вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"08" лютого 2017 р. Справа № Б8/036-11
за заявою Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, Володарський район, с. Біліївка
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", м. Вишневе (код ЄДРПО України 23595332)
про банкрутство
Суддя Лопатін А.В.
за участю представників згідно з протоколом судового засідання.
Обставини справи:
В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/036-11 за заявою Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", провадження в якій порушено ухвало суду від 10.05.2011 р.
Ухвалою підготовчого засідання господарського суду Київської області від 22.11.2011 р. в справі № Б8/036-11 визнано безспірні грошові вимоги ініціюючого кредитора ФОП ОСОБА_1 в сумі 2028852,65 грн., зобов'язано ініціюючого кредитора подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України "Голос України" чи Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" оголошення про порушення судом справи про банкрутство боржника, про що надати суду відповідні докази; введено процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД"; призначено арбітражного керуючого Дорошенка Ярослава Валерійовича розпорядником майна боржника.
Ухвалою господарського суду Київської області від 30.07.2012 р. в справі № Б8/036-11 визнано вимоги до Боржника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" в наступному складі та обсязі: ОСОБА_3 1300000,00 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів; 1247521,99 грн. - четверта черга; 285937,38 грн., що складаються з пені, - шоста черга, в іншій частині заявлених вимог ОСОБА_3 - відмовлено; стягнуто з ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" 947,35 грн. судового збору та 35,31 грн. витрат за внесення інформації щодо кредитора та його грошових вимог у цій справі; включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" та затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" в наступному складі та обсязі: УПФУ в Києво-Святошинському районі Київської області 50241,71 грн. заборгованості зі сплати страхових внесків - третя черга; 8 886,06 грн. - шоста черга; ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" від імені якого діє Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне" (далі за текстом - ПАТ "Промінвестбанк"): 1073,00 грн. судового збору - перша черга; 965349,06 грн. основного боргу - четверта черга; 89 14,74 грн. пені, - шоста черга задоволення вимог кредиторів; гр. ОСОБА_4 11769,86 грн. невиплаченої заробітної плати, компенсації за затримку виплати заробітної плати, - друга черга задоволення вимог кредиторів; 40,00 грн. витрат на оплату за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог сплачених, - перша черга задоволення вимог кредиторів; гр. ОСОБА_5 43 753,17 грн. невиплаченої заробітної плати, компенсації за затримку виплати заробітної плати з урахуванням індексації заробітної плати, - друга черга задоволення вимог кредиторів; 40,00 грн. витрат на оплату за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог, - перша черга задоволення вимог кредиторів Боржника; гр. ОСОБА_6 43 753,17 грн. невиплаченої заробітної плати, компенсації за затримку виплати заробітної плати з урахуванням індексації заробітної плати, - друга черга задоволення вимог кредиторів; 40,00 грн. витрат на оплату за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог, - перша черга задоволення вимог кредиторів Боржника; гр. ОСОБА_7 133 495,96 грн. невиплаченої заробітної плати, компенсації за затримку виплати заробітної плати з урахуванням індексації заробітної плати, середнього заробітку за весь час затримки виплати грошових сум при звільнені, - друга черга задоволення вимог кредиторів Боржника; 40,00 грн. витрат на оплату за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог, - перша черга задоволення вимог кредиторів боржника; гр. ОСОБА_8 20 032,50 грн. невиплаченої заробітної плати, компенсації за затримку виплати заробітної плати з урахуванням індексації заробітної плати, - друга черга задоволення вимог кредиторів; 40,00 грн. витрат на оплату за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог, - перша черга задоволення вимог кредиторів; ОСОБА_3 1 300 982, 66 грн., - перша черга задоволення вимог кредиторів; 1 247 521,99 грн. грн., -четверта черга задоволення вимог кредиторів; 285 937,38 грн., що складаються з пені, -шоста черга задоволення вимог кредиторів.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 28.08.2012 р. у даній справі апеляційну скаргу ОСОБА_3 задоволено, вказану ухвалу господарського суду Київської області від 30.07.2012 року скасовано в частині відмови в задоволенні у визнанні кредиторських вимог на суму 373916,60 грн. з прийняттям в цій частині нової ухвали, якою визнано вимоги боржника.
Постановою господарського суду Київської області від 12.11.2012 р. у даній справі проведення загальних зборів кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" за місцем знаходження боржника 08.10.2012 року, утворення комітету кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" у кількісному складі двох кредиторів, а саме: фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" від імені якого діє Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне", визнано такими, що не суперечать чинному законодавству; у подальшому провадженні у справі № Б8/036-11; визнано банкрутом ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" арбітражного керуючого Толчеєва Олексія Юрійовича, задоволено заяву арбітражного керуючого Толчєева О.Ю. б/№ від 31.10.2012 р. про призначення ліквідатором у справі про банкрутство № Б8/036-11.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.02.2013 р. апеляційну скаргу ОСОБА_3 та ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" задоволено частково; пункти 3 та 6 постанови господарського суду Київської області від 12.11.2012 року в справі № Б8/036-11 залишено без змін; в решті постанову господарського суду Київської області від 12.11.2012 р. в справі № Б8/036-11 скасовано; матеріали справи № Б8/036-11 направлено до господарського суду Київської області для подальшого розгляду на стадію розпорядження майном боржника в іншому складі суду.
