Справа № 209/3776/16-к
Провадження № 1-кс/209/141/17
Іменем України
03 березня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 2016040790002088,
03 березня 2017 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 01 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 30.09.2016 року було встановлено, що на території Дніпровського району м. Кам'янське проводиться зайняття гральним бізнесом за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 Лото "В мережі", АДРЕСА_4 Інтернет клуб "Неон", АДРЕСА_1 Лотерея "Мегалот", бульвар Героїв, 1 "Українська національна лотерея", АДРЕСА_5 "Національна лотерея".
01.10.2016 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040790002088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що з вересня 2016року невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_6 , під назвою лотерея « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14.12.2010 року, незаконно організували та здійснюють заборонену господарську діяльність, а саме проводять азартні ігри в Інтернет - казино на персональних комп'ютерах.
Допитані за даним фактом в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що дійсно в приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_6 , працює Інтернет - казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи, які грають на гроші.
На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року про проведення обшуку, 08 грудня 2016 року в період часу з 18 години 20 хвилин до 21 години 01 хвилин, старшим слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_7 був проведений обшук Інтернет - клубу, який розташований по АДРЕСА_6 , в ході якого за вказаною адресою були виявлено та вилучено 17 системних блоків, які 14 грудня 2016 року відправлені до НДЕКЦ для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.
В ході досудового розслідування в якості свідків були допитані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які показали, що в період часу з 13 грудня 2016 року в приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_6 , дійсно працює Інтернет - казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи, які грають на гроші.
Крім того, 01 березня 2017 року до СВ Дніпровського ВП надійшов рапорт від ДОП СП Дніпровського ВП ОСОБА_12 про те, що під час обслуговування території та перевірки Інтернет - клубів за адресами по АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_1 було встановлено, що останні відчинені, в приміщеннях знаходиться гральне обладнання та незаконно ведеться гральний бізнес. Також він пояснив, що бачив, як до даного приміщення ходять особи які грають на гроші.
Допитані в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 пояснили, що їм відомо, що за адресами по АДРЕСА_6 та по АДРЕСА_1 приміщення відчинені, в них знаходиться гральне обладнання та ведеться гральний бізнес.
На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 01 березня 2017 року про проведення обшуку, 01 березня 2017 року в період часу з 19 години 40 хвилин до 21 години 15 хвилин слідчим Дніпровського ВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 був проведений обшук Інтернет - клубу, розташованого по АДРЕСА_1 , в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:
- грошові кошти номіналом 100 гривень (уи3319187) 2014 року
- книга відгуків та пропозицій, посвідчення ТОВ «Укр лото Київ» №мса-1022\3т, книга обліку перевірок, документація на паперах формату А4 на 74-ох аркушах.
- 3 модеми, №642ed69d469e\633, №21676770001685, №1000014207100095.
- 9 комп'ютерних клавіатур.
- 9 комп'ютерних м ишей.
- монітори №: ye2Q202805, №11021j0500378, №px849a, №bejld803h, №bejl18kd, №kr09r109483243c001vw, монітор «Аsus», чорного кольору, без номеру, монітор №cl-oty6wo-74445-991-b5wu, №448302-001, №yefp425475, №706ndqa84052, №yefq156180, №etl650b04564401f283906.
- системні блоки №yk7b028746, №yk8xo68997, №czc8290289, №czc84347km, №czc8317rmq, №czc829025t, №yk8x033640, №963896.
- відеореєстратор «Hikvision», білого кольору, №583878778.
- ультрафіолетовий детектор №20224282.
- чековий апарат «bilolon», чорного кольору № nkcl1dka16020011.
- штрих-код-сканер № nkccremk3w1870.
- 9 дротів від комп'ютерів.
Вилучене майно, грошові кошти та документи можуть бути знаряддям та предметом кримінального правопорушення або іншим майном, яке було здобуте в результаті вчинення злочину, що згідно п.1 ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно та проведення комп'ютерної технічної експертизи.
02 березня 2017 року вилучене майно, грошові кошти та документи постановою слідчого ОСОБА_4 визнані речовими доказами.
Представник власника майна ТОВ "Укрлото-Київ" - ОСОБА_18 , який про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з'явився та не повідомив суд про причини своєї неявки.
Слідчий в судовому засіданні підтримував клопотання, просив задовольнити його та накласти арешт на вилучене майно та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні також підтримував клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити та застосувати арешт відносно грошових коштів, документів, 3 модемів, 9 комп'ютерних клавіатур, 9 комп'ютерних мишей, моніторів, системних блоків, відео-реєстратору, ультрафіолетового детектору, чекового апарату, штрих-коду-сканеру, 9 дротів від комп'ютера, які вилучені під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 59-А у м. Кам'янське і належать ТОВ "Уколото-Киїів", які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та по яким необхідне проведення судових експертиз.
Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, а також надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення правопорушення за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 203-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 01 березня 2017 року слідчому Дніпровського ВП Кам'янського ВП ОСОБА_4 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і приналежних до нього господарських приміщень, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікна-Дніпро ЛТД", з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, відео-реєстратора, документів та грошей, що здобуті в результаті здійснення ігрового бізнесу.
01 березня 2017 року слідчим Дніпровського ВП Кам'янського ВП ОСОБА_17 проведений обшук Інтернет-клубу, розташованого за адресою: м. Кам'янське, проспект Перемоги, буд. 59-А.
Під час обшуку у вказаному Інтернет-клубі було виявлено та вилучено належне ТОВ "Укролото-Киїів" майно, грошові кошти та документи, зазначені в клопотанні.
Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Кам'янського ВП ОСОБА_4 від 02 березня 2017 року вилучене майно, грошові кошти та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою збереження вилучених під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 59-А у м. Кам'янське належних ТОВ "Укрлото-Київ" грошових коштів, документів, 3 модемів, 9 комп'ютерних клавіатур, 9 комп'ютерних мишей, моніторів, системних блоків, відео-реєстратору, ультрафіолетового детектору, чекового апарату, штрих-коду-сканеру, 9 дротів від комп'ютера, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене майно знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане у клопотанні майно необхідно накласти арешт.
Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні 12016040790002088.
Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Уколото-Київ" (ЄДРПОУ 39199342, адреса: 03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелява, буд. 6), що вилучене 01 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу за адресою: м. Кам'янське, проспект Перемоги, буд. 59-А, а саме на:
- грошові кошти номіналом 100 гривень (уи3319187) 2014 року
- книга відгуків та пропозицій, посвідчення ТОВ «Укр лото Київ» №мса-1022\3т, книга обліку перевірок, документація на паперах формату А4 на 74-ох аркушах.
- 3 модеми, №642ed69d469e\633, №21676770001685, №1000014207100095.
- 9 комп'ютерних клавіатур.
- 9 комп'ютерних мишей.
- монітори №: ye2Q202805, №11021j0500378, №px849a, №bejld803h, №bejl18kd, №kr09r109483243c001vw, монітор «Аsus», чорного кольору, без номеру, монітор №cl-oty6wo-74445-991-b5wu, №448302-001, №yefp425475, №706ndqa84052, №yefq156180, №etl650b04564401f283906.
- системні блоки №yk7b028746, №yk8xo68997, №czc8290289, №czc84347km, №czc8317rmq, №czc829025t, №yk8x033640, №963896.
- відеореєстратор «Hikvision», білого кольору, №583878778.
- ультрафіолетовий детектор №20224282.
- чековий апарат «bilolon», чорного кольору № nkcl1dka16020011.
- штрих-код-сканер № nkccremk3w1870.
- 9 дротів від комп'ютерів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .