Справа № 592/3258/17
Провадження № 1-кс/592/1538/17
про тимчасовий доступ до документів
22 березня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200440000764 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до Відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшли матеріали звернення від громадянки Лівану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , за фактом можливих шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.11.2016 через мережу Інтернет на сайті «Instagram» з використанням облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 900 доларів США.
У ході розгляду даного матеріалу встановлено, що гр. ОСОБА_5 знайшла в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює продаж товарів через мережу Інтернет. У ході спілкування із представниками вказаного магазину остання здійснила замовлення жіночих туфель вартістю 900 доларів США. Згідно домовленості із продавцем придбати вказаний товар можливо після повної передплати його вартості за допомогою міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а сам товар буде відправлений покупцю міжнародною службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.11.2016 для отримання грошових коштів продавець повідомив наступні реквізити: ОСОБА_6 , Україна, id НОМЕР_2 , однак, на вказані реквізити платіж не пройшов, так як вказаний обліковий запис користувача платіжної системи було заблоковано 26.08.2016 за підозрою в шахрайстві. Тому продавець повідомила наступні реквізити для отримання коштів: ОСОБА_7 , id НОМЕР_2 , на які 19.11.2016 року було здійснено грошовий переказ № НОМЕР_3 .
Відповідно до показань спеціаліста з обслуговування масових та роздрібних клієнтів Сумського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
гр. ОСОБА_8 грошовий переказ № НОМЕР_3 отримано готівкою 21.11.2016 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , особисто гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована АДРЕСА_3 , на підставі пред'явлення останньою свого паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданого 05.10.2010 р. Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області.
З метою забезпечення повного та об'єктивного розслідування та отримання доказової інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину, тому з метою з'ясування обставин злочину, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
У зв'язку з тим, що носіями вищенаведеної інформації, відповідно до ст.162 КПК України, є речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливість їх отримання без застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, відсутня.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її отримання у відділенні Сумського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 :
- роздруківку відомостей (копія клієнтської справи) про ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована АДРЕСА_3 , яка на підставі пред'явлення свого паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданого 05.10.2010 р. Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області, 21.11.2016 отримала грошовий переказ № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 .
- наявні банківські документи (чек, документи на переказ тощо), фото, відео матеріали стосовно отримання грошових коштів за грошовим переказом № НОМЕР_3 21.11.2016
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1