08.02.2017
Справа №522/29078/13-к
1-кс/522/2078/17
08 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю -
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування банківськими рахунками «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 122800 грн. 00 коп. на рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 489191 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ було перераховано гроші в сумі 76150 грн. 00 коп. на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на ім'я ОСОБА_6 ЕПН НОМЕР_12 ), на підставі платіжного доручення №31 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на підставі платіжного доручення №33 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 100000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на підставі платіжного доручення №32 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), чим спричинило підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп.
В ході досудового розслідування зі свідчень головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 встановлено, що 16.04.2013 в період часу з 13:30 до 14:00 годин з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлена особа, без відома відповідних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою системи «Клієнт-Банк», без наявності фінансового-господарських взаємовідносин, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та карткові банківські рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та на ім'я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) гроші, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп., з зазначенням правової кваліфікації - ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи вище викладене, та з метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003465 від 17.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або оперативним співробітникам Приморського ВП в м. Одесі за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період часу з 01.03.2013 по 01.05.2013, для запобігання її можливого знищення, яка зберігається у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, або за місцем територіального відділення в м. Одесі, та можливість її вилучити, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01.03.2013 по 01.05.2013;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в повному обсязі, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ. оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, тощо;
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо):
- інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.03.2013 по 01.05.2013, з вказівкою IP - адреси комп'ютеру, з яких здійснювалось з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
- кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи;
- договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1