Постановою господарського суду Київської області від 17.03.2015 р. в задоволенні заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" № 8 від 23.04.2014 про внесення змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" відмовлено, в задоволенні заяви Києво-Святошинського районного центру зайнятості №112 від 12.02.2015 про внесення змін до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" відмовлено, в задоволенні заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" про внесення змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" № 10 від 19.02.2015 відмовлено, заяву кредитора ОСОБА_3 №01/1 від 22.12.2014 про внесення змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" задоволено, зобов'язано ліквідатора ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" - арбітражного керуючого Задорожного Ю.В. внести зміни до реєстру вимог кредиторів банкрута в частині вимог кредитора ОСОБА_3 на загальну суму 3209431,63 грн., з яких: 1113 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів, 2670825,51 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів та 537 493,12 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів, припинено процедуру розпорядження майном боржника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" та припинено повноваження арбітражного керуючого Задорожного Юрія Володимировича, як розпорядника майна боржника, визнано банкрутом ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Задорожного Юрія Володимировича.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2015 р. апеляційну скаргу ОСОБА_3 залишено без задоволення, постанову господарського суду Київської області від 17.03.2015 у справі № Б8/036-11 залишено без змін в частині припинення процедури розпорядження майном боржника, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Задорожного Юрія Володимировича, застосування інших заходів, пов'язаних із введенням ліквідаційної процедури (пункти 6-23).
Постановою Вищого господарського суду України від 09.09.2015 р. касаційну скаргу гр. ОСОБА_3 задоволено, постанову господарського суду Київської області від 17.03.2015 р. в частині визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (п.п. 6-23 постанови) та постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.06.2015 р. у справі № Б8/036-11 скасовано, справу № Б8/036-11 передано на новий розгляд до господарського суду Київської області на стадію підсумкового судового засідання у процедурі розпорядження майном в іншому складі суду.
За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № Б8/036-11, передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.09.2015 р. прийнято справу № Б8/036-11 до свого провадження, підсумкове судове засідання призначено на 25.11.2015 р., зобов'язано розпорядника майна боржника подати до суду письмові пояснення по справі з урахуванням вказівок Вищого господарського суду України від 09.09.2015 р., відомості щодо проведення інвентаризації майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" та проміжний ліквідаційний баланс боржника.
04.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області кредитором - ОСОБА_3 подано заяву про заміну кредиторів та внесення змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", якою ОСОБА_3 просить суд замінити кредиторів: УПФУ в Києво-Святошинському районі Київської області, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_8 та включити до реєстру вимоги ОСОБА_3 у розмірі 226000,00 грн., які виникли на підставі договору № ОРТФ/ЕІЛ-1 від 24.12.2014 р., зобов'язати розпорядника майна боржника внести до реєстру відповідні зміни.
Ухвалою господарського суду Київської області від 06.11.2015 р. розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів призначено на 25.11.2015 р.
12.11.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від кредитора - ОСОБА_3 надійшла пропозиція щодо подальших процедур банкрутства у справі № Б8/036-11, а саме щодо укладення мирової угоди між боржником та кредиторами ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.11.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" грошових вимог гр. ОСОБА_4 на суму 222000,00 грн., які виникли на підставі договору № ОРТФ/ОСОБА_4 від 26.12.2014 р. про уступку права вимоги та ухвали господарського суду Рівненської області від 11.03.2015 р. у справі № 5019/2076/12, якою здійснено заміну первісного кредитора ОСОБА_4 на його правонаступника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.11.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від гр. ОСОБА_12 надійшла заява про визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" грошових вимог гр. ОСОБА_12 на суму 137000,00 грн., які виникли на підставі договору № ОРТФ/ОСОБА_12 від 26.12.2014 р. про уступку права вимоги та ухвали господарського суду Рівненської області від 11.03.2015 р. у справі № 5019/2076/12, якою здійснено заміну первісного кредитора гр. ОСОБА_12 на його правонаступника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.11.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від гр. ОСОБА_13 надійшла заява про визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" грошових вимог гр. ОСОБА_13 на суму 95000,00 грн., які виникли на підставі договору № ОРТФ/М-1 від 25.12.2014 р. про уступку права вимоги та ухвали господарського суду Рівненської області від 11.03.2015 р. у справі № 5019/2076/12, якою здійснено заміну первісного кредитора гр. ОСОБА_13 на його правонаступника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.11.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від гр. ОСОБА_14 надійшла заява про визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" грошових вимог гр. ОСОБА_14 на суму 310000,00 грн., які виникли на підставі договору № ОРТФ/Г-1 від 25.12.2014 р. про уступку права вимоги та ухвали господарського суду Рівненської області від 11.03.2015 р. у справі № 5019/2076/12, якою здійснено заміну первісного кредитора гр. ОСОБА_14 на його правонаступника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.11.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від гр. ОСОБА_14 надійшла заява про визнання та внесення до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" грошових вимог гр. ОСОБА_14 на суму 310000,00 грн., які виникли на підставі договору № ОРТФ/Г-1 від 25.12.2014 р. про уступку права вимоги та ухвали господарського суду Рівненської області від 11.03.2015 р. у справі № 5019/2076/12, якою здійснено заміну первісного кредитора гр. ОСОБА_14 на його правонаступника - ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
25.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано письмові пояснення щодо пропозиції кредитора ОСОБА_3 про укладення мирової угоди, письмові пояснення щодо заяви кредитора ОСОБА_3 про внесення змін до реєстру вимог кредиторів, письмові пояснення за результатами розгляду заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника та проміжний ліквідаційний баланс.
Ухвалою господарського суду Київської області від 25.11.2015 р. розгляд справи, розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника відкладено на 23.12.2015 р.
21.12.2015 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ОСОБА_14 надійшли документи на вимогу ухвали суду.
21.12.2015 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ОСОБА_4 надійшли документи на вимогу ухвали суду.
21.12.2015 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ОСОБА_13 надійшли документи на вимогу ухвали суду.
21.12.2015 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ОСОБА_12. надійшли документи на вимогу ухвали суду.
23.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Торговий дім "Сарни" подано заяву про заміну кредитора у справі на правонаступника.
Ухвалою господарського суду Київської області від 23.12.2015 р. розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника відкладено, а розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" про заміну кредитора у справі на правонаступника призначено на 14.01.2016 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.01.2016 р. розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" про заміну кредитора у справі на правонаступника відкладено на 03.02.2016 р., зобов'язано розпорядника майна боржника організувати та провести засідання комітету кредиторів, на якому вирішити питання щодо можливості укладення між боржником і кредиторами мирової угоди, повторно зобов'язано УПФУ в Києво-Святошинському районі Київської області подати до суду письмові пояснення щодо заяви гр. ОСОБА_3 та, у разі наявності, заперечення, а також надати підтвердження оплати ТОВ "Торговий дім "Сарни" заборгованості боржника у розмірі 59128,17 грн., повторно зобов'язано гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_8 подати до суду письмові пояснення щодо заяви гр. ОСОБА_3 та, у разі наявності, заперечення.
Господарському суду Рівненської області направлено судовий запит від 14.01.2016 р. щодо надання інформації станом на сьогодні чи було в ліквідаційній процедурі у справі № 5019/2076/12 реалізовано майно ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" та погашено кредиторські вимоги, у разі наявності таких обставин, повідомити щодо розміру задоволених вимог ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
20.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області гр. ОСОБА_3 подано заяву про припинення провадження у даній справі.
28.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області гр. ОСОБА_3 подано пояснення щодо запрошення на засідання комітету кредиторів на 28.01.2016 р.
01.02.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від господарського суду Рівненської області у відповідь на судовий запит надійшла відповідь про неможливість надання запитуваної інформації.
02.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів.
Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. провадження у справі № Б8/036-11 зупинено до прийняття господарським судом Рівненської області у справи № 5019/2076/12 про банкрутство ВАТ "Сарненський комбінат хлібопродуктів" рішення з відображеними в ньому відомостями щодо розміру погашення кредиторських вимог, зобов'язано учасників провадження повідомити господарський суд Київської області (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16) про прийняття господарським судом Рівненської області у справі № 5019/2076/12 відповідного рішення.
У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" матеріали справи № Б8/036-11 направлено до апеляційної судової інстанції.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.04.2016 р. апеляційну скаргу ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" задоволено, ухвалу господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № Б8/036-11 скасовано.
Матеріали справи 14.04.2016 р. повернуто до господарського суду Київської області.
За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області від боржника надійшов лист для доручення до матеріалів справи та Пенсійного фонду надійшло клопотання про винесення ухвали щодо зарахування в рахунок погашення кредиторської заборгованості боржника перед Пенсійним фондом 59128,17 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2016 р. розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" про заміну кредитора у справі на правонаступника, розгляд клопотання УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області призначено на 15.06.2016 р.
У зв'язку з надходженням до суду запиту Вищого господарського суду України, матеріали справи № Б8/036-11 направлено до касаційної судової інстанції.
Постановою Вищого господарського суду України від 01.06.2016 р. касаційну скаргу гр.ОСОБА_15 залишено без задоволення, постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.04.2016 р. залишено без змін.
Матеріали справи 06.06.2016 р. повернуто до господарського суду Київської області.
13.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником кредитора ОСОБА_16 подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2016 р. розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" про заміну кредитора у справі на правонаступника, розгляд клопотання УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області відкладено на 20.07.2016 р., направлено судовий запит ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про надання інформації щодо погашення заборгованості по кредитному договору, який укладений між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ВАТ "Сарненський КХП" в рамках справи №5019/2076/12 про банкрутство ВАТ "Сарненський КХП".
11.07.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від представника ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшла відповідь на судовий запит, в якому останній зазначає про те, що між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ВАТ "Сарненський КХП" було укладено кредитний договір № 538/07 від 08.10.2007 р., згідно з яким позичальнику було видано кредит в сумі 8000000,00 грн. В рамках справи про банкрутство № 5019/2076/12 про банкрутство ВАТ "Сарненський КХП" в якості погашення вимог кредитора по зазначеному кредитному договору від ліквідатора банкрута 18.05.2016 р. банку надійшли грошові кошти в сумі 600000,00 грн., які направлені на погашення заборгованості по кредиту - в сумі 399662,76, та по відсоткам - в сумі 200337,24 грн.
14.07.2016 р. на поштову адресу господарського суду від гр. ОСОБА_5 надійшла заява, в якій останній зазначає, що не передавав та в подальшому не має наміру передавати свої кредиторські вимоги до боржника ТОВ "ОРТФ "ЕДЛАНД", ОСОБА_3 або іншим особам, договорів переуступки не підписував та на мирову угоду не погоджувався.
14.07.2016 р. на поштову адресу господарського суду від гр. ОСОБА_8 надішли письмові пояснення щодо заяви гр. ОСОБА_3
18.07.2016 р. на поштову адресу господарського суду від директора ТОВ "ОРТФ "ЕДЛАНД" надійшло письмове повідомлення, яке судом прийнято до уваги.
19.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про внесення змін до реєстру вимог кредиторів.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.07.2016 р. розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" про заміну кредитора у справі на правонаступника, розгляд клопотання УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області відкладено, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів призначено на 08.09.2016 р.
21.07.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ОСОБА_5 надійшов лист, в якому останній відзиває надіслану заяву від 12.07.2016 р.
21.07.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від розпорядника майна боржника надійшло клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів.
05.09.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від директора ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" надійшло клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи.
07.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання,яким останній просить завершити процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", визнати боржника банкрутом,, ліквідатором призначити Агафонова О.Ю., клопотання, яким останній просить затвердити витрати, понесені останнім та затвердити основну винагороду.
07.09.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Агафоновим О.Ю. подано заяву про участь у справі про банкрутство.
Ухвалою господарського суду Київської області від 08.09.2016 р. розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд заяви гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника, розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Сарни" про заміну кредитора у справі на правонаступника, розгляд клопотання УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів відкласти, розгляд клопотання розпорядника майна боржника, яким останній просить завершити процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити Агафонова О.Ю., розгляд клопотання розпорядника майна боржника про затвердження витрат, понесених останнім та затвердити основну винагороду, розгляд заяви арбітражного керуючого Агафонова О.Ю. про участь у справі про банкрутство призначено на 28.09.2016 р.
15.09.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від боржника надійшла заява про надання згоди на продаж частини нерухомого майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
Ухвалою господарського суду Київської області від 16.09.2016 р. розгляд заяви боржника про надання згоди на продаж частини нерухомого майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" призначено на 28.09.2016 р., зобов'язано боржника надати суду правові обґрунтування своєї заяви щодо надання згоди на продаж частини нерухомого майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.09.2016 р. гр. ОСОБА_3 через канцелярію суду подано клопотання про заміну кредитора у справі на його правонаступника, а саме: УПФУ в Києво-Святошинському районі Київської області на ОСОБА_3 та внесення відповідних змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.09.2016 р. від керівника боржника для долучення до матеріалів справи надійшла копія листа адресованого розпоряднику майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
16.09.2016 р. гр. ОСОБА_3 через канцелярію суду надійшло клопотання, яким останній просить суд вирішити питання додаткової заборгованості боржника перед кредитором - ОСОБА_3 з урахуванням зменшення боргу перед іншим кредитором - ФОП ОСОБА_1
Крім того, 16.09.2016 р. гр. ОСОБА_3 через канцелярію суду надійшло клопотання, яким останній просить суд вирішити питання додаткової заборгованості боржника перед кредитором - ОСОБА_3 з урахуванням зменшення боргу перед іншим кредитором - ПАТ "Промінвестбанк".
20.09.2016 р. через канцелярію суду ТОВ "Торговий дім "Сарни" подано додаткові письмові пояснення.
22.09.2016 р. до суду надійшла заява арбітражного керуючого Ушача Ю.В. про участь в даній справі.
22.09.2016 р. керівником боржника подано клопотання про припинення провадження у даній справі про банкрутство ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
Крім того, 26.09.2016 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Мазан Олексієм Олександровичем подано заяву про участь в даній справі.
Ухвалою господарського суду Київської області від 28.09.2016 р. задоволено частково заяву гр. ОСОБА_3 про заміну кредиторів на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", здійснено процесуальне правонаступництво, замінено кредиторів у справі № Б8/036-11 - громадянина України ОСОБА_5 та громадянина України ОСОБА_8 на нового кредитора - ОСОБА_3, відмовлено в розгляді заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13, гр. ОСОБА_14 про визнання грошових вимог до ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", відмовлено в розгляді заяв гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_12, гр. ОСОБА_13, гр. ОСОБА_14 про визнання грошових вимог до ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", залишено без задоволення заяву ТОВ "Торговий дім "Сарни" про заміну кредитора на правонаступника та внесення змін до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", припинено провадження у справі в частині кредиторських вимог Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі до ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" в розмірі 59128,17 грн., затверджених ухвалою господарського суду Київської області від 30.07.2012 р. у справі № Б8/036-11, залишено без задоволення клопотання ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" про припинення провадження у справі про банкрутство, розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд клопотання розпорядника майна боржника, яким останній просить завершити процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити Агафонова О.Ю., розгляд клопотання розпорядника майна боржника про затвердження витрат, понесених останнім та затвердити основну винагороду, розгляд заяви арбітражного керуючого Агафонова О.Ю. про участь у справі про банкрутство відкладено, розгляд заяви боржника про надання згоди на продаж частини нерухомого майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" та розгляд заяв арбітражних керуючих Мазан О.О., Ушач Ю.В. про участь у даній справі призначено на 02.11.2016 р.
31.10.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" надійшло клопотання про внесення змін та уточнень в реєстрі вимог кредиторів.
02.11.2016 р. на електронну адресу господарського суду Київської області від представника боржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 02.11.2016 р. розгляд справи у підсумковому судовому засіданні, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд клопотання розпорядника майна боржника, яким останній просить завершити процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити Агафонова О.Ю., розгляд клопотання розпорядника майна боржника про затвердження витрат, понесених останнім та затвердити основну винагороду, розгляд заяви арбітражного керуючого Агафонова О.Ю. про участь у справі про банкрутство, розгляд заяви боржника про надання згоди на продаж частини нерухомого майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" та розгляд заяв арбітражних керуючих Мазан О.О., Ушач Ю.В. про участь у даній справі відкладено, розгляд клопотання ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" про внесення змін та уточнень в реєстрі вимог кредиторів призначено на 07.12.2016 р., повторно витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" копії трудових книжок працівників боржника (ОСОБА_20, ОСОБА_21,ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26); належним чином завірені копії довідок про доходи вказаних працівників; відомості Управління пенсійного форду України, податкового органу та Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві щодо структури відрахувань з урахуванням прийнятих на роботу Товариством з обмеженою відповідальністю "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" найманих працівників ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26), повторно зобов'язано боржника надати суду правові обґрунтування своєї заяви щодо надання згоди на продаж частини нерухомого майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД".
02.11.2016 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" з урахуванням змін.
04.11.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ОСОБА_4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв'язку з неможливістю прийняття участі в судовому засіданні 02.11.2016 р.
05.12.2016 р. на адресу суду від ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшли заперечення на клопотання боржника щодо внесення змін до реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою суду від 30.07.2012 р.
Ухвалою суду від 07.12.2016 р. клопотання розпорядника майна боржника від 06.09.2016 р. № 02-02/152 про затвердження витрат та затвердження оплати послуг задоволено, затверджено розмір витрат, понесених арбітражним керуючим Задорожним Ю.В. за період з 17.03.2015 р. по 09.09.2015 р., які залишилися невідшкодованими в сумі 7133,99 грн. та розмір нарахованої та невиплаченої оплати послуг арбітражного керуючого Задорожного Ю.В. за період з 05.07.2014 р. по 31.08.2016 р. в сумі 81295,52 грн., заяву боржника від 12.09.2016 р. № 34/ОРТФ про надання згоди на продаж частини майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" залишено без задоволення, заяви арбітражних керуючих Агафонова О.Ю., Мазана О.О., Ушача Ю.В. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" у якості ліквідатора залишено без задоволення, розгляд клопотання розпорядника майна боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд клопотання розпорядника майна боржника, яким останній просить завершити процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити Агафонова О.Ю., розгляд клопотання ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" про внесення змін та уточнень в реєстрі вимог кредиторів, розгляд справи у підсумковому судовому засіданні відкладено на 08.02.2017 р., повторно витребувано у ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" копії трудових книжок працівників боржника (ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26); належним чином завірені копії довідок про доходи вказаних працівників; відомості Управління пенсійного форду України, податкового органу та Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві щодо структури відрахувань з урахуванням прийнятих на роботу Товариством з обмеженою відповідальністю "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" найманих працівників ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26), зобов'язано ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 надати суду копії їх трудових книжок та інші докази перебування у трудових відносинах з ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД".
30.12.2016 р. на адресу суду від боржника надійшла копія листа, адресованого розпоряднику майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" - арбітражному керуючому Задорожному Ю.В. про надання дозволу на продаж частини майна боржника.
06.02.2017 р. на адресу господарського суду від ОСОБА_3 надійшла скарга на дії арбітражного керуючого Задорожного Ю.В.
06.02.2017 р. на адресу суду від боржника надійшла копія запиту про надання інформації (повторного), адресованого ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».
08.02.2017 р. боржником подано через канцелярію суду лист та документи для долучення до матеріалів справи.
08.02.2017 р. ОСОБА_3 подано клопотання про припинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД".
У судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників судового процесу та розглянувши подані до суду документи, суд встановив наступне.
Відповідно до приписів частини восьмої статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( в редакції, якою суд керується під час розгляду даної справи, а саме, що діє до 19.01.2013 р.) розпорядник майна має право:
- скликати збори кредиторів і брати в них участь з правом дорадчого голосу;
- аналізувати фінансове становище боржника та рекомендувати зборам кредиторів заходи щодо фінансового оздоровлення боржника;
- звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;
- одержувати винагороду у розмірі та порядку, передбачених цим Законом;
- залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірній основі спеціалістів з оплатою їх діяльності з коштів боржника, якщо інше не передбачено цим Законом або рішенням комітету кредиторів;
- подавати в господарський суд заяву про дострокове припинення своїх обов'язків;
- здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
Частиною дев'ятою вищевказаної статті Закону встановлено, що розпорядник майна зобов'язаний:
- розглядати разом з посадовими особами боржника копії заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли до господарського суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство та надіслані боржнику в установленому цим Законом порядку;
- вести реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку;
- повідомляти кредиторів про результати розгляду їх вимог боржником та включення визнаних вимог до реєстру вимог кредиторів або про відмову визнання вимог боржником;
- вживати заходів для захисту майна боржника;
- аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках;
- виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства;
- скликати збори кредиторів;
- надавати державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство;
- надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника;
- виконувати інші функції, передбачені цим Законом.
Ухвалою суду від 24.04.2014 р. арбітражного керуючого Задорожного Юрія Володимировича призначено розпорядником майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД". Водночас, процедура розпорядження майном боржника введена ухвалою від 22.11.2011 р., яка триває й на сьогоднішній день.
Як вбачається з матеріалів справи, у даній справі неодноразово було винесено постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, проте вказані судові акти в подальшому були скасовані.
Так, в постанові Вищого господарського суду України від 09.09.2015 р., якою було скасовано постанову господарського суду Київської області від 17.03.2015 р., вказано, що відповідно до приписів абз. 4 ст. 1 Закону про банкрутство суб'єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Отже, визнаючи боржника банкрутом, суд має встановити його неоплатність, тобто недостатність майна для задоволення вимог кредиторів. У зв'язку з чим суд в обов'язковому порядку повинен з'ясувати як актив, так і пасив боржника та співставити дані обох величин.
Як вже зазначалося приписами Закону встановлено, що розпорядник майна боржника зобов'язаний, серед іншого, аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість.
Проте, розпорядник майна неодноразово заявляв в судових засіданнях з розгляду даної справи, що останній позбавлений можливості здійснити інвентаризацію майна боржника та надати актуальну станом на сьогодні інформацію щодо аналізу фінансово-господарську діяльність, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, оскільки останньому не надано боржником жодних документів для здійснення фінансового становища боржника та не допущено на територію ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" з метою здійснення інвентаризації майна боржника. Вказані твердження не спростовані боржником, а матеріали справи містять відповідну інформацію надану в 2015 році.
Враховуючи вищевказані обставини, розпорядник майна також позбавлений можливості виконувати свої повноваження в частині вжиття заходів для захисту майна боржника, що в подальшому може спричинити, його знищення, незаконний продаж, розкрадання і як наслідок порушення законних прав кредиторів.
