Справа № 522/20586/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/4864/17
20 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_1 документів, які складають банківську таємницю, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- копії юридичної справи власників рахунків № НОМЕР_2 , в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків № НОМЕР_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2014потеперішній час власників рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам № НОМЕР_2 ;
- копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку № НОМЕР_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016160000000366 від 25.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у попередню змову із групою осіб, а саме: громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства, які мають ознаки фіктивності.
Так, ОУ ГУ ДФС України в Одеській області на виконання доручення у кримінальному провадженні № 22016160000000366 встановлено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_3 (відкритий на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), протягом 2014-2017 років знімав готівку у банкоматах, розташованих на території м. Одеси та Одеської області та подальшу її видачу «замовникам».
Загальна сума готівки, яка була знята з карткових рахунків становить більше 27 млн. грн. Водночас, згідно відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 09.02.2017 ОСОБА_3 в період 2014-2017 років не декларував доходів на вказану суму.
Враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши впродовж 2014-2017 років операцій використовуючи банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в порушення податкового законодавства України не задекларував здійснення грошових операцій на суму більше 27 млн. грн. та внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, спричинивши при цьому збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 для здійснення своєї злочинної протиправної діяльності використовував наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_1 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ,яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику власників рахунків № НОМЕР_2 та банківської установи.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_1 документів, які складають банківську таємницю, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- копії юридичної справи власників рахунків № НОМЕР_2 , в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків № НОМЕР_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2014потеперішній час власників рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків № НОМЕР_2 ;
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам № НОМЕР_2 ;
- копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку № НОМЕР_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 , слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , старшим слідчим-криміналістом СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.03.2017