Справа № 591/1457/17
Провадження № 1-кс/591/1083/17
21 березня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів
Ст. слідчий спеціальної поліції СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться у володінні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код органу: НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , податковий номер особи НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 10.01.2012, а саме: копію паспорта та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 , документів щодо найманих працівників за четвертий квартал 2015 року, всіх документів податкової звітності з додатками, які надавались ФОП ОСОБА_4 до податкових органів за четвертий квартал 2015 року, в тому числі тих, які подавались в електронному вигляді, з наданням їх у вигляді роздруківки завірених відтиском печаті податкового органу, документів щодо суми отриманого доходу та видатків ФОП ОСОБА_4 за четвертий квартал 2015 року.
Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явились.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 08.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200350000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договір з ФОП ОСОБА_4 про закупівлю товарів (робіт та послуг) №166 від 20.11.2015 щодо будівництва казарми у військовому містечку № НОМЕР_4 м. Глухів. На виконання даного договору 09.12.15 року між замовником та учасником підписано довідку за формою КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та складено акт №1 за формою КБ-2в про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року. До акту виконаних робіт включено: заробітну плату робітників, не зайнятих обслуговуванням машин у сумі 165121 грн., вартість експлуатації машин 242770 грн., загальновиробничі витрати 102490 грн., (у т.ч. 14290 заробітна плата), кошти на зведення тимчасових споруд 26160 грн., прибуток 36443 грн., адміністративні витрати 14501 грн., єдиний податок 24479,71 грн. Однак, ФОП ОСОБА_4 на час виконання робіт за договором №166 від 20.11.2015 не мав найманих робітників, не звітував про їх наявність та не здійснював офіційні виплати заробітної плати, а до акту виконаних робіт безпідставно включив: витрати заробітну плату робітників, не зайнятих обслуговуванням машин на суму 242770 грн., частину заробітної плати у загальновиробничих витратах на суму 14290 (з загальної суми 102490 грн.), адміністративні витрати на суму 14501 грн., тобто безпідставно зависив витрати на загальну суму 271,561 тис. грн. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняли до сплати недостовірні документи про виконані роботи, у результаті чого протягом 4-го кварталу 2015 року розтратили грошові кошти бюджету на вищевказану суму. За вказаних обставин, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою документального підтвердження викладених фактів та забезпечення доказування у кримінальному провадженні, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу з правом вилучення документів, які містять інформацію про найманих працівників фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 10.01.2012)за четвертий квартал 2015 року, копію паспорта та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 , всіх документів податкової звітності з додатками, які надавались ФОП ОСОБА_4 до податкових органів за четвертий квартал 2015 року, в тому числі тих, які подавались в електронному вигляді у вигляді їх роздруківки завіреною відтиском печаті податкового органу, документів щодо суми отриманого доходу та видатків ФОП ОСОБА_4 за четвертий квартал 2015 року.
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код органу: НОМЕР_1 .
З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 08.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200350000059, а саме: старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться у володінні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код органу: НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , податковий номер особи НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 10.01.2012, а саме: копію паспорта та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_4 , документів щодо найманих працівників за четвертий квартал 2015 року, всіх документів податкової звітності з додатками, які надавались ФОП ОСОБА_4 до податкових органів за четвертий квартал 2015 року, в тому числі тих, які подавались в електронному вигляді, з наданням їх у вигляді роздруківки завірених відтиском печаті податкового органу, документів щодо суми отриманого доходу та видатків ФОП ОСОБА_4 за четвертий квартал 2015 року.
Встановити строк дії ухвали до 20 квітня 2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого спеціальної поліції СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1