Справа № 522/24666/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1928/17
03 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-оригіналів документівСФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (00418107) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( НОМЕР_9 ), ШВЦ НОМЕР_10 в Од.обл. НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_13 ), ТзОВ ІННОВІМПЕКС( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "( НОМЕР_16 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_18 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_26 ),ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_27 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_28 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "( НОМЕР_31 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_34 ), С(Ф)Г " ОСОБА_12 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_13 "( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_14 "( НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_15 " ( НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_16 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_17 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_18 "( НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_20 " ( НОМЕР_57 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_21 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "( НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_74 ), 'ЕКСІМБРОКСЕРВІС' ТОВ ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_80 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_81 ), ТВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "( НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "( НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "( НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " ( НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " ( НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " ( НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ( НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ( НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "( НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 "( НОМЕР_95 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_74 " ( НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ( НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ( НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " ( НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "( НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_104 ), ПП " ОСОБА_22 " ( НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " ( НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " ( НОМЕР_107 ), ПП " ОСОБА_23 "( НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " ( НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 "( НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " ( НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " ( НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " ( НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " ( НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " ( НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " ( НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " ( НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " ( НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ( НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 "( НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " ( НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " ( НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 " ( НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 "( НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " ( НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " ( НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " ( НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " ( НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " ( НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " ( НОМЕР_131 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_106 " ( НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "( НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 "( НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 "( НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " ( НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " ( НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " ( НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " ( НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " ( НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " ( НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " ( НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " ( НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " ( НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " ( НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 "( НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " ( НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " ( НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 "( НОМЕР_152 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " ( НОМЕР_153 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " ( НОМЕР_154 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 "( НОМЕР_155 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 "( НОМЕР_156 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " ( НОМЕР_157 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " ( НОМЕР_158 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " ( НОМЕР_159 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " ( НОМЕР_160 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ( НОМЕР_161 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ( НОМЕР_162 ), із можливістю їх вилучення.
- до матеріалів кримінального провадження № 12016100100004369 від 05.04.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України із можливістю зняття копій з матеріалів відпрацювання щодо доказування «фіктивності» підприємства СФГ « ОСОБА_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_136 », зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3000 га з СФГ « ОСОБА_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому, СФГ « ОСОБА_24 » в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).
Згідно показів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ОСОБА_25 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_26 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ « ОСОБА_24 » фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ « ОСОБА_24 ».
Встановлено, що СФГ « ОСОБА_24 » зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного суб'єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.
Так, допитані в якості свідків ОСОБА_27 та ОСОБА_28 показали, що займалась складанням бухгалтерської звітності СФГ « ОСОБА_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), СФГ « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ЄРДПОУ НОМЕР_164 ), ФГ « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ЄРДПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_166 ). Також вони безпосередньо займалась складанням податкової звітності та керували банківськими рахунками вказаних підприємств. Їм відомо, що вищевказані підприємства фактично фінансового-господарською діяльності не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи.
Таким чином, встановлено, що вищевказані підприємства є фіктивними, створеними для прикриття незаконної діяльності, направленої на створення для реально-існуючих суб'єктів підприємницької діяльності умов для ухилення від сплати податків, митних платежів та надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.
Згідно листа № 9/15-32-14-02-03 від 22.08.2016 ГУ ДФС в Одеській області провести документальну позапланову перевірку СФГ « ОСОБА_24 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) не надається можливим, у зв'язку тим, що усі документи первинно-бухгалтерського обліку вилучено на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.07.2016 у рамках кримінального провадження № 12016100100004369 від 05.04.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві направлено запит № 17/1/2-3302-16 від 02.09.2016 щодо надання завірених належним чином копій документів первинно-бухгалтерського обліку СФГ « ОСОБА_24 », однак копії вказаних документів слідчим не надано.
Крім того, вивченням змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва встановлено, що підставою для вилучення документів первинно-бухгалтерського обліку стали покази у якості свідка особи на ім'я ОСОБА_31 , який пояснив, що на початку лютого 2016 року до нього підійшли два чоловіка, які представились ОСОБА_32 та ОСОБА_33 та за грошову винагороду запропонували стати керівником СФГ « ОСОБА_24 ».
Разом з цим, згідно вилученої реєстраційної СФГ « ОСОБА_24 » та податкової звітності вказаного підприємства ОСОБА_31 засновником даного підприємства не був, ніяких документів не підписував.