Відповідно до приписів частини тринадцятої статті 13 Закону керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо:
- передачі нерухомого майна в оренду, заставу, внесення зазначеного майна як внеску до статутного капіталу господарського товариства або розпорядження таким майном іншим чином;
- одержання та видачі позик (кредитів), поручительства і видачі гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника;
- розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.
Згідно з матеріалами даної справи, між боржником - ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" з фізичними особами та ТОВ було укладено низку договорів про уступку права вимоги, а саме: № ОРТФ/ОСОБА_4 від 26.12.2014 р., № ОРТФ/ОСОБА_12 від 26.12.2014 р., № ОРТФ/М-1 від 25.12.2014 р., № ОРТФ/Г-1 від 25.12.2014 р. Вказані договори, які збільшили пасив боржника, було укладено без згоди розпорядника майна боржника, про що останній зазначає в додаткових поясненнях від 25.11.2015 р. № 02-02/128.
Таким чином, враховуючи, що вказані договори укладені під час процедури розпорядження майном ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" без погодження таких дій з розпорядником майна, боржником порушено приписи вищевказаної норми Закону, що в подальшому спричинило до порушення інтересів кредиторів та самого боржника.
Підтвердженням дій керівника боржника, які спрямовані перешкоджання розпоряднику майна у виконанні його обов'язків, є лист боржника від 02.07.2014 р., адресованого розпоряднику майна (копія наявна в матеріалах справи), у вказаному листі боржник зазначає, серед іншого, наступне:
«З приводу запитів про надання інформації, а саме Ваших листів вих. № 02-02/01 від 12.05.2014 р., вих. № 02-02/02 від 12.05.2014 р., вих. № 02-02/03 від 12.05.2014 р., вих. № 02-02/24 від 19.05.2014 р., вих. № 02-02/25 від 02.06.2014 р., вих. № 02-02/37 від 24.06.2014 р., - ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" повідомляє наступне:
Для належного, добросовісного та розумного виконання обов'язків розпорядника майна в інтересах усіх кредиторів та боржника проведення на даний час вказаних в них заходів є передчасним. Зокрема, мається на увазі призначення та проведення інвентаризації майна за всіма статтями балансу (всіх активів) ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", про яке йде мова у Вашому листі вих. № 02-02/02 від 12.05.2014 р. Адже об'єкти нерухомого майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" розташовані на значній відстані один від одного, організація роботи інвентаризаційної комісії буде вимагати значних фінансових витрат, на покриття яких, на даний час в ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" відсутні кошти.».
Такі дії продовжує вчиняти боржник і на сьогоднішній день.
Крім того, у вказаному листі, адресованому розпоряднику майна, керівник боржника зазначає: «щодо звернення до суду з клопотанням про відсторонення мене від посади керівника ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", то вважаю таку дію ризиковою і недоцільною, оскільки вона може, в наступному призвести до несприятливих наслідків та прямих збитків для товариства, що не залишиться без уваги конкурсних кредиторів.». Вказане можна розцінити як погрозу керівника ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" призначеному судом арбітражному керуючому.
Окрім наведеного, матеріали справи містять неодноразові звернення боржника до розпорядника майна боржника з листами про надання згоди на продаж частини майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД".
Листом від 29.07.2016 р. № 25/ОРТФ боржник повідомляє, що ФОП ОСОБА_27 (орендар майна боржника) звернулась з пропозицією щодо викупу орендованого майна боржника (об'єкт нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 за ціною в сумі одного млн. грн. та просить розпорядника майна надати згоду на такий продаж частини активів боржника.
Так, з листа ФОП ОСОБА_27 вбачається, що остання враховуючи оголошення про продаж майна, пропонує укласти договір купівлі-продажу за ціною в межах одного млн. грн.
Крім того, згідно з вказаним листом орендаря, договір оренди з боржником було укладено в 2015 році, тобто під час процедури розпорядження майном боржника, проте матеріали справи не містять належних доказів узгодження боржником таких дій з розпорядником майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", більше того, як вбачається з листа розпорядника майна боржника від 02-02/148 від 08.08.2016 р., останній повідомляє, що ним не було надано згоду на укладення боржником з ФОП ОСОБА_27 договору оренди № 02/ОРТФ від 01.03.2015 р.
Отже, керівником боржника укладено вказаний договір в порушення норм Закону без надання на те згоди розпорядником майна боржника.
Так, вже листом від 11.08.2016 р. № 28/ОРТФ боржник, у відповідь на лист відмову розпорядника майна, яка ,між іншим, ґрунтувалася на відсутності здійсненої оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності, серед іншого, зазначає наступне:
«Після проведення оцінки приміщень, а ми це зробимо в найближчі дні, при оцінці приміщень менш, ніж в один млн. грн., Вам необхідно буде визначитись, або Ви, не вдаючись, як сказано вище, до правової словесної еквілібристики, надаєте, протягом одного тижня згоду на продаж приміщень за вказану ціну, наприклад, заявнику, або орендарю приміщень, або забезпечуєте іншого покупця в строки до одного, двох тижнів. При оцінці приміщень більш, ніж в один млн. грн., покупця забезпечуєте Ви, теж в прийнятні терміни, скажімо в один, два місяці з внесенням авансової суми, в якості гарантії покупки. При цьому потенційного покупця треба буде поінформувати, що в приміщенні будуть демонтовані і обладнання і поліпшення, зроблені орендарем.».
Крім того, листом від 26.08.2016 р. № 29/ОРТФ, адресованому Управлінню соціального захисту населення Києво-Святошинської РДА, боржник повідомляє про відмову розпорядника майна боржника від надання згоди на продаж майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", що унеможливлює здійснення погашення заборгованості по заробітній платі, та просить управління бути корисними в питанні врегулювання виникаючих проблем, у т. ч. і відносно позиції розпорядника майна Задорожного Ю.В. стосовно шляхів для проведення розрахунків по заробітній платі.
