Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/337/17
Провадження по справі № 1-кс/514/52/17
21 березня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12017160430000010 від 11 січня 2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту,
Тарутинським ВП Арцизького ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160430000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2017 за заявою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від 10.01.2017 про те, що ФО-П ОСОБА_6 протягом 2016 року надавала завідомо неправдиві відомості до Управління праці та соціальної політики Тарутинської районної державної адміністрації з метою отримання субвенцій за перевезення пільгової категорії громадян, чим завдали матеріальної шкоди державному бюджету на суму 53,76 тис. грн.
За даним фактом 11 січня 2017 року внесено відомості до ЄРДР за №12017160430000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
З клопотання видно, що допитаний 07.02.2017 в якості свідка заявник ОСОБА_5 показав, що підставою для звернення до правоохоронних органів стала висадка пасажира-пільговика з маршрутки, що мало місце у вересні 2016 році на одному з маршрутів в межах Тарутинського району. В подальшому цього пасажира водій примусив сплати проїзд та лише після цього продовжив рейс. При цьому водій обґрунтовував свої вимоги зі сплати проїзду тим, що їм не компенсують затрати на перевезення осіб, які мають пільги на безоплатний проїзд. З огляду на зазначене, свідок звернувся до Тарутинської районної державної адміністрації з запитом щодо надання інформації про фінансування компенсації витрат перевізникам.
Так, в Тарутинському районі перевезення в межах району здійснюють два перевізника - ФО-П ОСОБА_6 , та ТОВ «Алекх-М», на основі договорів №17 та №18 відповідно. За результатами аналізу наданої публічної інформації в середньому приблизно 5-6 пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, постійно кожний день їздять в обох напрямках по кожному з 16 маршрутів, тобто третина місць в маршрутному таксі займають пасажири, які мають право на пільговий проїзд.
Проте в дійсності всі водії відмовляються перевозити безкоштовно пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, посилаючись на те, що їм не відшкодовують витрати на перевезення.
При цьому середня ціна квитка одного квитка за проїзд в одну сторону пасажира, який має право на пільговий проїзд, згідно розрахунку бюджетних коштів на компенсацію фактично понесених збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення, складає 1,99 грн. (8990 грн. (рядок 10) : 2520 пасажира (рядок 5)), що на думку свідка є неправдоподібним.
З вищевказаного свідок зробив висновок про те, що з метою отримання бюджетного відшкодування перевізники завищують кількість перевезених пасажирів, які мають право на пільговий безоплатний проїзд.
Згідно розрахунку заявника приблизна сума майнової шкоди становить 53,76 тис. грн.
Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 13.03.2016 у справі №514/292/17 зобов'язано фізичну особу - підприємця ОСОБА_6 надати процесуальним керівникам та слідчим тимчасовий доступ шляхом огляду та можливість вилучити у ФО-П ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали договорів про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгової категорії пасажирів по Тарутинському району на 2016 рік, укладені між Управлінням соціального захисту населення Тарутинської районної державної адміністрації та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , розрахунків бюджетних коштів на компенсацію перевізнику ФО-П ОСОБА_6 фактично понесених збитків від пільгових перевезень, окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення протягом 2016 року, звітів перевізника щодо кількості виконаних рейсів та про доходи і витрати на автомобільних перевезеннях та розрахунок суми компенсації за пільгове перевезення в межах району протягом 2016 року, актів звірки за період 2016 року, підписані між Управлінням соціального захисту населення Тарутинської районної державної адміністрації та ФО-П ОСОБА_6 , документів щодо щоденних маршрутів перевізника ФО-П ОСОБА_6 протягом 2016 року в межах Тарутинського району («Тарутине-Червоне», «Тарутине-Лужанка», «Тарутине-М.Ярословаць-1», «Тарутине-Олександрівка»,«Тарутине-Лісне», «Тарутине-Височанка», «Тарутине-Березине») чернеток та документів (журнали, відомості, облікові листи, реєстри тощо) з обліку кількості перевезених пасажирів, що мають право на пільговий проїзд та яким безкоштовно були надані послуги з перевезення протягом 2016 року, всі інші документи, на підставі яких фізична особа - підприємець ОСОБА_6 здійснювалось відшкодування фактично понесених збитків за перевезення пільгової категорії громадян у 2016 році.
