Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2526/17
22 лютого 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого Подільського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,
про арешт майна,
Старший слідчий Подільського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100070000103, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Передумовою внесення відомостей до ЄРДР та реєстрації вказаного кримінального провадження є заява т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 зареєстрована в ЖЄО Подільського ПУ ГУНП у м. Києві за № 598 від 06.01.2016 року щодо шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_1 .
Згідно фактичних обставин справи встановлено, що в невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_6 умисно, з метою незаконного збагачення та заволодіння шляхом шахрайства помешканнями, які являються комунальною власністю та помешканнями громадян на території міста Києва, вступила в попередню змову з особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , іншими невстановленими особами (матеріали щодо яких виділено в окреме провадження).
Для досягнення кінцевого результату - заволодіння помешканнями, був розроблений план діяльності злочинної групи, в якому її члени були ознайомлені і чітко дотримувались його виконання.
Згідно досягнутої попередньо домовленості та розподілом ролей невстановлені особи підшукували нерухоме майно та квартири, в яких ніхто не проживає, які є неприватизованими, являються комунальною власністю та колишні мешканці померли.
При встановленні таких помешкань, для надання вигляду правомірності своїх дій за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 виготовлялись та укладались фіктивні договори купівлі - продажу від імені підставних, підконтрольних осіб з підробкою документів, паспортів громадян України у вигляді переклейки фотокарток.
Так, у невстановлений слідством час та місці невстановлені особи підшукали квартиру АДРЕСА_1 , в якій ніхто не проживає, колишня мешканка ОСОБА_10 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є неприватизованою та перебуває в управлінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про що, стало відомо ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .
З метою реалізації свого злочинного наміру невстановлені особи підробили документи на право власності на квартиру АДРЕСА_1 та фіктивний договір купівлі продажу від 19.02.2009 року, згідно якого ОСОБА_12 передав у власність ОСОБА_13 квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за грошові кошти в сумі 80 000 гривень.
11.12.2015 року невстановлена особа за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими невстановленими особами та ОСОБА_6 , групою осіб, реалізуючи свій злочинний намір виступаючи в ролі власника квартири АДРЕСА_1 , використовуючи підроблений документ паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_14 та документи по праву власності на вказану квартиру знаходячись в приміщенні приватної нотаріальної кантори за адресою: АДРЕСА_3 уклала договір купівлі продажу квартири (зареєстрований в реєстрі за №2985), згідно якого передала у власність ОСОБА_6 квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за грошові кошти в сумі 544 000 гривень, яка виконувала роль покупця, згідно розподілених ролей.
16.02.2017 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 17.01.2017 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони «Iphone», імеі: НОМЕР_2 , «Iphone», імеі: НОМЕР_3 , «Iphone», заблокований.
16.02.2017 року на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 17.01.2017 року проведено обшук автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Nokia», імеі: НОМЕР_5 з сім-карткою «Life», абонентський номер якої НОМЕР_6 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, вилучені речі відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 16.02.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 : мобільні телефони «Iphone», імеі: НОМЕР_2 , «Iphone», імеі: НОМЕР_3 , «Iphone», заблокований;
накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 16.02.2017 року з автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_4 , який користується ОСОБА_8 - мобільний телефон «Nokia», імеі: НОМЕР_5 з сім-карткою «Life», абонентський номер якої НОМЕР_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться майно.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв'язку з наступним.
Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12016100070000103 від 06.01.2017 року, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 4-6).
Згідно повідомлення про підозру від 22.02.2017 року ОСОБА_8 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 25).
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 16.02.2017 року за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільні телефони «Iphone», імеі: НОМЕР_2 , «Iphone», імеі: НОМЕР_3 , «Iphone», заблокований; та на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 16.02.2017 року з автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 - мобільний телефон «Nokia», імеі: НОМЕР_5 з сім-карткою «Life», абонентський номер якої НОМЕР_6 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1 .