Більше того, в листі від 14.09.2016 р. № 35/ОРТФ, адресованому розпоряднику майна боржника, керівник боржника, серед іншого, просить повідомити, чому разом з ПАТ «Промінвестбанк», в різні способи блокується можливості ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" розрахуватись з кредиторами за рахунок продажу частини його нерухомості та вказано, що у випадку подальшої блокади можливості ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" розрахуватись з кредиторами, товариство не позбавлене можливості вимагати вашої відповідальності згідно з чинним законодавством.
Листом від 27.12.2016 р. № 50/ОРТФ, адресованому розпоряднику майна, керівник боржника повторно просить розпорядника майна боржника надати згоду на частину нерухомого майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД".
З огляду на викладене, вказані обставини можуть бути розцінені як здійснення тиску на арбітражного керуючого з метою відчуження активів боржника.
Крім того, листом від 06.02.2017 р. № 10/ОРТФ боржник на виконання вимог ухвали суду зазначає, що копії трудових книжок колишніх працівників боржника відсутні, так як трудові книжки було видано працівникам при звільненні; відомості УПФУ, податкового органу та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві щодо структури відрахувань з урахуванням прийнятих на роботу вищевказаних працівників за період їх роботи з 2009 -2010 р.р. у ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" відсутні, так як 03.04.2012 р. ст. слідчим в ОВС СВ СУ УМВС України в Рівненській області майором міліції Марчук В.Я. вилучені документи, що стосувалися виробничо-господарської діяльності ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", в тому числі заяви, накази, протоколи, папки зі звітністю товариства. Однак зазначена інформація відображена у відомостях про нарахування заробітної плати з квітня 2009 року по червень 2010 року по кожному працівнику, копії яких додано.
Разом з тим, боржником надані відомості про нарахування заробітної плати за 2009 рік та 2010 рік, що не узгоджується з позицією стосовно вилучення документів, які стосувалися виробничо-господарської діяльності ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД".
Проте, суд позбавлений можливості перевірити наявність документів у ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД", так як останнім жодні документи не надаються призначеному судом розпоряднику майна - Задорожному Ю.В.
Проаналізувавши всі наявні в матеріалах справи документи, судом встановлено, що зокрема в період з 2014 р. по сьогоднішній день боржником вчиняються дії в порушення норм приписів Закону, а саме: укладаються договори оренди майна боржника, договори про відступлення прав вимоги від імені боржника без погодження таких дій з розпорядником майна боржника, чим порушено приписи частини тринадцятої статті 13 Закону, крім того, не допущено розпорядника майна на територію боржника для проведення інвентаризації майна, здійснення фінансового аналізу стану боржника, що позбавляє розпорядника майна виконувати свої повноваження, а саме: вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках. Водночас, згідно з матеріалами справи відомості щодо активів боржника складені в 2015 році, інші відомості щодо фінансового стану боржника, які б були актуальні станом на сьогодні відсутні у зв'язку з перешкоджанням боржника у здійсненні інвентаризації майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" та ненаданням розпоряднику майна жодних документів, що стосуються діяльності боржника.
Крім того, боржник в клопотанні від 19.09.2016 р. № 37/ОРТФ зазначає, що майновий та фінансовий стан боржника підтверджує той факт, що останній може ліквідувати борг перед своїми кредиторами, зокрема згідно даних фінансового звіту суб'єкта малого підприємства станом на 30.06.2016 р. (форми 1-м та форми 2-м) вбачається, що обсяг активів боржника збільшився з початку звітного періоду на 38 тис. грн. та чистий прибуток становить 48,9 тис. грн. Тобто, як зазначає боржник, фінансово-господарська діяльність ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" не є збитковою. А в листі від 27.12.2016 р. № 50/ОРТФ боржник у відповідь на лист розпорядника майна, серед іншого, зазначає: «щодо посилання на перебування частини майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" у користуванні (оренди) у третіх осіб та Ваші пропозиції щодо направлення отриманих коштів від оренди на виплату працівникам заборгованості по заробітній платі, звертаю Вашу увагу на наступне: як Вам відомо, ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" змушене здійснювати витрати по охороні майна, оплаті електроенергії, тощо, інакше майно буде розкрадене та знищене, тоді, у товариства не буде можливості провести розрахунки з кредиторами. Отже, Ваше нагадування про обов'язок збереження майна та недопущення його знищення також є актуальним. Крім того, існують поточні витрати у товариств, зокрема по оплаті земельних податків, податку на нерухомість, тощо.» Що, на думку боржника, унеможливлює здійснення розрахунків по заробітній платі, за відсутності вчинення дій з продажу частини майна боржника.
Разом з тим, боржником доказів здійснення оплати охорони майна, сплати податків, оплати електроенергії та інших платежів до суду не надано, а тому враховуючи твердження останнього, що товариство є прибутковим, суд не вбачає перешкод для здійснення виплати хоча б частини заборгованості по заробітній платі за рахунок коштів прибутку та коштів орендної плати. Натомість, згідно з наявними документами в матеріалах справи, боржником протягом півроку вчиняються наполегливі, систематичні дії з метою отримання згоди арбітражного керуючого Загороднього Ю.В. - розпорядника майна боржника на продаж частини нерухомого майна ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" з метою погашення в тому числі заборгованості по заробітній платі.
Частиною першої статті 12 Закону господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників провадження у справі про банкрутство чи за своєю ініціативою вживати заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.
Згідно з частиною другою статті 12 Закону у процедурі розпорядження майном за клопотанням сторін, учасників провадження у справі про банкрутство, або розпорядника майна, що містить відомості про перешкоджання керівником боржника діям розпорядника майна, а також про вчинення керівником боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника і кредиторів, господарський суд має право відсторонити керівника боржника від посади та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна. Про усунення керівника боржника від посади господарський суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена керівником боржника у встановленому порядку.
