Справа № 727/1762/17
Провадження № 1-кс/727/577/17
22 лютого 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №12017260040000269 від 05.02.2017 року),
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №12017260040000269 від 05.02.2017 року.
Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 04.02.2017 приблизно о 11 год. 30 хв. невстановлена особа, повідомила по телефону гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в с. Михальча, Сторожинецького району, неправдиві відомості про затримання поліцією її сина, на вирішення питання про звільнення якого необхідно внести кошти в сумі 4000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.02.2017 року о 11:30 год. потерпіла перебувала в дома за місцем проживання, коли в цей час до неї зателефонував невідомий громадянин з мобільного № НОМЕР_1 , та повідомив її про те, що він являється представником поліції, та сина потерпілої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримали на кордоні з наркотичними засобами, тому для вирішення даного питання вищевказаній потрібно перерахувати кошти в сумі 5000 (п'ять тисяч доларів ) США, на рахунок № НОМЕР_2 . В свою чергу потерпіла повідомила невідомому громадянину про те, що в неї не має вищевказаної суми, є тільки 4000 (чотири тисячі) гривень, які я в подальшому приїхавши в м. Чернівці, вул. Г.Майдану, в приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти на вищевказаний рахунок.
В подальшому потерпіла зателефонувала своєму синові гр. ОСОБА_6 , на мобільний телефон № НОМЕР_3 та порозмовлявши із сином зрозуміла, що її ошукали.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.02.2017 року по 07.02.2017 року, у разі перерахунку 4000 грн., які надійшли в період часу з 04.02.2017 року по 07.02.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп'ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.02.2017 року по 07.02.2017 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів..
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.02.2017 року по 07.02.2017 року, у разі перерахунку 4000 грн., які надійшли в період часу з 04.02.2017 року по 07.02.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп'ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.02.2017 року по 07.02.2017 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1