Вказані вилучені документи первинно-бухгалтерського обліку СФГ«Любава-1» по взаємовідносинах з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (00418107) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( НОМЕР_9 ), ШВЦ НОМЕР_10 в Од.обл. НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_13 ), ТзОВ ІННОВІМПЕКС( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "( НОМЕР_16 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_18 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_5 "( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_26 ),ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_27 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_28 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "( НОМЕР_31 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_34 ), С(Ф)Г " ОСОБА_12 "( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "( НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_13 "( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_14 "( НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_15 " ( НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_16 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_17 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_18 "( НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_20 " ( НОМЕР_57 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_21 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "( НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_74 ), 'ЕКСІМБРОКСЕРВІС' ТОВ ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_80 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_81 ), ТВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "( НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "( НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "( НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " ( НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " ( НОМЕР_90 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_69 " ( НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 "( НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ( НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "( НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 "( НОМЕР_95 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_74 " ( НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ( НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ( НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " ( НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "( НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "( НОМЕР_104 ), ПП " ОСОБА_22 " ( НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 "( НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " ( НОМЕР_107 ), ПП " ОСОБА_23 "( НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " ( НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 "( НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " ( НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 "( НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 "( НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " ( НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " ( НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " ( НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " ( НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " ( НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ( НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 "( НОМЕР_121 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_145 "( НОМЕР_122 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_97 "( НОМЕР_123 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 " ( НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 "( НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 "( НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " ( НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " ( НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " ( НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " ( НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " ( НОМЕР_131 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_106 " ( НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "( НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 "( НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 "( НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " ( НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " ( НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " ( НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " ( НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " ( НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " ( НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " ( НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " ( НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " ( НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 "( НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 "( НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " ( НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 "( НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 "( НОМЕР_152 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 "( НОМЕР_153 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " ( НОМЕР_154 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 "( НОМЕР_155 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 "( НОМЕР_156 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " ( НОМЕР_157 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " ( НОМЕР_158 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " ( НОМЕР_159 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " ( НОМЕР_160 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ( НОМЕР_161 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ( НОМЕР_162 ) мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.
Крім того вказані документи необхідні для їх подальшого направлення до ІНФОРМАЦІЯ_146 для проведення документальної позапланової перевірки СФГ « ОСОБА_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Також, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.
Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.
Проте, дослідивши матеріали клопотання, було встановлено, що відомості стосовно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (00418107) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( НОМЕР_9 ), ТзОВ ІННОВІМПЕКС( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "( НОМЕР_16 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_18 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_21 ), ФГ " ОСОБА_5 "( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_26 ),ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_27 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_28 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "( НОМЕР_31 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_34 ), С(Ф)Г " ОСОБА_12 "( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "( НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_13 "( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_14 "( НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_15 " ( НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_16 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_17 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_48 ), ПП " ОСОБА_18 "( НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_20 " ( НОМЕР_57 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_21 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "( НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_74 ), 'ЕКСІМБРОКСЕРВІС' ТОВ ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_80 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_81 ), ТВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "( НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "( НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "( НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " ( НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " ( НОМЕР_90 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_69 " ( НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 "( НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ( НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "( НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 "( НОМЕР_95 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_74 " ( НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ( НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ( НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " ( НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "( НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "( НОМЕР_104 ), ПП " ОСОБА_22 " ( НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 "( НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " ( НОМЕР_107 ), ПП " ОСОБА_23 "( НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " ( НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 "( НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " ( НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 "( НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 "( НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " ( НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " ( НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " ( НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " ( НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " ( НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ( НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 "( НОМЕР_121 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_145 "( НОМЕР_122 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_97 "( НОМЕР_123 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 " ( НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 "( НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 "( НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " ( НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " ( НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " ( НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " ( НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " ( НОМЕР_131 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_106 " ( НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "( НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 "( НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 "( НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " ( НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " ( НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " ( НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " ( НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " ( НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " ( НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " ( НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " ( НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " ( НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 "( НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 "( НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " ( НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 "( НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 "( НОМЕР_152 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 "( НОМЕР_153 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " ( НОМЕР_154 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 "( НОМЕР_155 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 "( НОМЕР_156 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " ( НОМЕР_157 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " ( НОМЕР_158 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " ( НОМЕР_159 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " ( НОМЕР_160 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ( НОМЕР_161 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ( НОМЕР_162 ) не були внесені до ЄРДР, а тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, винесено всупереч вимогам, передбаченим ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-до матеріалів кримінального провадження № 12016100100004369 від 05.04.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України із можливістю зняття копій з матеріалів відпрацювання щодо доказування «фіктивності» підприємстваСФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В частині надання доступу до інших документів - відмовити, з підстав наведених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
03.02.2017