Відповідно до приписів частини шістнадцятої статті 13 Закону повноваження керівника боржника або органів управління боржника, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, можуть бути припинені у разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства. В такому разі за клопотанням комітету кредиторів виконання обов'язків керівника боржника ухвалою господарського суду тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника. Про припинення повноважень керівника або органів управління боржника господарський суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.
Частиною сімнадцятою вищевказаної статті Закону встановлено, що з дня винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника розпоряднику майна протягом трьох днів передаються бухгалтерська та інша документація боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до матеріалів справи 21.09.2009 р. учасниками боржника було прийнято рішення, оформлене протоколом від 21.09.2009 р. про припинення ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" шляхом ліквідації, головою ліквідаційної комісії боржника призначено ОСОБА_8, після чого рішенням від 21.09.2011 р. змінено на ОСОБА_30, а в 2012 році ОСОБА_8 вже виконував повноваження керівника боржника. Після чого, 12.09.2012 р. учасниками боржника прийнято рішення відмінити рішення про припинення боржника шляхом ліквідації та призначено керівником ОСОБА_30, а вже рішенням учасників боржника від 02.12.2015 р. призначено керівником - ОСОБА_4, ОСОБА_30 звільнено з вказаної посади.
Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що керівник ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" за період процедури розпорядження майном боржника неодноразово змінювався, проте, згідно з матеріалами справи дії як ОСОБА_30 так і ОСОБА_4 під час виконання ними своїх повноважень не узгоджуються з вимогами Закону, тобто зміна керівництва ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" його учасниками не передбачала усунення недоліків в роботі управління боржником.
Водночас, слід зазначити: статтею 92 ЦК України визначено, що дії органу або особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи Закону виступає від її імені, у відносинах із третіми особами розглядаються як дії самої юридичної особи.
Вказаної позиції дотримується Верховний Суд України в постанові від 19.08.2014 р. у справі № 5013/492/12.
З огляду на все наведене вище, враховуючи складність даної справи, яка спричинена систематичними незаконними діями керівника боржника (як ОСОБА_30 за період виконання повноважень так і ОСОБА_4.), що полягають в укладенні з третіми особами договорів про відступлення права вимоги (що збільшило пасив боржника), договорів оренди майна, без погодження таких дій з розпорядником майна, а наслідком вказаних дій є порушення інтересів кредиторів та боржника; ненадання розпоряднику майна документів боржника, недопущення на територію майна боржника, відмова в проведенні інвентаризації майна боржника, що є перешкодою в здійсненні розпорядником майна, встановлених Законом, повноважень, зокрема вжиття заходів для захисту майна боржника, здійснення аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності боржника, його становища на товарних ринках станом на сьогодні, що, в свою чергу, затягує судовий процес з розгляду даної справи, суд дійшов висновку про виключну необхідність в припиненні повноважень керівника ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" або органів його управління та тимчасове покладення на розпорядника майна боржника - Задорожного Юрія Володимировича повноважень керівника боржника.
Враховуючи вищевказане, суд відкладає розгляд клопотання розпорядника майна боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд клопотання розпорядника майна боржника, яким останній просить завершити процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити Агафонова О.Ю., розгляд клопотання ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" про внесення змін та уточнень в реєстрі вимог кредиторів, розгляд справи у підсумковому судовому засідання, з метою встановлення всіх обставин справи.
Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд
ухвалив:
1. Припинити повноваження керівника ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" (код ЄДРПО України 23595332) або органів його управління, обов'язки керівника боржника або органів його управління тимчасово покласти на розпорядника майна боржника - Задорожного Юрія Володимировича (АДРЕСА_2; ідентифікаційний номер НОМЕР_1).
2. Зобов'язати керівника ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" або органи його управління протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали суду передати розпоряднику майна, а розпоряднику майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
3. Зобов'язати Києво-Святошинську районну державну адміністрацію Київської області (08132, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88) внести зміні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД" (код ЄДРПО України 23595332) на Задорожного Юрія Володимировича.
4. Дана ухвала набирає законної сили з дати її винесення - 08.02.2017 року.
5. Розгляд клопотання розпорядника майна боржника про внесення змін до реєстру вимог кредиторів, розгляд клопотання розпорядника майна боржника, яким останній просить завершити процедуру розпорядження майном ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД", визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити Агафонова О.Ю., розгляд клопотання ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" про внесення змін та уточнень в реєстрі вимог кредиторів, розгляд справи у підсумковому судовому засіданні відкласти, розгляд клопотання ОСОБА_3 про припинення провадження у справі призначити на "05" квітня 2017 року о 16:00 год.
6. Зобов'язати розпорядника майна боржника здійснити інвентаризацію майна ТОВ "ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГОВА ФІРМА "ЕДЛАНД" станом на сьогодні, за результатами якої подати до суду актуальні відомості щодо реальної вартості активів боржника; подати звіт з актуальними даними щодо фінансового становища боржника з урахуванням фінансових показників здійснення господарської діяльності боржником за період процедури розпорядження його майном.
7. Зобов'язати ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 надати суду копії їх трудових книжок та інші докази перебування у трудових відносинах з ТОВ "Оптово-роздрібна торгова фірма "ЕДЛАНД".
8. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16.
9. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 ГПК України, а пояснення по суті спору викласти письмово.
10. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).
Копію ухвали направити учасникам судового процесу, Агафонову О.Ю., гр. ОСОБА_4, Мазану О.О., Ушачу Ю.В. та ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26
Суддя А.В. Лопатін