Зобов'язано фізичну особу - підприємця ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) надати процесуальним керівникам та слідчим тимчасовий доступ з правом огляду та зняття копій з наступних документів: реєстраційні документи ФО-П ОСОБА_6 , ліцензії на здійснення перевезень, штатний розклад, трудові та цивільно-правові договори, за якими здійснювалось надання послуг перевезення водіями, документи, що підтверджують право власності ФО-П ОСОБА_6 на транспортні засоби для перевезення пасажирів, договори, що підтверджують право користування ФО-П ОСОБА_6 транспортними засобами, що здійснюють перевезення пасажирів.
15.03.2017 на підставі вказаної ухвали прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в присутності представника ФО-П ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вилучено наступні документи: договір №18 про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгової категорії пасажирів по Тарутинському району від 01.05.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.08.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.10.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.11.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.12.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.01.2017 в 1 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС - Олександрівка №14 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС - Лісне №15 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС - Височанське №13 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС - Червоне №12 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС - Лужанка №11 від 03.11.2014 на 7 арк.; акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.09.2016 в 1 арк.; розрахунок бюджетних коштів на компенсацію фактично понесених збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення ( звичайний режим руху) з травня 2016 по листопад 2016 по 1-му аркуші кожен, в загальній кількості 7 арк.; довіреність ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_7 , бути її представником НАЕ 384272 в 1 арк. (копія); свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 серія В01 №022600 на 1 арк. (копія); ліцензія серія АГ №592057 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДХХ №014503 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон РРТ №541689 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДАП №990341 на 1 арк. (копія); технічний паспорт ОСОБА_6 на Mersedes - benz sprinter на 1 арк. (копія); технічний паспорт ОСОБА_6 на БАЗ №079.23 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДАР №289804 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДХХ №005974 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 06.06.2008 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 07.08.2008 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 від 07.07.2008 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 від 16.07.2008 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 від 08.09.2016 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 від 10.12.2014 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 від 15.10.2014 на 1 арк. (копія); трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_15 від 11.03.2016 на 1 арк. (копія) та трудовий договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 06.10.2015 на 1 арк. (копія).
Постановою заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури від 16.03.2016 ФО-П ОСОБА_6 після зняття копій повернуто оригінали договорів про організацію перевезення.
Прокурор обґрунтувала в клопотанні необхідність накладення арешту на вилучені документи тим, що відомості, що містяться у вказаних документах щодо виплати суми компенсацій за 2016 рік, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підлягають дослідженню в рамках даного кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, вислухавши думку прокурора, як слідчий суддя приходжу до наступного.
Так, відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Постановою заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури від 16.03.2016 визнано речовими доказами та залучено до матеріалів кримінального провадженні вилучені оригінали документів.
За таких обставин, з метою збереження вилучених за результатами тимчасового доступу до оригіналів документів та необхідності їх дослідження в ході проведення відповідних слідчих дій, за результатами проведених яких оригінали документів можуть бути використані як речові докази, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а внесення в них змін чи знищення унеможливлять встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту.
Таким чином, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання внесене в кримінальному провадженні №12017160430000010 від 11 січня 2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадження №12017160430000010, відомості про яке 11.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України, арешт на наступні документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суд Одеської області від 13.03.2017 у справі №514/292/17, а саме:
- договір №18 про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгової категорії пасажирів по Тарутинському району від 01.05.2016 в 1 арк.;
- акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.08.2016 в 1 арк.;
- акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.10.2016 в 1 арк.;
- акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.11.2016 в 1 арк.;
- акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.12.2016 в 1 арк.;
- акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.01.2017 в 1 арк.;
- акт звірки розрахунків між ФО-П ОСОБА_6 та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.09.2016 в 1 арк.;
- розрахунок бюджетних коштів на компенсацію фактично понесених збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення ( звичайний режим руху) з травня 2016 по листопад 2016 по 1му аркуші кожен, в загальній кількості 7 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1