Справа № 755/1864/17
1-кс/755/919/17
"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001024 від 24.10.2016 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001024 від 24.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код НОМЕР_1 /, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /МФО НОМЕР_2 /, що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання слідчого вбачається, що 05.04.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - державне підприємство та ТОВ «Сім інвестторг» в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 223-09/16 на закупівлю 1 тис. тонн пшениці 2 класу врожаю 2015 року за ціною 4300 грн. за тонну на загальну суму 4,3 млн. грн. (базис поставки -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 . Крім того, 18.04.2016 між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір № 18.04/16 на закупівлю 2,5 тис. тонн пшениці 2 класу врожаю 2015 року за ціною 4350 грн. за тонну на загальну суму 10,875 млн. грн.
Також, установлено що ТОВ «Сім інвестторг» мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) щодо поставки зернових.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /МФО НОМЕР_2 / відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США).
Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідно вилучення оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /МФО НОМЕР_2 / вказані документи необхідні для призначення експертних досліджень, зазначені в документах відомості можуть бути використані як докази. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016100000001024 від 24.10.2016року: ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , або ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /МФО НОМЕР_2 /, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків № НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США);
-облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з копіями паспортів засновників та службових осіб;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, по яких отримувались кошти з рахунків № НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США), з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 чекових книжок по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США), векселів;
-договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ;
-договори на встановлення систем «Клієнт-банк» по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» з комп'ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з банком;
-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для підключення до системи «Клієнт-банк»;
-завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя