Справа 749/217/17
Номер провадження 1-кс/749/35/17
23 лютого 2017 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015270280000250 від 25.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,-
Слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням обґрунтовує його тим, що Щорським відділом Менської місцевої прокуратури Чернігівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12015270280000250 від 25.07.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом незаконного зняття з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 грошових коштів.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.03.2015, о 13 годині, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 подзвонив невідомий їй чоловік та представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попросив потерпілу назвати її особисті відомості, що вона і зробила. Після цього, на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення про те, що з банківської карти потерпілої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 15 тис. грн. У виписці про рух коштів по цьому рахунку зазначено, що грошові кошти були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході досудового розслідування у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розповіла про обставини справи.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 24.03.2015, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 24.03.2015, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.
Відомості, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані дадуть змогу вирішити питання про особу, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , наявність умислу та підстав для шахрайства, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Іншим способом довести вказані обставини не можливо, оскільки саме зазначені відомості дають об'єктивну оцінку суб'єктивної сторони злочину.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати доступ до речей та документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, відомості про рух коштів по банківським рахункам та інша інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор та слідчий нез"явились. Про день та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
У судовому засіданні представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так встановлено, що слідчий скористався своїм правом та звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, однак прокурор погоджуючи клопотання не перевірив чи є він процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні.
Пунктом 10 ч.2 ст. 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.
Частиною 2 ст. 37 КПК України передбачено, що прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.
Відповідно довитягу з кримінального провадження № 12015270280000250 встановлено, що в місці процесуального прокурора ніхто з прокурорів не зазначений, що свідчить про те, що в даному кримінальному провадженні немає процесуального керівника.
Отже до суду не надано доказів в підтвердження того, що прокурор Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_4 є процесуальним керівником в кримінальному провадженні № 12015270280000250.
Крім того, неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, для відмови в задоволенні такого клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 160, 161, 163, 164, 309 КПК України,-
У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015270280000250 від 25.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1