Справа № 522/18471/16-к
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5029/17
21 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
Слідчий прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , документів, а саме:
- оригінал «Расходы санатория на проведения семинара на тему: «Маркетинговые стратегии реализации продуктов бытовой химии в Южном регионе на 2014 год» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с 3.02 по 10.02.2014 г.»;
- оригінал «Заявка председателя оргкомитета семинара ОСОБА_3 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про бронирование большого конференц-зала с 10.02.2014 г. по 16.02.2014 г. и номера для проживания и питания 150 человек-участников семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Программа семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с10.02.2014г. по 16.02.2014 г.;
- оригінал «Расходы санатория на проведения семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с 10.02.2014 г. по 16.02.2014 г.»;
- оригінал «Заявка председателя оргкомитета семинара ОСОБА_3 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про бронирование большого конференц-зала с 16.02.2014 г. по 20.02.2014 г. и номера для проживания и питания 90 человек-участников семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Программа семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с16.02.2014г. по 20.02.2014 г.;
- оригінал «Расходы санатория на проведения семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с 16.02.2014 г. по 20.02.2014 г.»;
- оригінал «Список участников семинара на тему «Маркетинговые стратегии реализации продуктов бытовой химии в Южном регионе на 2014 год»;
- оригінал «Список участников семинара на тему «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета»;
- оригінал журналу обліку особистого прийому громадян директором ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за 2014 рік.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12014160500001323 від 19.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 28 ст. 340 КК України, за фактом дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі та протидії активістам руху «Євромайдан» 19.02.2014 поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Як встановлено під час досудового розслідування, 19.02.2014 в період часу з 13 год. 50 хв. до 15 год. 15 хв., поблизу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої у АДРЕСА_2 , де проходила мирна акція протесту громадян на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України, відбулися масові заворушення, які спровокували та вчиняли близько 200 невстановлених органами досудового розслідування осіб, заздалегідь забезпечених спеціальними обладунками у вигляді захисної амуніції, балаклав, шоломів та озброєних дерев'яними битками, металевими прутами та іншими предметами, придатними для нанесення тілесних ушкоджень.
Близько 50 осіб з числа вищезазначених чоловіків, знаходячись у громадському місці, проявляючи особливу зухвалість, з метою залякування мирно протестуючих громадян, яких налічувалося біля 30 осіб, спричинили тілесні ушкодження громадянам та журналістам, які знаходились в цей час на мирній акції протесту.
В результаті протиправних дій невстановлених осіб 15 потерпілим спричинено матеріальну шкоду у вигляді понівеченого майна, легкі тілесні ушкодження та двом особам - тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом січня - лютого 2014 року в ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_3 , дочірньому підприємстві “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, розташованому в АДРЕСА_4 , а також в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому в АДРЕСА_5 , проживали близько 200 невстановлених органами досудового розслідування осіб, яких на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовували під час вищезазначених подій 19.02.2014 поблизу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до показів свідка ОСОБА_6 (станом на 19.02.2014 - завідувач готельного комплексу ППСП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”) 27.01.2014 до санаторію надійшла заявка від туристичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_7 про бронювання номерів для мешкання та харчування 150 осіб у зв'язку з проведенням конференції. До заявки долучений список осіб та програма конференції. В подальшому від ОСОБА_7 поступили заявки на продовження строку мешкання вищезазначеної групи осіб до 20.02.2014.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що вона дійсно співпрацювала з ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але особисто ніяких осіб у січні 2014 року не заселяла до зазначеного санаторію. До неї звернулася завідувач готельного комплексу ППСП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_6 з проханням заселити через туристичну фірму групу осіб, на що ОСОБА_7 погодилася та передала ОСОБА_6 підписану заявку на мешкання групи осіб. Ніяких списків вона не складала, строк мешкання не продовжувала, зазначених осіб ніколи не бачила.
Надалі, завідувач готельного комплексу ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в ході додаткового допиту в якості свідка, зізналася та пояснила, що саме вона від імені ОСОБА_7 склала зазначену заявку, після чого оформила документи на заселення групи осіб з 150 чоловік. Зазначені документи складалися на комп'ютері секретаря - референдум ОСОБА_8 , розташованому в приміщенні приймальні директора ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, за її вказівкою, ОСОБА_9 (станом на 19.02.2014 - черговий адміністратор готельного комплексу ППСП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”), заповнювала дані прибулої групи з 150 осіб під вигаданими іменами, що підтверджується показами останньої наданими в ході її допиту в якості свідка. Вказані дії ОСОБА_6 здійснювала за вказівкою директора ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Проте, в ході неодноразових допитів, директор ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не визнав надання ним вищезазначених вказівок ОСОБА_6 .
Крім того, з показів ОСОБА_6 та ОСОБА_10 (станом на 19.02.2014 - черговий адміністратор готельного комплексу ППСП “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”), стало відомо, що вищевказана група осіб, у кількості 150 осіб, 20.02.2014, у вечірній час доби, поспіхом залишила готельний комплекс ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нічого не пояснюючи.
