14.03.2017
Справа № 522/20586/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/4538/17
14 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22016160000000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову із групою осіб, а саме: громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства, які мають ознаки фіктивності.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 (відкритий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкриті на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), протягом 2014-2017 років знімав готівку у банкоматах, розташованих на території м. Одеси та Одеської області та подальшу її видачу «замовникам».
Загальна сума готівки, яка була знята з карткових рахунків становить більше 27 млн. грн. Водночас, згідно відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 09.02.2017 ОСОБА_4 в період 2014-2017 років не декларував доходів на вказану суму.
Таким чином, враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , впродовж 2014-2017 років, в порушення податкового законодавства України не задекларував здійснення грошових операцій на суму більше 27 млн. грн. та внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, спричинивши при цьому збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.
13.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 .
Крім того, 13.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук у автомобілі марки «Lexus GX 460», д/н НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 .
13.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_19 , знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що вказані документи містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса.
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 01.01.2014 по теперішній час; копії юридичної справи власників рахунків; копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків; копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків; копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти власників рахунків; копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків; копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків; копії документів кредитних та депозитних справ власників рахунків з наявними договорами, додатками, а також інші документи, які знаходяться у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_19 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_19 , а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_19 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- копії юридичної справи власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків;
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2014 по теперішній час власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;
- копії документів кредитних та депозитних справ власників рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: