печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5939/17-к
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.240, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів (Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Вказане обладнання (устаткування) закуповувалось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурними підрозділами за результатами проведення процедур закупівель, в тендерній документації до яких зазначалось обов'язкова умова до якості обладнання (устаткування) - його стан, а саме поставка нового обладнання (устаткування).
Департаментом захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення № 17/1/1-34836-15 від 06.07.2016 у вказаному кримінальному провадженні проведено аналіз матеріалів тимчасового доступу до речей і документів проведених у банківських установах по рахунках суб'єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_5 яким, зареєстровано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ) та інші, які приймають участь у державних закупівлях із постачання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій.
Зазначеною групою осіб здійснюється закупівля спеціального обладнання, яке вже було у вжитку, експлуатації і потребує ремонту (інколи крадене) та в подальшому на власних виробничих потужностях здійснюється його капітальний ремонт (фарбування, реставрація, заміна певних деталей та упакування з нанесенням фіктивного маркування або взагалі без маркування).
Після реставрації та капітального ремонту згадана група осіб, використовуючи свої корупційні зв'язки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють постачання спеціального обладнання на устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб товариства, як нове та навіть за фіктивними імпортними документами з інших країн, за значно завищеною вартістю.
З метою приховання походження та вартості продукції використовують фіктивні підконтрольні підприємства. Здобуті злочинним шляхом кошти з метою прикриття незаконної діяльності перераховують на різні фіктивні підприємства з подальшою їх конвертацією у готівку.
В подальшому здійснюється розподіл коштів між вказаною групою осіб та сплачується «відкат» посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій за лобіювання у тендерних процедурах та за прийняття неналежного обладнання.
З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств та установ у схемі розкрадання бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_8 , та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб.
Інформація, що міститься у зазначених реєстраційних справах може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема отримавши до них доступ можливо перевірити правдивість показання свідків, надати як додатки судовому експерту.
З урахуванням вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення.
Даним клопотанням не порушується питання щодо одержання інформації, що становить державну таємницю, або речей і документів, до яких заборонено доступ, і не ставить на меті одержання інформації щодо підозрюваних та інших осіб, яка може будь-яким чином порушити їх конституційні права.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 процесуальному керівнику у провадженні ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки їх копій) документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_8 та дозвіл на вилучення їх належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 5939/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1