Справа № 466/1666/17
09 березня 2017 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянула клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000016 від 23.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України, -
07 березня 2017 року прокурор військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ЗТКЕУ) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір № 153 на виконання ремонтно-реставраційних робіт будівлі діагностичного центру № 60/12 військового містечка № 60 на загальну суму 1,3 млн. грн.
08.11.2016 між сторонами укладено додаткову угоду до зазначеного вище договору підряду, відповідно до якої видом робіт є реставрація.
Згідно з умовами договору, у 2016 році ціна договору складає 933 тис. грн., у 2017 році - 367 тис. грн.
16.11.2016 та 30.11.2016 ЗТКЕУ сплатив аванс ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання будівельних матеріалів на загальну суму 280 тис. грн.
26.12.2016 ЗТКЕУ підписано два акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, на підставі яких 28.12.2016 Підряднику сплачено ще 653 тис. грн.
Здійснено огляд стану виконання будівельних робіт, які зазначені в актах приймання форми № КБ-2в за грудень 2016 року.
Оглядом стану робіт, установлену часткову відсутність заміни брусів та мауерлатів, покриття дахів черепицею, улаштування жолобів настінних, прокладної ізоляції та підшивки тощо. Вартість невиконаних робіт складає суму понад 200 тис. грн.
Крім цього установлено, що 03.10.2016 між ЗТКЕУ та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір підряду з будівництва № 112 на виконання будівельних робіт казарми на території військового містечка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на даний час ЗТКЕУ перераховано ПП « ОСОБА_3 » грошові кошти у сумі 1 897 тис. грн., однак роботи не виконані у повному обсязі та на даний час не виконуються.
Аналогічна ситуації під час здійснення будівельних робіт одноповерхової казарми № НОМЕР_2 військового містечка № 25 184 Навчального центру (договір № 113 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). ЗТКЕУ переховано грошові кошти у сумі 1 213 тис. грн., однак роботи не виконані у повному обсязі та на даний час не виконуються.
Таким чином, службовими особами ЗТКЕУ, ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та вчинено привласнення грошових коштів на суму понад 350 тис. грн.
У ході досудового розслідування досліджується питання фактичного здійснення ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), освоєння грошових коштів наданих ЗТКЕУ протягом 2016-2017 років та сплати податків з прибутків.
Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі не виконало будівельні роботи та грошові кошти надані ЗТКЕУ могли бути скеровані підприємствам з ознаками фіктивності.
Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, а саме платіжного доручення № 739 від 28.12.2016 ЗТКЕУ перераховано грошові кошти ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.
На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки існує реальна загроза знищення або спотворення доказів особами, причетними до скоєння кримінального провадження, розгляд указаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріа лах, заслухавши думку прокурора військової прокуратури ОСОБА_2 , вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-165 КПК України,
слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) - ДП УРСНРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів в разі відсутності завірених належним чином їх копій документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, в межах даного кримінального провадження,а саме:
1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.
2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.
Організацію виконання ухвали доручити прокурору військоовї прокуратури Західного регіону України - ОСОБА_2 із правом дручення виконання- слідчому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Суддя ОСОБА_1