Справа № 211/1110/17
Провадження № 1-кс/211/241/17
іменем України
06 березня 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 12016040720002671 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривою Рогу Дніпропетровської області із клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів: щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер); виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 06.12.2016 по 08.12.2016(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, інформацію про телефонний номер НОМЕР_2 якщо такий значаться як власники картки у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), вказати номери « IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.12.2016 та 07.12.2016, з картки № НОМЕР_1 та перераховували грошові кошти, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, та посилаючись на обставини викладені в ньому, просила клопотання задовольнити.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 07.12.2016 року до Довгинцівського ВП КВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у період часу з 16:00 год. 06.12.2016 по 09:00 год. 07.12.2016, невстановлена особа, у невизначеному місці, заволоділа грошовими коштами у сумі 4501 грн. 69 коп. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 06.12.2016 року о 15:20 год., ОСОБА_4 на мобільний прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 , з текстом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ваша картка заблокована, інформація по номеру НОМЕР_4 або на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Приблизно о 16:00 годині зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловічий голос, який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 . Під час розмови, останній повідомив, що картки потерпілої заблоковано та почав називати усі дійсні на ім'я ОСОБА_4 банківські картки: № НОМЕР_1 (кредитна), № НОМЕР_5 (кредитна), № НОМЕР_6 , та запитав чи не передавала потерпіла інформацію щодо своїх банківських карток іншим особам, оскільки по ним було зафіксовано шахрайські операції та в результаті чого заблоковано. В цей час, у режимі очікування ОСОБА_4 почав телефонувати номер НОМЕР_7 (сервісний номер ІНФОРМАЦІЯ_4 ), дзвінок якого вона перший раз пропустила, о 16:39 номер зателефонував знову, потерпіла підняла слухавку і автовідповідач повідомив, що для підтвердження входу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , потрібно натиснути цифру «1» нащо остання підтвердила дану операцію натиснувши в своєму телефоні цифру «1». Після чого, о 16:45 годині ОСОБА_6 на мобільний прийшло смс-повідомлення з текстом «підтвердіть оплату у сумі 1991 грн. 67 коп. та 1992 грн. 68 коп., з паролем для підтвердження» і в цей момент потерпіла зрозуміла щось неладне, та те що її намагаються ввести в оману. На наступний день, а точніше 07.12.2016 ОСОБА_6 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяла виписку по банківським карткам, а точніше по кредитній, якою користується № НОМЕР_1 та побачила, що 06.12.2016 було здійснено три операції, які вона не здійснювала, щодо зняття грошових коштів у сумі 1991 грн. 67 коп. та 1992 грн. 68 коп., а також поповнення мобільного рахунку НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 31 гривня. Загальна сума збитку складає 4501 грн. 69 коп.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , у зв'язку з чим, слідчий просила клопотання задовольнити.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-165 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Зобов'язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надати слідчому Довгинцівського ВП КВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 :
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 06.12.2016 року по 08.12.2016 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.
- інформацію про телефонний номер НОМЕР_2 , якщо такий значаться, як власники картки у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- вказати номери «IP адреси», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.12.2016 року та 07.12.2016 року, з картки № НОМЕР_1 та перераховували грошові кошти.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1