Справа № 2о-252/2009р.
Категорія 11
06 жовтня 2009 року Ленінський районний суд міста Севастополя у складі:
головуючого судді - Балюкової К.Г.
при секретарі - Усатій Л.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Севастополі цивільну справу за заявою заяву Управління внутрішніх справ України в м. Севастополі про розкриття банком інформації яка містить банківську таємницю,
Начальник У правління внутрішніх справ України в м. Севастополі В.А. Пєтухов 30.09.2009 року звернувся до суду з вказаною заявою в порядку окремого провадження передбаченого Цивільним-процесуальним кодексом України, просить суд дозволити Севастопольській філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» розкрити у повному обсязі банківську таємницю відносно ОСОБА_1 по гривневій пластиковій картки «Миттєва» № 6762462034095783, оформленій на ОСОБА_1, та представити в відділ ГСБЄП УМВД України в м.Севастополі роздруківку руху по рахунку по гривневій пластиковій картки «Миттєва» № 6762462034095783, оформленій на ОСОБА_1 у КБ «ПриватБанк», завірену копію договору на відкриття рахунку та отримання пластикової картки «Миттєва» № 6762462034095783, оформленій на ОСОБА_1
Вимоги мотивовані тим, що у відділ ГСБЄП УМВД України в м.Севастополі надійшла заява гр. ОСОБА_1 про противоправні дії посадових осіб ТОВ «Кінгс Кепитал».
У ході проведення перевірки було встановлено, що 15 березня 2008 року ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» договір № НОМЕР_1 про партнерство та сумісну діяльність, у відповідності до якого компанія надає інформацію та консультує Партнера по всім питанням компанії. 21 квітня 2008 року ОСОБА_1 уклав з ПП «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора ОСОБА_2, Членом Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність», засновником ТОВ «Кінгс Кепитал» ОСОБА_3, ТОВ «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора ОСОБА_4, Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність» в особі віце-президента ОСОБА_5 - договір № 392 про стягнення заборгованості та платіжної вимоги, у відповідності до якого ОСОБА_1 вніс суму у розмірі 33000 грн. на строк 12 місяців, згідно з умовами якого ТОВ «Кінгс Кепитал» зобов'язаний був виплачувати ОСОБА_1 суму у розмірі 990 грн. щомісячно, шляхом перечислення на картку вказану ОСОБА_1. У зв'язку з тим, що в договорах було визначено, що «картка» - це гривнева платіжна картка «Миттєва», яка оформлена та отримана членом організації в КБ «ПриватБанк», ОСОБА_1 був відкритий на свої ім'я карточний рахунок 6762462034095783, який у наступному він і надав для отримання винагороди. Для повного збору матеріалів та прийняття об'єктивно процесуального рішення за заявою ОСОБА_1 у заявника виникла необхідність в отримані договору на відкриття рахунку та отримання гривневої пластикової картки № 6762462034095783, роздруківки про рух грошових коштів по гривневій пластиковій картки «Миттєва», оформленій на ОСОБА_1 у КБ «ПриватБанк».
У судовому засіданні представник заявника вимоги підтримав у повному обсязі.
Представник заінтересованої особи СФ ЗАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, надав до суду заяву, в якої просить розглянути справу у його відсутності, не заперечував на її задоволені.
Заінтересована особа - ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, причин неявки суду не повідомив.
Суд, заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні заявника знаходиться заява ОСОБА_1 про противоправні дії посадових осіб ТОВ «Кінгс Кепитал».
З матеріалів справи вбачається, що у ході проведення перевірки було встановлено, що 15 березня 2008 року ОСОБА_1 уклав з ТОВ «Кінгс Кепитал» договір № НОМЕР_1 про партнерство та сумісну діяльність, у відповідності до якого компанія надає інформацію та консультує Партнера по всім питанням компанії. 21 квітня 2008 року ОСОБА_1 уклав з ПП «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора ОСОБА_2, Членом Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність», засновником ТОВ «Кінгс Кепитал» ОСОБА_3, ТОВ «Кінгс Кепитал» в особі заступника директора ОСОБА_4, Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополучність» в особі віце-президента ОСОБА_5 - договір № 392 про стягнення заборгованості та платіжної вимоги, у відповідності до якого ОСОБА_1 вніс суму у розмірі 33000 грн. на строк 12 місяців, згідно з умовами якого ТОВ «Кінгс Кепитал» зобов'язаний був виплачувати ОСОБА_1 суму у розмірі 990 грн. щомісячно, шляхом перечислення на картку вказану ОСОБА_1. У зв'язку з тим, що в договорах було визначено, що «картка» - це гривнева платіжна картка «Миттєва», яка оформлена та отримана членом організації в КБ «ПриватБанк», ОСОБА_1 був відкритий на своє ім'я карточний рахунок 6762462034095783, який у наступному він і надав для отримання винагороди.
Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.3 ст.62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
На підставі наведеного, суд вважає, що заява Управління внутрішніх справ України в м. Севастополі про розкриття банківської інформації що містить банківську таємницю, підлягає задоволенню, оскільки без отримання інформації вказаної в заяві неможливе провести заявникові об'єктивну, всесторонню перевірку за заявою ОСОБА_1
Відповідно з п.6 ст.367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
На підставі ст. 11 Закону України «Про міліцію», ст. 30 Закону України «Про інформацію», ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.289,290 ЦПК України, суд
Заяву Управління внутрішніх справ України в м. Севастополі про розкриття банківської інформації що містить банківську таємницю - задовольнити.
Зобов'язати Севастопольську філію ЗАТ КБ «ПриватБанк» розкрити у повному обсязі банківську таємницю відносно ОСОБА_1 по гривневої пластиковій картки гривневій пластиковій картки «Миттєва» № 6762462034095783, оформленій на ОСОБА_1, та представити в відділ ГСБЄП УМВД України в м.Севастополі роздруківку руху по рахунку по гривневій пластиковій картки «Миттєва» № 6762462034095783, оформленій на ОСОБА_1 у КБ «ПриватБанк», завірену копію договору на відкриття рахунку та отримання пластикової картки «Миттєва» № 6762462034095783, оформленій на ОСОБА_1
Рішення підлягає негайному виконанню.
Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в встановленому порядку.
Суддя - підпис
З оригіналом згідно:
Суддя Ленінського
районного суду м. Севастополя К.Г.Балюкова