Справа № 737/184/17
Провадження № 1-кс/737/21/17
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23 лютого 2017 року смт. Куликівка
Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого Куликівського ВП ЧВП ГУНП України в
Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження № 12017270160000002 від 03.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей та документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів в період часу з 01.12.2012 по 31.12.2012 та з 01.01.2014 по 31.05.2014, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270160000002 від 03.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, порушене за заявою ОСОБА_4 , про те, що в 2012 році ОСОБА_5 , перебуваючи в посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на поставку сільськогосподарської техніки на суму 1 млн. 350 тис. гривень, однак не вчинив жодних дій для забезпечення поставки даної техніки або повернення сплачених коштів.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , працююча головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» показала, що вона була співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даним Товариством було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03.12.2012, відповідно до протоколу № 8 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про закупівлю техніки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на загальну суму 1350000,00 гривень для подальшого перепродажу з метою комерційної діяльності товариства та наміром одержання прибутку від продажу товарів. Відповідно до даного протоколу та договору купівлі-продажу від 04.12.2014 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» було перераховано вказану вище суму грошових коштів. Однак, у зв'язку з невиконанням умов договору, зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а саме не поставки техніки, протягом січня-травня 2014 року вказану грошову суму було повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повернення грошових коштів за невиконаний договір здійснювалося з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , відкритому в Полікомбанку МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 (переказ відбувався 11.02.2014 та 16.04.2014 ), та № НОМЕР_6 ,'відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 (переказ відбувся 27.03.2014 ).
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 надала аналогічні з ОСОБА_6 покази.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, як і містяться у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те. що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в період часу з 01.12.2012 по 31.12.2012 та з 01.01.2014 по 31.05.2014, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
03.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270160000002 було внесено дані про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України про те, що в 2012 році ОСОБА_5 , перебуваючи в посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на поставку сільськогосподарської техніки на суму 1 млн. 350 тис. гривень, однак не вчинив жодних дій для забезпечення поставки даної техніки або повернення сплачених коштів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 191 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 документів, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів в період часу з 01.12.2012 року по 31.12.2012 року та з 01.01.2014 року по 31.05.2014 року, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжних доручень.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1