16.02.2017 Справа №607/13008/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити. Також, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання в найкоротший строк та без участі представників банку у якому зберігається інформація.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати чужого майна службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яке було ввірене їй, шляхом зловживання її службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
В ході досудового слідства встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.
Згідно даного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв'язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12 207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279 840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_5 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.
Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.
Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання
Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його.
Неодноразово службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_5 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.
В подальшому було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки №2206 від 22.06.2015 року із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , згідно якого було відчужено зерно сої в кількості 868 340 кг., що належало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує для розрахунку за надані послуги із контрагентами наступні рахунки, які відкриті у банківських установах, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує на те, що на даний час виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів на підставі яких були відкриті наступні рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, які були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплата за поставлену продукцію, а саме сою, а також встановити подальший рух даних коштів, тобто фактичне їхнє викорстання, крім цього дані документи надатуть можливість підтвердити або спротсувати факт надходження грошових коштів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому вони були реалізовані.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у приміщенні відділення у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Тернополі, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, які були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплата за поставлену продукцію, а саме сою, а також встановити подальший рух даних коштів, тобто фактичне їхнє викорстання, крім цього дані документи надатуть можливість підтвердити або спротсувати факт надходження грошових коштів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надані послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому вони були реалізовані, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух коштів по даних рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1