20.03.2017 Справа №607/868/16-к
Провадження № 1-кс/607/1968/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, в рамках кримінального провадження № 12016210010000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-3 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити. Також, просить розглядати дане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010000244 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.3 ст.365-2 КК України.
22 січня 2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, із Господарського суду Тернопільської області надійшли матеріали щодо незаконних дій із заставним майном, вчинене зі сторони арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .
За даним фактом 22 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12016210010000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Крім цього, 14 березня 2016 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника споживчого кооперативу (житлово-будівельного кооперативу) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , про те що ОСОБА_6 , зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_5 » вчинив протиправні дії, якими спричинив тяжкі наслідки пайовикам приватного підприємства.
За даним фактом 14 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12016210010000944, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
15 березня 2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12016210010000244 від 22.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, та №12016210010000944 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, об'єднані в кримінальне провадження №12016210010000244.
В ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено, що Господарським судом Тернопільської області слухається справа № 921/557/15-г/10 від 21.12.2015 року, за позовом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача - ПП « ОСОБА_8 », третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зобов'язання виконати умови договору від 16.12.2011 року, шляхом безоплатної передачі у власність земельних ділянок по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
26.04.2011 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1319/2011 про визнання банкрутом ПП « ОСОБА_8 », по якій сформовано Реєстр вимог кредиторів та підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про арешт нерухомого майна ПП « ОСОБА_8 » та оголошення заборони його відчуження, про що внесено відповідні відомості Реєстраційною службою ТМУЮ.
Однак, в червні-липні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було зареєстроване речове право (суперфіцій), право забудови земельних ділянок розміщених в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які перебувають у власності ПП « ОСОБА_5 », укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в 2016 році були розірвані.
Крім цього, встановлено, що земельні ділянки розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_5 , які перебувають у власності ПП « ОСОБА_5 », виступають предметом іпотечного договору № 14/Zквіп-08 від 10.06.2008 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Іпотеоодержувач) та ПП « ОСОБА_8 » (майновий поручитель). Іпотека за цим договором забезпечує вимоги Іпотекодержателя за Кредитним договором № 14/КВ-08 на відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 10.06.2008 року, укладеного між Іпотекодержателем і ПП « ОСОБА_9 ».
Також встановлено, що 05 вересня 2013 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ліквідатора ОСОБА_10 (Установник управління), юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 (Управитель), ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника Голови НБУ ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), був підписаний договір № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, за яким Установник управління передав в управління Управителеві активи, наявні на балансі Установника управління на дату укладення даного договору.
Згідно отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.05.2016 року № 20-0004/40486, главою 13 Положення про застосування Національним Банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2001 № 369 (норми якого застосовуються до банків, процедура ліквідації яких розпочата до набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), передбачений порядок передавання непроданих активів банку в ІНФОРМАЦІЯ_11 юридичній особі та її правовий статус, як управителя. Відповідно до пункту 13.11 Положення № 369 та норм договору від 05.09.2013 № 31-Л про передавання в управління непроданих активів, укладеного між ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній, як управитель, серед іншого, здійснює управління активами та може відчужувати майно за погодженням з Комісією Національного банку України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано активи в управління фізичній особі ОСОБА_13 , який згідно внесених змін до штатного розпису ПП « ОСОБА_5 » та призначення посадових осіб від 18.02.2015 року № 2К призначений, на період провадження процедури банкрутства ПП « ОСОБА_5 », за сумісництвом, на посаду інженера-логіста.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 ).
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення законності відступлення права вимоги в ПП « ОСОБА_5 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_13 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відносно кредитних договорів: № 14/КВ-08 від 10.06.2008 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_9 , в тому числі по договору іпотеки від 10.06.2008 року № 14/Zквіп-08 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 »; № 17/КВ-07 від 17.08.2007 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі договору застави (іпотеки) адміністративно-виробничих будівель розміщених в АДРЕСА_7 ; № 20/КВ-07 від 11.09.2007 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі договору застави транспортних засобів від 11.09.2007 року; № 30/КВ-08 від 01.10.2008 року укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі іпотечного договору від 01.10.2008 року; а саме: договору (ів) про передавання активів в управління (продаж активів, відступлення прав вимоги на користь третіх осіб, в тому числі нових кредиторів/ іпотекодержателів / заставодержателів/ ОСОБА_13 ; додаткових угод, договорів про внесення змін до вищезазначених договорів, за якими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужило/передало право вимоги на користь третіх осіб (кредиторів/іпотекодержателів/заставодержателів/ ОСОБА_13 ); акти приймання-передачі прав за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги; акти приймання-передачі документації за договорами про передавання активів в управління, продаж активів, відступлення прав вимоги; звіти (висновки) про визначення вартості права вимоги за договорами, рецензії до даних звітів (висновків); рішення уповноважених органів НБУ (погодження ІНФОРМАЦІЯ_13 ) про передавання активів в управління, продаж активів чи відступлення прав вимоги на користь третіх осіб (нових кредиторів/ іпотекодержателів/ заставодержателів/ ОСОБА_13 ); протоколи аукціонів/ публічних торгів з продажу права вимоги, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеному за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1