Справа № 462/1020/17
01 березня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
30.01.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060000542 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 30.01.2017 року невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_3 під приводом надання волонтерської допомоги бійцям АТО заволоділа її грошовими коштами у розмірі 21 000 грн.
Будучи допитана в статусі потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 30.01.2017 року, невідома особа, яка назвалась ОСОБА_4 під приводом допомоги бійцям АТО увійшовши до неї в довіру заволодів її грошовими коштами на загальну суму 21 000 грн. Вказані кошти були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Для підтвердження або спростування причетності невідомої особи, яка назвалась ОСОБА_4 до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_1 : отриманні копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; отриманні фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку. Окрім цього, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за допомогою даного банківського рахунку невстановлені слідством особи, неодноразово до даного випадку вчиняли аналогічні кримінальні правопорушення та продовжують вчиняти їх по теперішній час, а відтак вказану вище інформацію (виписку по рахунку та фотоматеріали з банкоматів) необхідно отримати за весь час існування вказаного банківського рахунку.
Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що невідома особа, яка назвалась ОСОБА_4 отримував кошти, які ОСОБА_3 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , та міг ними розпоряджатись.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_4 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що для повного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення чи спростування факту причетності невідомої особи, яка назвалась ОСОБА_4 до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 та вчинення аналогічних правопорушень відносно інших громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 ; копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 за весь період існування вказаного рахунку (з дня відкриття по час виконання ухвали); копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку з дня відкриття по час виконання ухвали, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Оригінал ухвали.