUMPY, державний номерний знак НОМЕР_32 ;
- 13.02.2015 автомобіля FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_33 ;
- 14.02.2015 автомобіля RENAULT MASTER, державний номерний знак НОМЕР_34 ;
- 14.02.2015 автомобіля FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_35 ;
- 17.02.2015 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, державний номерний знак НОМЕР_36 ;
- 18.02.2015 автомобіля HYUNDAI H-1, державний номерний знак НОМЕР_37 .
Матеріалами клопотання зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних справ заяв на перереєстрацію транспортних засобів; заяв на переобладнання транспортних засобів; актів прийому-передач транспортних засобів; сертифікатів відповідності, оскільки дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а оригінали актів прийому-передач транспортних засобів та сертифікати відповідності являються речовими доказами по даному кримінальному провадженні. Наявні достатні підстави вважати, що зазначена документація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , через проведення ряду необхідних слідчих дій надасть можливість встановити відомості, необхідні для спростування або встановлення факту зловживання службовим становищем працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчого, та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи (постанова слідчого від 20.03.2017р.), а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до реєстраційних справ по перереєстрації з вантажного на легковий автомобіль наступних транспортних засобів:
- автомобіля марки FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_1 ;
- автомобіля марки FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- автомобіля марки FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_3 ;
- автомобіля марки OPEL COMBO, державний номерний знак НОМЕР_4 ;
- автомобіля марки FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_5 ;
- автомобіля марки FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_6 ;
- автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_7 ;
- автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_8 ;
- автомобіля марки FORD TRANSIT CONNECT, державний номерний знак НОМЕР_9 ;
- автомобіля марки VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_10 ;
- автомобіля марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI, державний номерний знак НОМЕР_11 ;
- автомобіля марки RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_12 ;
- автомобіля марки RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_13 ;
- автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_14 ;
- автомобіля марки VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_15 ;
- автомобіля марки RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_16 ;
- автомобіля марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI, державний номерний знак НОМЕР_17 ;
- автомобіля марки FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_18 ;
- автомобіля марки NISSAN PRIMASTAR, державний номерний знак НОМЕР_19 ;
- автомобіля марки OPEL VIVARO, державний номерний знак НОМЕР_20 ;
- автомобіля марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_21 ;
- автомобіля марки FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_22 ;
- автомобіля марки OPEL MOVANO, державний номерний знак НОМЕР_23 ;
- автомобіля марки RENAULT KANGOO, державний номерний знак НОМЕР_24 ;
- автомобіля марки MERCEDES-BENZ VITO 111, державний номерний знак НОМЕР_25 ;
- автомобіля марки CITROEN BERLINGO, державний номерний знак НОМЕР_26 ;
- автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_27 ;
- автомобіля марки OPEL VIVARO, державний номерний знак НОМЕР_28 ;
- автомобіля марки FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_29 ;
- автомобіля марки VOLKSWAGEN CADDY, державний номерний знак НОМЕР_30 ;
- автомобіля марки FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_31 ;
- автомобіля марки CITROEN JUMPY, державний номерний знак НОМЕР_32 ;
- автомобіля марки FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_33 ;
- автомобіля марки RENAULT MASTER, державний номерний знак НОМЕР_34 ;
- автомобіля марки FIAT SCUDO, державний номерний знак НОМЕР_35 ;
- автомобіля марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, державний номерний знак НОМЕР_36 ;
- автомобіля марки HYUNDAI H-1, державний номерний знак НОМЕР_37 , оригіналів заяв на перереєстрацію транспортних засобів; заяв на переобладнання транспортних засобів; актів прийому-передач транспортних засобів; сертифікатів відповідності, а також копій інших документів даних реєстраційних справ, з можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також копій інших документів даних реєстраційних справ, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 квітня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1