печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7868/17-к
10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017100060000375 від 26.01.2017 за фактом заволодіння шляхом обману майном ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2016 року до начальника відділу постачання ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 на абонентський номер - НОМЕР_3 зателефонував з абонентського номеру - НОМЕР_4 громадянин, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що він є дилером з оптових продаж паливно-мастильних матеріалів від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та запропонував поставити на адресу ПП “ ОСОБА_4 ” дизельне паливо з дисконтом при великих партіях поставки. Керівництво ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) погодились на пропозицію ОСОБА_8 про поставку палива дизельного за ціною, яка є не більше 18 грн. 30 коп. за 1 літр палива дизельного марки “ДП-Л-Євро 5-ВО”.
27.12.2016 року ОСОБА_8 засобами електронного зв'язку з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4
27.12.2016 року начальник відділу постачання ПП “ ОСОБА_4 ” ОСОБА_7 зв'язався з ОСОБА_8 та наголосив про необхідність повного оформлення оригіналів документів (заявки, рахунки, договори, довіреності), на що ОСОБА_8 пообіцяв у найкоротші строки це зробити, але просив здійснити оплату негайно, мотивуючи це тим, що ціна з 01.01.2017 року може змінитися і попередня домовленість щодо дисконту та вигідної ціни зміниться.
27.12.2016 року з рахунку № НОМЕР_5 ПП “ ОСОБА_4 ” відкритому у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (МФО НОМЕР_6 ) було перераховано на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” відкритому у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” м. Києва (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти відповідно до платіжного доручення № 1022 від 27.12.2016 у сумі 294400 грн., платіжного доручення № 2625 від 27.12.2016 у сумі 610000 грн., платіжного доручення № 2626 від 27.12.2016 у сумі 100000 грн., а всього на загальну суму 1004400 грн..
30.12.2016 року представник ПП “ ОСОБА_4 ” та ПП “ ОСОБА_5 ” виїхав до м. Київ з оригіналами документів для їх оформлення та супроводження палива дизельного до м. Харкова, однак зустріч з ОСОБА_8 , яка була призначена у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з його неявкою не відбулась і на телефоні дзвінки ОСОБА_8 перестав відповідати та його телефон був вимкнений.
До теперішнього часу паливо дизельне на адресу ПП “ ОСОБА_4 ” та ПП “ ОСОБА_5 ” поставлено не було і грошові кошти не повернуті та як стало відомо керівництву, вказаних підприємств, невідомі особи, використовуючи підроблені документи, отримали належне ПП “ ОСОБА_4 ” та ПП “ ОСОБА_5 ” дизельне пальне від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності між ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з метою встановлення фактів вказаних у заяві, обставин здійснення шахрайства, фактів підроблення офіційних документів.
Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Підставами вважати, що документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є наявність взаємовідносин з ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та обов'язковість, згідно чинного законодавства України, зберігання усіх документів фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.
Отримання документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) може допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій ними особі на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і документи (в тому числі електронні):
- копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, архітектурно-будівельного контролю, баланси підприємства, довідка про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;
- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь при укладанні та виконанні договорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;
- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;
- оригіналів фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, рахунки на оплату, рахунки-фактури, заявки-доручення, сертифікати якості, довіреності на отримання цінностей, товарно-транспортні накладні, картки складського обліку та документів щодо переміщення товарно-матеріальних цінностей по складу, накладні на придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, прибуткові та видаткові касові ордери, виписки по рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, прайс-листи, документи стосовно ціноутворення, чеки та інші) в частині взаємовідносин з ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- копії електронних носіїв інформації, на яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснювалось складання договорів, специфікацій до них, актів здачі, накладних, рахунків на оплату, рахунків-фактури, карток складського обліку, приходних та видаткових касових ордерів та інших документів стосовно взаємовідносин з ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- листів журналів в'їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зобов'язань по договорах з ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- інших оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ПП “ ОСОБА_4 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ПП “ ОСОБА_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також суб'єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/7868/17-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3 .
Копії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 10.02.2017 р.