Справа №127/3050/17
Провадження №1-кс/127/1194/17
13 березня 2017 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 10 січня 2017 року про закриття кримінального провадження № 12013010390000889,-
13 лютого 2016 року до суду надійшла зазначена скарга ОСОБА_3 , який просив постанову слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 10 січня 2017 року про закриття кримінального провадження № 12013010390000889 скасувати як незаконну, оскільки кримінальне провадження проведено упереджено, завчасно, на підставі не повно з'ясованих обставин справи, досудове розслідування проведено недбало, з порушенням кримінального процесуального законодавства України.
Тотожні постанови про закриття кримінального провадження №12013010390000889 двічі скасовувалися судами. Слідчий ОСОБА_4 знов виносить тотожну оспорювану постанову без вчинення будь - яких слідчих дій.
Слідчий в оспорюваній постанові як підставу для закриття кримінального провадження зазначив відсутність складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст. 190, 191, 364 КК України в діях посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна», вказав, що в ході проведення зазначеної перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Альянс Україна» (далі - спілка), інших перевірок діяльності спілки, в т.ч. Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області щодо дотримання вимог фінансово - господарської діяльності КС «Альянс», порушень, які б мали ознаки складу кримінального правопорушення, не встановлено. Окрім того, за аналогічними фактами вже здійснювалось досудове розслідування у кримінальній справі №10270756 (в редакції КПК України 1960 року), під час якої проводилась перевірка заяв ОСОБА_3 та перевірка діяльності кредитної спілки «Альянс Україна».
За результатами розслідування старшим слідчим СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 24.09.2012 винесено постанову про закриття кримінальної справи за ч.3 ст. 358 КК України у зв'язку з відсутністю події злочину, а також даним старшим слідчим в рамках вищевказаної кримінальної справи 01.02.2012 винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи відносно посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна», за відсутністю в їх діях складів злочинів, передбачених ст. ст. 190, 191, 364 КК України. В подальшому ці рішення ОСОБА_3 оскаржувались як до Вінницького міського суду Вінницької області, так і до Апеляційного суду Вінницької області, однак вони залишені в силі. Враховуючи викладене, в діях посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна» відсутні склади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України.
На думку скаржника слідчий ОСОБА_4 виніс оспорювану постанову лише переписавши слово в слово попередню постанову про закриття кримінального провадження, не провівши жодних слідчих дій, чим допустив неповноту слідства, дійшов хибного висновку про відсутність події злочину, що потягло за собою винесення незаконної оспорюваної постанови.
Крім того, слідчий не врахував, що дотепер борг КС «Альянс Україна» тільки перед стягувачами, які звернулися до суду, складає суму понад 13000000 гривень, не кажучи про борг перед вкладниками, які не зверталися з такою вимогою.
На підставі вищевикладеного скаржник просив скаргу задоволити та скасувати постанову слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 10 січня 2017 року про закриття кримінального провадження № 12013010390000889, як незаконну.
В судовому засіданні скаржник ОСОБА_3 підтримав скаргу з викладених у ній підстав, додатково пояснив, що слідчий ОСОБА_4 отримавши дане кримінальне провадження не провів жодної слідчої дії від попереднього скасування постанови.
Слідчий ОСОБА_4 заперечив проти задоволення скарги, пославшись на те, що отримавши в своє провадження відповідне кримінальне провадження, уважно дослідивши письмові докази, де було поведено 2 ревізії та 2 податкові перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Альянс Україна», інших перевірок діяльності спілки, в т.ч. Державної податкової адміністрації у Вінницькій області щодо дотримання вимог податкового законодавства, порушень, які мали ознаки складу кримінального правопорушення не встановлено, тому закрив кримінальне провадження з дотриманням вимог КПК України.
Заслухавши пояснення скаржника, слідчого, дослідивши кримінальне провадження №12013010390000889 з постановою про закриття кримінального провадження, суд вважає, що дана скарга обґрунтована та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо:
1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;
4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;
5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого;
6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;
7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;
8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.
З досліджених матеріалів кримінального провадження судом вбачається, що попередня постанова начальника відділення ВВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_6 від 26 лютого 2016 року була скасована судом з мотивів не виконання останнім вимог ст.. 40 КПК України, а саме: не встановлено та не допитано двох членів спостережної ради, які приймали рішення по відступленню прав вимоги кредитного портфелю; не відреаговано на наявне в матеріалах кримінального провадження повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення щодо керівника КС «Альянс Україна» ОСОБА_7 ; не перевірено законність дій посадових осіб кредитної спілки «Альянс Україна» при проведенні переуступки права вимоги по діючим кредитним договорам КП «Альянс Україна» при існуючій Постанові ВСУ у справі 6-59цс15 від 15 квітня 2015 року. Після скасування вказаної постанови, кримінальне провадження № 12013010390000889 було передано для проведення додаткового розслідування слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 , натомість суб'єкт оскарження не виконав зазначені вказівки ухвали суду, не вчинив жодної слідчої дії всупереч ст. 40 КПК України, після скасованої постанови знов закрив кримінальне провадження №12013010390000889.
За наведених обставин суд вважає, що оскаржувана постанова не може залишатися в силі та підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303,306 КПК України, суд,-
Скаргу ОСОБА_3 задоволити.
Скасувати постанову слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 10 січня 2017 року про закриття кримінального провадження № 12013010390000889.
Матеріали кримінального провадження № 12013010390000889 направити в ВВП ГУ НП у Вінницькій області для проведення додаткової перевірки.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: