Справа № 521/2356/17
Номер провадження:1-кс/521/867/17
16 лютого 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі у міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 12016160150001780 від 11.06.2016 року, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 10 лютого 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, вбачається, що слідчими слідчої групи СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016160150001780, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2016 року в ході огляду місця події магазину, який розташований по АДРЕСА_2 було виявлено зберігання та продаж підакцизних товарів.
Так, на виконання доручення, та в ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області була отримана та перевірена інформація, щодо місць, які можуть використовуватись для налагодження незаконного виробництва, осіб, причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, а також осіб причетних до вказаного злочину. Встановлено громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та зареєстрований у якості суб'єкта господарювання, як фізична особа, перебуває на податковому обліку Ізмаїльської ОДПІ в Одеській області (і.п.н. 3092214496) .
Встановлено, що ОСОБА_7 у складському приміщенні розташованому за адресою : АДРЕСА_4 здійснює незаконне зберігання з метою подальшого збуту через підконтрольну торгівельну мережу у м.Ізмаїл лікеро-горілчаних виробів, а саме горілки «Пшенична», «Краля» виробництва Люботинський завод продтоварів м. Люботин Харківської області та тютюнових виробів іноземного виробництва без нанесених на них марок акцизного податку встановленого зразка. Згідно інформації отриманої з реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у Одеській області ліцензія на право здійснення вказаної господарської. діяльності за вказаною адресою не видавалась на ім'я ОСОБА_7 .
Так, з метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 10 лютого 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, алкогольні напої, грошові кошти та документи.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законі підстави для арешту вище зазначеного майна, та просив слідчого суддю його задовольнити, з підстав які викладені в ньому.
Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 3 ст. 170 КПК України наголошує, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.
Статтею 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, вважати, що вказані речі є предметом кримінального правопорушення та доказом злочину.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч 1 КК України.
Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено необхідність для арешту вказаного майна, оскільки воно може містити сліди кримінального правопорушення. З метою недопущення його втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі у міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 12016160150001780 від 11.06.2016 року, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 10 лютого 2017 року під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Пушкіна, будинок № 70 на розі вулиці Савицького, будинок № 63 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 10 лютого 2017 року під час обшуку за адресою за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Пушкіна, будинок № 70 на розі вулиці Савицького, будинок № 63, а саме: блок з під сигарет «Дивао» з накладною № 09.02.2017 на 2 арк.; блок з під сигарет «Дивао» з Накладною від 08.02.2017 на 2 арк.; блок з під сигарет «Gapitan Blach» з накладною 07.02.2017 на 2 дрк.; TITAN FORTE - 165 пачок; JINLING - 30 пачок; Bum SPECIAL FLAVOUR - 77 пачок; Burn SUPER SLIMS - 24 пачок; Bum BLUE - 27 пачок; CAPITAL -129 пачок; MONOMAX - 159 пачок; Арктика класика - 43 пачок; Navigator - 157 пачок; Beverly American Blend (сині) - 115 пачок; Bevery (червоні) - 70 пачок; Dubao - 89 пачок; Doina - 62 пачок; Bum Blue Special FLavour - 51 пачок; Portal Silver - 95 пачок; Portal Gold - 99 пачок; Lifa Apple - 23 пачки; Lifa Peach - 39 пачок; Compliment - 49 пачок; Kiss Blue - 53 пачки; Milano - 21 пачка; Наша Марка - 184 пачок; NZ Black - 236 пачок; Alster Blue - 51 пачка; Alster Silver - 61 пачка; Ruby Super Slim - 47 пачок; Фест - 32 пачки; Marble - 18 пачок; Regina Blue -98 пачок; Regina Red - 51 пачка; Brass - 33 пачки; Kiss Fresh Apple - 7 пачок; Kiss Clubnicuka - 13 пачок; Kiss Energy - 12 пачок; Capitan Black - 10 пачок; Astru-213 пачок; Leana -1615 пачок; Рідина коричневого кольору ємкістю 0,5 л. - 15 штук; Рідина коричневого кольору ємкістю 0,5 л. заповнена на половину.; Рідина прозорого кольору ємкістю 0,25 л. з етикеткою «Краля Пшенична» - 30 шт.; Рідина прозорого кольору ємкістю 0,5 л. з етикеткою «Краля Пшенична» - 16 шт.; рахунки на оплату, акти надання послуг, товарні звіти, накладні, фіскальні чеки, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, чорнові записи на 599 арк.; грошові кошти, а саме 33 016,00 грн. (тридцять три тисячі шістнадцять гри. 00 коп.) українських гривень.
Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Копію ухвали надіслати прокурору та слідчому.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору та слідчому.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1