Справа № 466/1679/17
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 березня 2017 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 - ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140090002258 від 28.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-
07 березня 2017 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області - ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса засновника та керівника ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів складених та поданих до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для прийняття на реалізацію та реалізації автомобіля марки «Mercedes Benz» S350 4Matic, чорного кольору, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , а також обліку та видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 457288 від 18.11.2015 року, отримання цієї бланкової продукції, її обліку, реєстрації, звітування про використання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140090002258 від 28.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140090002258 від 28.05.2016 РОКУ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий зазначив, що на початку травня 2016 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись довідкою-рахунком, які було відмінено Постановою Кабінету Міністрів України № 941 від 18.11.2015 року, та довіреністю, яка не надавала повноважень реалізації майна, подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 зазначені документи, внаслідок чого шахрайським способом заволоділа автомобілем марки «Mercedes Benz» S3 50 4Matic, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , вартістю 30 000 доларів СІЛА, чим заподіяла її власнику ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
У ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у власності автомобіль марки «Mercedes Benz» S350 4Matic, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Оскільки часто перебував за кордоном, а саме у США, то дозволяв невістці своєї співмешканки ОСОБА_6 користуватися своїм автомобілем для допомоги у здійсненні його підприємницької діяльності, яку він здійснював в Україні. Також з цією метою він давав їй довіреність. Коли повернувся в Україну 20.05.2016 року, то дізнався, що ОСОБА_6 переоформила його автомобіль на себе, тобто заволоділа ним. Будь-якого дозволу для цього він їй не давав. Крім того, під час переоформлення автомобіля він перебував за кордоном.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 до якої долучено копії документів, які містились у реєстраційній справі зазначеного автомобіля.
З аналізу зазначених документів слідує, що ОСОБА_6 ніби придбала зазначений автомобіль у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.11.2015 року, про що отримала довідку-рахунок серії НОМЕР_3 , яка дійсна протягом 10 діб. Реєструючи автомобіль у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 зазначила, що не встигла оформити свій автомобіль раніше, оскільки перебувала за кордоном.
Крім того, з аналізу зазначених документів вбачається, що при оформленні зазначених документів та перереєстрації автомобіля був присутнім власник автомобіля ОСОБА_5 .
З метою перевірки фактів, отриманих під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію про перетин кордону України зазначеними громадянами.
З наданої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що в період часу з 05.11.2015 року по 05.12.2015 року та з 15.04.2016 по 20.05.2016 року ОСОБА_5 перебував за межами України, тобто не міг бути присутнім під час продажу та переоформлення свого автомобіля у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, ОСОБА_6 в період часу з 05.11.2015 року по 05.12.2015 року перебувала за межами України, тобто не мала можливостей «купити» зазначений автомобіль у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий заначив, що 18.11.2015 року Постановою Кабінету Міністрів України № 941 «Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів» застосування зазначених довідок-рахунок під час реєстрації транспортного засобу було скасовано, що ставить під обгрунтований сумнів достовірність цієї довідки рахунок.
Крім того, представником потерпілого ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_7 надано органу досудового розслідування фотокопії документів, отриманих ним на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, з яких вбачається, що їх зміст суттєво відрізняється від змісту копій документів цієї ж справи, які було надано органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 на запит слідчого в частині записів про внесення відомостей про довідку-рахунок до автоматизованої бази даних МВС.
Наведене дає підстави вважати, що дані про довідку рахунок серії ААЕ №457288 від 18.11.2015 року було сфальсифіковано, тобто видано набагато пізніше, ніж датовано.
Вищевикладене дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , а також уповноважені представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо можуть бути причетними до вчинення даного злочину чи іншого кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів - оригіналів усіх документів, пов'язаних з прийняттям на реалізацію та безпосередньо реалізацією автомобіля марки «Mercedes Benz» S350 4Matic, чорного кольору, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , які формувалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подавалися до вказаного підприємства та перебувають у його володінні.
Встановлення документів та інформації наявних у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетності ОСОБА_6 та інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Отримання такої документації та інформації з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з даними державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців юридичною адресою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_3 , однак даний будинок є дев'ятиповерховим офісним приміщенням і зазначеного підприємства, як орендаря офісу, за вказаною адресою немає в зв'язку із чим слідчий звернувся до суду.
Разом з тим, як вбачається з витягу з Державного реєстру, засновником, кінцевим бенефіціаром, керівником та підписантом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , проживає в АДРЕСА_4 , тобто усі документи, що необхідні органу досудового розслідування знаходяться у нього.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його засновника та керівника, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо слідчий просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор пояснив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні та метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення просив клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги те, що іншим способом отримати дані документи не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Шевченківської ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса засновника та керівника ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів складених та поданих до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для прийняття на реалізацію та реалізації автомобіля марки «Mercedes Benz» S350 4Matic, чорного кольору, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , а також обліку та видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 457288 від 18.11.2015 року, отримання цієї бланкової продукції, її обліку, реєстрації, звітування про використання.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Суддя ОСОБА_1