Справа №766/3309/17
н/п 1-кс/766/2280/17
24.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, пов'язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
В разі вилучення оригіналів іншими правоохоронними органами надати до постанови офіційний лист про це з завіреним протоколом вилучення та надати на вилучення при наявності копії вказаних документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000009 від 09.02.2017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2014 по 2016 роки, невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на останнього ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ).
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 в 2009 році виїхав на постійне місце проживання до Канади. На територію України вказана особа до теперішнього часу не поверталась.
Встановлено, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення - отримання документальних доказів реєстрації та перереєстрації ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) на підставну особу.
Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів, яке передбачає дослідження лише оригіналів документів.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв'язку з тим, що вони містять зразки підписів та почерку осіб які здійснювали реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, пов'язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі накази про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
В разі вилучення оригіналів іншими правоохоронними органами надати до постанови офіційний лист про це з завіреним протоколом вилучення та надати на вилучення при наявності копії вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 24.03.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя