Справа № 592/3277/17
Провадження № 1-кс/592/1549/17
про тимчасовий доступ до документів
22 березня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500006876 від 01.09. 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12016160500006876 від «01» вересня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочину змову зі службовими особами експедиторської компанії ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають службовим становищем, всупереч встановленим нормам митного кодексу України, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, в даному випадку тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обов'язкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.
Так посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». закупаючи тканину за межами України, завідомо розуміють асортимент, склад та інші характеристики, необхідні для заповнення митної декларації та розрахунку митної ставки, але, діючи умисно, з метою уникнення від обов'язкових митних платежів, за допомогою посадових осіб експедиторської фірми ПП « ОСОБА_5 » подають до митних органів завідомо неправдиву інформацію про те, що не володіють інформацією про асортимент, склад та інші характеристики тканини з метою ввезення товарів згідно тимчасової митної декларації, що передбачено ч.1 ст.260 Митного кодексу України.
Так, вищезазначені підприємства подають до митних органів інформацію про те, що нібито не знають характеристик товару, а службові особи митних органів ДФС. виступаючи з ними в змові, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем не перевіряючи дані відомості, спочатку нібито роблять відбір зразків товару для аналізу, фактично замість справжніх зразків товару, який підпадає під митну ставку 5-8%, використовують завідомо підготовлені зразки товару (тканини), який підпадає під пільгову ставку 0%. Надалі всупереч ч.3 ст.260 МКУ вносять в тимчасові митні декларації не найбільшу митну ставку для даної категорії товару, а найменшу ставку - 0%. Після чого вказаний товар фактично потрапляє на митну територію, без сплати податків та обов'язкових митних платежів, та в подальшому встановити характеристики та склад товару ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. У 45-денний термін, після отримання висновка аналізу, експертизи, який робиться по завідомо замінених зразках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає завідомо неправдиві митні декларації, де вказує що нібито фактично ввозили на митну територію України товар який підпадає під пільгову митну ставку 0%.
У ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначений спосіб на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, ввезено товар (тканину) у контейнерах № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).
В ході досудового розслідування встановлено що вказана тканина була розмитнена згідно тимчасової митної декларації 18.10.2016, огляд товару здійснював співробітник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка всупереч Митному кодексу, не склала акт огляду товару, та нібито у зв'язку з тим. що на момент розмитнення не було відомо точну номенклатуру та вид товару використала на частину товару нульову ставку, що заборонено митним кодексом України. Також виявлено 3 пакети зі зразками товару, однак вказані пакети не опечатані, що також є порушенням.
Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати що тканина, вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825, є об'єктом кримінально-протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази, тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вищезазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем знаходження складських приміщень по АДРЕСА_2 , що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016, 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016, 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016, 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.
Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вищевказані вилучені у ході обшуків речі накладено арешт.
25.11.2016 заступником прокурора Одеської області ОСОБА_8 визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №12016160500006876 від «01» вересня 2016 року за Сумським ВП ГУНП в Сумській області.
На даний час перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні. для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.
Однак, під час перебування працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м.Одеса за місцем їх зберігання АДРЕСА_2 , то вищезазначених тканин там не виявили і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.
У подальшому, проведеними допитами свідків - слідчих СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 .
Оглядом місця події від 17.12.2016 встановлено, що територія за адресою: АДРЕСА_3 огороджена бетонним парканом, заїзд до якої здійснюється через металеві ворота. У ході огляду даного місця слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 вказав на вказану територію як на місце, де відбувалося розвантажування тканин та їх передача на відповідальне зберігання представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується номерами мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; оператора мобільного зв'язку », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 .
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , головний державний інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ;
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 ;
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , працює водієм ФОП « ОСОБА_15 », користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 ;
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , працює водієм ПП « ОСОБА_17 », користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_16 ;
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , власник складу в АДРЕСА_3 , користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 ;
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_18 , старший слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 ;
ОСОБА_19 , слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , водій, користується номером мобільного оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 ;
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та, зважаючи на те, що в інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, необхідно отримати інформацію від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 ; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 якими користується ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , таким чином, встановивши вищевикладену необхідну інформацію.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах оператора мобільного зв'язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення Сумського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 ; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , якими користується ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1