18.02.2015 співробітниками СУ ГУМВС України в Одеській області проведений санкціонований обшук в приміщеннях ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- оригінал «Заявка директора туристической фирмы «Astron-info» ОСОБА_7 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про бронирование номеров для проживания и питания 150 человек в связи с проведением конференции с 28.01. по 01.02.2014 г.», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Программа семинара на тему: «Маркетинговые стратегии реализации продуктов бытовой химии в Южном регионе на 2014 год» на базе ППСП «Белая Акация'с 28.01. по 01.02.2014 г., утвержденная председателем орг. комитета семинара ОСОБА_3 27 января 2014 г. и согласовано директором туристической фирмы «Astron-info» ОСОБА_7 27 января 2014 г.», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Расходы санатория на проведения семинара на тему: «Маркетинговые стратегии реализации продуктов бытовой химии в Южном регионе на 2014 год» на базе ППСП «Белая Акация» с 28.01. по 01.02.2014 г.», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Заявка директора туристической фирмы «Astron-info» ОСОБА_7 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про продление брони номеров для проживания и питания 150 человек в связи с проведением конференции до 10.02.2014 г.», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Программа семинара на тему: «Маркетинговые стратегии реализации продуктов бытовой химии в Южном регионе на 2014 год» на базе ППСП «Белая Акация'с 3.02. по 10.02.2014 г., утвержденная председателем орг. комитета семинара ОСОБА_3 31 января 2014 г. и согласовано директором туристической фирмы «Astron-info» ОСОБА_7 31 января 2014 г.», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- копія «Заявка председателя оргкомитета семинара ОСОБА_3 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про бронирование большого конференц-зала с 10.02.2014 г. по 16.02.2014 г. и номера для проживания и питания 150 человек-участников семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- копія «Заявка председателя оргкомитета семинара ОСОБА_3 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про бронирование большого конференц-зала с 16.02.2014 г. по 20.02.2014 г. и номера для проживания и питания 90 человек-участников семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета», на 1 (одному) аркуші формату А 4.
Проте, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 при проведені санкціонований обшуку18.02.2015 в приміщеннях ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено та не вилучено вищезазначені документи.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та які можливо використати як доказ.
Крім того,27.02.2015 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 проведений санкціонований обшук в приміщеннях ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- копії сторінок № 34, 35, 36, 37, з даним з 21.01.2014 по 27.02.2014, з журналуобліку особистого прийому громадян директором ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Проте, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 не вилучений вищезазначений журнал, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та якийможливо використати як доказ.
Вивченням вказаних матеріалів кримінального провадження встановлено, що для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідне призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (дослідження почерку та підписів).
З цією метою, 24.02.2017, на підставі постанови від 23.02.2017 про відібрання зразків почерку і підписів для проведення судової експертизи, отримано експериментальні зразки почерку і підписів свідка ОСОБА_8
27.02.2017, на підставі постанови від 23.02.2017 про відібрання зразків почерку і підписів для проведення судової експертизи, отримано експериментальні зразки почерку і підписів свідка ОСОБА_6 та ОСОБА_11
28.02.2017, на підставі постанови від 23.02.2017 про відібрання зразків почерку і підписів для проведення судової експертизи, отримано експериментальні зразки почерку і підписів свідка ОСОБА_7
16.03.2017 призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 (дослідження почерку та підписів)проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Крім того, вивченням вказаних матеріалів кримінального провадження встановлено, що для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідне призначення та проведення судової технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 (дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів).
З цією метою, 28.02.2017, на підставі постанови від 23.02.2017 про відібрання зразків відтиску печатки для проведення судової експертизи, отримано експериментальні зразки відтиску печатки фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ).
16.03.2017 призначено судову технічну експертизу документів за експертною спеціальністю 2.3 (дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів)проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , документів, а саме:
- оригінал «Расходы санатория на проведения семинара на тему: «Маркетинговые стратегии реализации продуктов бытовой химии в Южном регионе на 2014 год» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с 3.02 по 10.02.2014 г.»;
- оригінал «Заявка председателя оргкомитета семинара ОСОБА_3 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про бронирование большого конференц-зала с 10.02.2014 г. по 16.02.2014 г. и номера для проживания и питания 150 человек-участников семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Программа семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с10.02.2014г. по 16.02.2014 г.;
- оригінал «Расходы санатория на проведения семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с 10.02.2014 г. по 16.02.2014 г.»;
- оригінал «Заявка председателя оргкомитета семинара ОСОБА_3 директору ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про бронирование большого конференц-зала с 16.02.2014 г. по 20.02.2014 г. и номера для проживания и питания 90 человек-участников семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета», на 1 (одному) аркуші формату А 4;
- оригінал «Программа семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с16.02.2014г. по 20.02.2014 г.;
- оригінал «Расходы санатория на проведения семинара на тему: «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета» на базе ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с 16.02.2014 г. по 20.02.2014 г.»;
- оригінал «Список участников семинара на тему «Маркетинговые стратегии реализации продуктов бытовой химии в Южном регионе на 2014 год»;
- оригінал «Список участников семинара на тему «8Р: Бизнес в сети. Как увеличить продажи с помощью интернета»;
- оригінал журналу обліку особистого прийому громадян директором ППСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за 2014 рік.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та (або) за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим УКП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим УКП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 та ОСОБА_21
зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.03.2017